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公司涉案账户权威发布_公司涉案账户防控措施(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-03

公司涉案账户

#铸源# 这次到访公安部非常有收获，领导单独约谈一小时详细了解了铸源案件，提了主要诉求 1.要求逮捕铸源公司涉案高管（许强），和系统领导人（刘香荣，吕文杰，冯惠莉，殷祖碧，曲晓春，王群英，周素梅，李根，任筱梅，）。 2.冻结铸源公司所有账户及固定资产。 3.要求逮捕杭州砍一砍科技有限公司涉案人员。 4.要求冻结杭州砍一砍涉案账户资金。 5.要求铸源公司员工退赔违法所得。 6.要求前期参与获利者。退还非法所得。 7.要求办案单位定期发布案情情况通报，设立退赃账户。

公转私频繁交易，小心股东连带责任！在公司运营中，公户和股东及管理人员私户之间的资金交易频繁是一个普遍现象。然而，随着税收监管的加强，这种频繁的交易很容易被法院认定为财产混同，从而对公司和个人产生不利后果。 𐟓Š 案件情况及判决如图所示，这个案件涉及一家公司的公户与多位股东的个人账户之间存在大量、频繁的资金往来，且资金用途复杂，导致公司财产与股东财产无法区分。最终，法院判决股东们对涉案借款承担连带清偿责任。 𐟓œ 法院判定的主要依据 1️⃣ 根据《会计法》、《税收征收管理法》、《企业会计基本准则》等相关规定，公司应当使用单位账户对外开展经营行为，公司账户与管理人员、股东账户之间不得进行非法的资金往来，以保证公司财产的独立性和正常的经济秩序。 2️⃣ 根据税法规定，老板从公司拿钱一般按分红处理，也就是说缴纳完企业所得税后，还需要按20%缴纳个人所得税。换句话说，公司的钱不等于老板自己的钱，公司赚到钱的40%（假设企业所得税是25%）都要缴税的，只有60%才能到老板自己口袋里。 𐟤” 公转私怎么才能安全？公司整体40%的税负确实是比较高的。那么老板怎么合规的从公司拿100万呢？如果老板恰巧有一辆豪车，价值120万，老板把车按照100万卖给公司，双方只需缴纳万分之五的印花税，可以节税19.9万元，且公司购入的车辆，计入固定资产，不仅每月计提的折旧可以抵税，车辆产生的加油费、过路费等也可以税前扣除。 ⚠️ 但是要注意的是，用此方法避税，公司购入的车辆一定要用于公司生产经营所需，用于老板个人消费使用的不允许税前扣除。 𐟒ᠥ𝓧„𖤻夸Š只是公转私合规筹划的一个小技巧，其实还有很多其他的合规方法来公转私，未完待续。

投资者血汗钱到底给了谁？权威信源：华侨系“理财”资金大部流入关联売公司！警方查明涉案账户600多个，涉及未兑付金额约几十亿。涛淼的微博视频

#华侨控股# 【权威信源：华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司警方查明涉案账户600多个】以黄金、固收等理财的等名义，向投资者募集的数十亿元融资款，大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户，涉案账户多达600多个。从权威人士处了解到，这是兑付危机爆发两个多月后，警方查明的“华侨系”所谓黄金产品涉案资金的最新流向。今年8月底前后，华侨控股实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人就已失联。9月9日，华侨系控制的创兴资源（600193）公告承认，无法与余增云取得联系。华侨系也在当天通知投资人，在该集团购买的黄金理财产品停止兑付。华侨系部分黄金产品对应的融资方，可能存在自融、冒用他人名义的情况，华侨系相关人员还存在指使财务人员伪造换黄金购买、提货单据的行为，部分涉案财务人员已承认此事，并被警方采取强制措施。(一财)

𐟓„【个人订立的合同跟公司的协议可以同时起诉吗】𐟓⊰Ÿ‘‰𐟓⦳•律小知识𐟓Ⱏ‘‰ 𐟒奏ꨦ符合起诉条件，可以起诉公司和个人，但是如果没有证据证明被起诉人要对涉案债务承担责任的，可能法院也不会支持相应请求，具体需要结合相关证据分析。如果你认为个人和他的公司财务存在混同，可以起诉他个人以及公司。或者是他个人有欠款，在公司具有股份，起诉他个人查封财产的时候可以查封他所占的股份份额。 𐟑‡𐟑‡下面是为你推荐的三个和起诉相关的法律知识段落：𐟑‡𐟑‡ 1.𐟤起诉公司和个人需谨慎𐟤：在起诉时，要确保自己有足够的证据证明被起诉人对涉案债务承担责任。否则，可能会面临败诉的风险。𐟤” 2.𐟘𑤸ꤺ𚤸Ž公司财务混同要注意𐟘𑯼š如果发现个人和他的公司财务存在混同，比如个人账户与公司账户频繁往来，或者个人财产与公司财产不分等，可以起诉他个人以及公司，以维护自己的权益。𐟒ꊳ.𐟓„起诉个人查封股份攻略𐟓„：如果个人有欠款，在公司具有股份，在起诉他个人查封财产的时候，可以查封他所占的股份份额。这样可以保障你的债权得到实现。𐟚退

