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代账公司经侦权威发布_代理记账公司收费价目表(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

代账公司经侦

成功追回自媒体被骗的钱！𐟎‰ 1. 𐟓𑠥œ覟社交平台上刷到一个关于自媒体创业的视频，受到了诱惑，添加了对方的企业微信（缴费后称为班主任）。 𐟓š 添加后，对方声称有自媒体课程，并邀请我去听课。直播间里有一个自称佳佳的人，宣称自己有多年的自媒体经验，来自大公司，拥有大平台授权资源，教授短剧、小说推文、漫画推广等。她分享的图片和视频都是外网内容，不用担心版权问题。她还说，做得好以后可以长期合作学习。讲话非常大气、爽直、真诚。快结束时，她说要花4980元购买课程，一对一学习，从直播间优惠2000元，前10个人由佳佳带，后面报名就分配给其他老师。我一时冲动就下单了。（后来在网上查了，公司看起来很正常，位于四川） 𐟔 当时还加了佳佳的私人微信和公司微信，还有一个学籍老师办理入学手续。发来的合同甲方是海南的公司，心里有些不安，但忙着没看内容没签。第二天，我要求合同甲方公司必须与收款公司一致，他们怎么都不同意，各种扯皮，总之就是没关系，不影响学习。第三天，在我的强烈要求下，他们发来链接让售后沟通，各种理由，问报名初衷等等，一直不说退款的事，公司微信还把我删了。我直接咨询了经侦的同学，与他们交涉，同意退款，等了10天全额到账[得意R] 𐟏⠦‰€谓的邀客老师是四川A公司，合同上是海南B公司，退款的是赣州C公司，这马甲真是一层套一层。 𐟒ᠧ𝑧𛜤𘊧š„坦率真诚不能信，人设人设！！！降低你的防备心！现在的话术真的是越来越防不胜防，交钱容易退钱难上加难。#自媒体4980

公司被侵占？报案材料清单及注意事项 𐟓Œ首先，去哪里报案？职务侵占案属于经济犯罪，这类案件由公安局内设的经侦大队负责。你可以直接去公司所在的派出所报案，然后由派出所移交给经侦大队处理；或者直接去公司所属区县的经侦大队报案。 𐟓‹其次，报案时需要提交哪些材料？在去公安机关报案前，准备好以下材料可以避免多次补充材料，节省时间：报案书（包含报案人、嫌疑人的基本情况，基本案情，报案人诉求，报案人签名）报案人的身份证复印件、单位委托书及职务证明、报案公司的营业执照复印件、场地租赁协议所有涉及公司、网点的营业执照复印件或开店注册信息入职证明（包括《聘用合同》、《入职登记表》、《任命书》等复印件，需盖公司公章）、在职证明（工资单复印件，需盖公司公章）、职权证明（相关书证及解释）公司架构、公司之间关系情况和员工身份信息公司收款账户信息和财务会计账册，并进行司法审计，出具司法会计鉴定报告资金详细流水，找出具体的每一笔可疑资金并做表格每一笔可疑资金对应的合同、协议或网络交易记录每一笔可疑资金的经手人信息和联系方式相关其他书证 𐟓…最后，多久能够立案？如果你能提供上述大部分材料，派出所或经侦大队一般会受理职务侵占案，并开具受案通知书。案件受理后，经办单位有30天的时间来查明是否有犯罪事实，并在30天内决定是否立案。如果立案，会开具立案告知书通知你；如果不予立案，则会在24小时内开具不予立案告知书。超过这个时间就是违法了。 𐟔以上材料是尽可能提供，而不是一定要准备齐全才去报案。希望这些信息对你有所帮助！

艳阳旅游骗局：老人被洗脑不愿报警 𐟘ᠧœŸ是气死人了！这些旅游公司竟然骗老人的养老钱，简直太过分了！ 𐟘䠤𘚥Šᥑ˜们嘴巴抹了蜜，各种上门送温暖，哄得老人认干女儿，连遗嘱上都加了她的名字！ 𐟘ᠦ›𔥏聆”的是，事情曝光后，他们还用各种话术试图阻止老人去报案！ 𐟘�🙤𘪨€阿姨是孤老，七位数的养老钱就这么被骗了，真是难以想象。 𐟑悦žœ你也遇到类似情况，记得带好身份证、合同和银行流水账单或发票证明，去经侦支队报案。地址是地铁2号线到龙阳路转16号线罗山路下4号口出，步行1.9公里就到了。附近有交警和环卫工人可以问路。 𐟚Œ 公交线路是：世界广场对面乘583公交车到东方路浦电路转779公交车到御霞路康桥路下车，再问康桥路1710号怎么走。 𐟑䧥𘀥恥𐏥🃨🙤𚛦—…游公司，保护好自己的财产安全！