【提供公司账户帮信罪45万坐牢多少年】提供公司账户𐟗‚️帮信罪❌违法❌ ❗❗大家注意啦⚠️，一定不要向他人提供公司账户帮助信息网络犯罪活动，因为这可能会涉及𐟑‰《中华人民共和国刑法》中的“帮助信息网络犯罪活动罪”𐟘𐣀‚ 𐟓Ⱏ“⣀Š中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪𐟒𛯼Œ为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助𐟤，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役𐟛‘，并处或者单处罚金𐟒𐣀‚(具体刑期，会考虑犯罪金额、情节及被告人的悔罪态度等因素。) 𐟑‰而45万元的涉案金额属于情节严重范畴哦𐟚诼！！ 𐟓𑦏供公司账户看似是一个小举动，但却会给他人的网络犯罪提供便利𐟘𑯼Œ也会对自己造成严重的法律后果。为了保护自己的合法权益，不要贪图小利，更不要轻易将公司账户提供给他人使用❗️❗️。 𐟙𐟙𐟙别忘了点赞、收藏、评论和转发哦，让更多的人了解这个信息！一起抵制网络犯罪，维护网络安全𐟒꯼ 还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

【团伙收购大量空壳公司搭建网站洗钱】今年3月，重庆市梁平区公安局在工作中发现缅北回流的嫌疑人胡某银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据，据查，胡某在广西和吴某、王某等人从2023年9月开始，共收购了30多家空壳公司，利用这些公司资质搭建专门网站。警方介绍，犯罪团伙利用充值卡回收业务，通过银行卡、三方支付和虚拟币等资金渠道进行变现，为跨境网络赌博平台提供资金结算服务，然后从中抽成获得盈利。9月14日，警方赶赴广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张，查控涉案账户资金流水达十亿多元。目前案件正在进一步办理中。（央视网）#辽宁好网民守法好公民# #振兴新突破辽宁杠杠滴# #新时代六地辽宁杠杠滴#

「守望平安微提示超话」【「团伙收购大量空壳公司搭建网站洗钱」】「利用虚拟币帮境外犯罪团伙洗钱」今年3月，重庆市梁平区公安局在工作中发现缅北回流的嫌疑人胡某银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据，据查，胡某在广西和吴某、王某等人从2023年9月开始，共收购了30多家空壳公司，利用这些公司资质搭建专门网站。警方介绍，犯罪团伙利用充值卡回收业务，通过银行卡、三方支付和虚拟币等资金渠道进行变现，为跨境网络赌博平台提供资金结算服务，然后从中抽成获得盈利。9月14日，警方赶赴广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张，查控涉案账户资金流水达十亿多元。目前案件正在进一步办理中。@央视网央视网的微博视频

【「收购30多家空壳公司洗钱流水超十亿」】重庆梁平警方查获了一起虚拟币洗钱案，民警在工作中发现，缅北回流的嫌疑人胡某银行卡、支付宝等账户存在大量的异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现了一个犯罪团伙通过收购空壳公司，利用公司的相关资质搭建网站，为境外犯罪团伙洗钱，目前查控涉案账户资金流水达十亿多元。CCTV法治在线的微博视频

「鼎益丰涉嫌集资诈骗」【涉嫌集资诈骗！鼎益丰相关人员被采取刑事强制措施】11月5日，深圳市公安局福田分局发布通报，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动，已涉嫌犯罪。公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。公安机关将全力持续追赃挽损，目前已查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司涉案房产、车辆、股权、银行账户资金等资产一批。敦促涉案公司股东、高管及其他相关人员积极配合调查、退赃退赔。鼎益丰于2002年初在港股上市，实际控制人为隋广义，其号称创立了“东方古典哲学价值投资理论体系”而备受质疑。 2022年至今年上半年，鼎益丰的亏损金额分别为2.96亿元、2.82亿元、3.37亿元。 11月6日早盘，鼎益丰股价大幅下跌。截至10时50分，股价跌幅达42.18%，仅为0.122港元/股。

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