𐟚襌—京供应链融资40万大骗局𐟚芰Ÿ˜ᠤ𝠦˜縷椹Ÿ曾在供应链融资中遭遇骗局？2024年，一家公司因贸易煤炭急需9000万资金，在某音上结识了自称能做供应链融资的北京王某。𐟤 双方谈妥后，签订了融资意向合同，并要求支付40万的保证金。然而，王某的公司金碧辉煌的装修和得体的接待人员，以及各种信用资质和央企转账记录，都是精心设计的骗局！𐟘ኊ𐟘˜娊‚后，当公司联系王总商议签约细节时，王总却以各种理由推脱，甚至拒绝退款。警察和经侦部门均表示这是合同纠纷，不归他们管。咨询律师后，公司被告知如果走法律途径，可能面临败诉的风险。𐟘” 𐟒” 最终，这家公司因轻信骗子而损失了四十万！这个案例提醒我们，要脚踏实地，不要贪图走捷径。否则，可能就会像这家公司一样，因小失大！𐟚늊𐟔” 警惕供应链金融骗局，保护好自己的钱袋子！𐟒𘀀

平安辽宁丨本溪平山公安积极推进民企腐败整治工作护航经济健康发展新华网沈阳11月19日电记者从本溪市公安局平山分局了解到，为进一步推动群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，切实维护人民群众和企业合法权益，本溪市公安局平山分局经侦大队联合工人派出所以“企业警长＋保卫科长”平安联创工作机制为依托，深入辖区企业，集中开展中小微民营企业内部腐败犯罪专项整治宣传活动。　　据介绍，民警在活动中先后走访15家民营企业，重点围绕如何防止民营企业内部腐败案件发生的问题，与企业负责人、财务会计及员工代表开展面对面座谈。交流中，民警详细梳理介绍了涉企贪腐犯罪类型，通过对易涉风险岗位、发案数据的分析，采取以案说法的方式对职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿等犯罪进行了详细讲解。　　同时，民警还针对企业资金管理、购销合同签订、账目统计等方面内容是否存在违规行为，组织企业进行了安全风险隐患的“自查自改”工作，对存在问题漏洞的企业及时发放“金融风险建议书”，积极帮助企业健全完善内部风控机制，努力以清廉建设助力企业做大做强，筑牢民营企业反腐倡廉防线。　　此次走访活动共发放宣传资料300余份，解答法律咨询50余次，征集企业诉求10余条，下发建议书6份。下一步，本溪市公安局平山分局将持续依法打击民营企业内部人员犯罪行为，从快从严办理涉企职务犯罪案件，引导企业建立健全风险防范体系，为企业高质量发展营造良好的营商环境。 #新时代六地辽宁杠杠滴# #振兴新突破辽宁杠杠滴# #有一种美好叫辽宁#

五年薅走公司1900万！人事专员操作“假员工工资”！近日，北京市公安局朝阳公安分局经侦支队破获一起酒店员工利用公司业务系统漏洞，监守自盗侵占企业财产案件。某连锁酒店推出员工线上销售奖励制度，店内员工可依据线上销售“酒店房券”业绩获取销售提成。同时，该酒店设置多个系统管理账号，用以测试“酒店房券”的购买、提成计算及退订退款等操作流程。涉案嫌疑人张某在发现销售系统存在漏洞后，并未向公司汇报，而是利用自己具有操作系统管理账号的权限，通过操作多个管理账号侵占公司财产累计达900余万元。助理获利70万左右。一个月多核算15到20个假员工的工资，总公司对于太仓分公司的人员管理不是很到位，而且对于公司的人员的录用并不是很了解。严某交代，他投资失败后，又沉迷于彩票和赌球，欠下了高利贷，便想利用发现的管理漏洞弥补个人债务亏空。检察机关审查发现，严某在念某和易某的帮助下，共侵占该公司财产近1900余万元。近日，三人因犯职务侵占罪被判处有期徒刑十一年到四年六个月不等。北京市公安局经侦总队法制处副处长亓伟告诉《工人日报》记者，公安机关在打击侵害企业合法权益的各类经济犯罪时发现，由于风控意识薄弱、合规管理缺失，部分企业内部易滋生职务侵占、挪用资金、商业贿赂等犯罪。

𐟙Œ【大股东挪用公司资金如何立案】𐟔 𐟓⥤稂ᤸœ挪用公司资金？小心涉嫌挪用资金罪！𐟒𐰟š芥𚺤𛬯𜌤𛊥䩦姻™大家分享一个非常重要的法律知识𐟓„！大股东挪用公司资金，这可不是小事哦！如果涉及到挪用资金罪，那可是要立案的！𐟤” 那么，要立案，需要满足哪些条件呢？首先，要有明确的报案主体，通常是公司或股东。其次，要准备好相关证据，比如资金流水、财务账目等等，这些都能证明挪用行为及金额的材料哦！𐟓ƒ 报案的时候，要向公安机关的经侦部门提出哦！记得填写报案材料，要详细陈述挪用的事实、时间、金额和造成的后果。𐟓‹ 在立案过程中，证据是非常关键的！一定要确实、充分，能够清晰反映大股东未经合法程序擅自挪用公司资金归个人使用或借贷给他人的情况。同时，别忘了注意报案的时效性，尽早采取行动，这样才能最大程度地挽回公司的损失哦！⏰ 家人们，一定要保护好公司的资金安全啊！如果遇到这种情况，一定要及时报案，维护自己的合法权益！𐟒갟’ꀀ

【经侦抓业务员的标准】经侦抓业务员𐟘𑯼Ÿ这些标准你要知道！𐟒ꊰŸ“⥮子们，今天来给大家分享一下经侦抓业务员的标准！𐟤”经济犯罪案件的侦查可复杂了，所以公司的业务人员可得小心啦！𐟘𐊰ŸŒŸ如果公司涉嫌经济犯罪，比如非法集资、金融诈骗什么的，那业务员的行为就可能被调查哦！𐟤” 𐟑‰那啥情况下业务员可能会被追究责任呢？𐟘𑊰ŸŽˆ业务员的知识和参与程度𐟎ˆ：要是业务员知道公司在干啥非法的事儿，还参与了，比如卷款跑路，那可就麻烦了，可能要承担刑事责任呢！𐟘𐊰ŸŽˆ业务员的行为𐟎ˆ：要是业务员没参与非法行为，就是公司跑路了才丢了工作，一般情况下，刑事责任是不用担的。𐟤—不过，民事责任可能要负哦，比如退还不正当手段获得的提成啥的。𐟘㊰ŸŽˆ非法所得的追缴𐟎ˆ：要是业务员的账户涉及非法所得，公安机关可能会冻结账户，追缴和退赔哦！𐟘𑊰ŸŽˆ非法集资罪与集资诈骗罪𐟎ˆ：涉及非法集资，业务员的行为可能构成非法集资罪或集资诈骗罪，这得看他们有没有非法占有资金的主观故意。𐟘𑊰Ÿ‘‰实际操作中，公安机关会根据法律法规和案件具体情况来决定要不要对业务员立案侦查。𐟤”要是业务员的行为符合犯罪构成要件，那可就惨了，可能要被追究刑事责任呢！𐟘𐀀

据财新网等媒体报道，恒大集团近日要求部分在职及离职人员退缴相关款项. 一是要求2017年至2021年期间任职的恒大集团及各地区公司领导班子等高管退还15%的工资奖金，按此计算，前恒大集团总裁夏海钧需退还约1.6亿元，前首席经济学家任泽平需退还约731万元. 二是要求涉及恒大财富旗下理财产品的在职和离职员工，退还过往的佣金收入或推荐提成. 退缴通知中还明确了收款银行户名及账号等信息，并要求11月30日前完成退缴汇款事宜. 有接近深圳经侦的知情人士透露，此次退缴并非单纯的资金回收，恒大财富已被定性为刑事案件，对于在完全知情的情况下帮助恒大实施诈骗的个别高管，后续可能会被起诉. 而北京盈科（上海）律师事务所律师颜建峰也表示，立案侦查前的退缴是常见手段，此举或是为进一步立案侦查等做准备，后续恒大财富的管理层等高管可能会是重点侦查对象.#恒大# #热点引擎计划# #我要上热门#

北京供应链融资骗局揭秘：四十万打水漂 𐟒” 一个粉丝的融资经历分享：北京供应链融资被骗四十万的全过程揭秘！ 𐟔 2024年，我公司急需贸易煤炭资金9000万，通过痘印认识了北京的王某，她的账号上发布的内容显示她从事供应链融资业务。经过交谈，王某声称她们公司是央企，可以为我公司提供融资服务。于是，我前往北京朝阳区双井与她见面。 𐟏⠥幧š„公司装修豪华，接待人员形象专业，给我留下了正规且实力雄厚的印象。王某还展示了一系列信用资质和央企的转账记录，让我相信她们就是央企的代表。 𐟒𐠩š后，我们讨论了融资额度、年利率和回报率等细节，达成一致后签订了融资意向合同。公司要求我支付40万的保证金，声称这将直接抵扣第一个月的利息。 𐟏ž️ 回到贵州后，王总安排人到电厂进行了尽调。由于临近春节，电厂通知我年后再签合作合同。我联系王总商量年后的事情，她也同意了。 𐟓… 开年上班后，我再次联系王总，表示电厂需要与央企或国企签约，而王总之前声称她们公司是央企。我要求她提供央企资料准备签约，但王总找各种理由无法提供，我才意识到被骗了。 𐟚” 我报警后，警察表示这是合同纠纷，不归他们管，建议我去经侦报警。经侦警察表示这是民事案件，无法定性为诈骗，建议我起诉。 𐟑袀⚖️ 咨询律师后，律师表示按合同字面上来看，确实是我们违约了（交了保证金并签订了协议，但因为春节放假超时了），这个案件去打官司的话不一定能打赢。 𐟒ᠨ🙦˜露€个供应链金融骗局的典型案例，几个月的努力最终以损失几十万告终。友情提示，做人要踏实，不要好高骛远，走捷径往往得不偿失。