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专案公司最新视觉报道_专案一般多久结案(2024年12月全程跟踪)

内容来源：威名网所属栏目：热点更新日期：2024-11-28

专案公司

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大连破获特大骗取出境证件案抓获嫌犯13名　　中新网大连11月27日电 (记者杨毅)大连周水子边检站27日发布消息称，该站近日与大连市公安局出入境管理局联合侦破一起特大骗取出境证件案，抓获犯罪嫌疑人13名，查获涉案物品300余件，该案涉及全国16个省(市)，涉案金额400余万元(人民币，下同)。图为审讯现场。(大连周水子边检站供图) 　　今年3月，大连周水子边检站得到线索，3名女子欲持伪假材料出境前往香港办理赴美签证。经调查后得知，3人伪假材料均系大连某公司提供。民警意识到，该公司很可能是一个成规模、有组织的犯罪团伙，专为他人的非法出入境行为提供帮助。　　经研判，该公司有伪造、变造虚假材料骗取出入境证件的重大作案嫌疑。大连周水子边检站与大连市公安局出入境管理局成立专案组开展立案侦查。　　随后，专案组民警顺藤摸瓜找到该公司的据点，现场扣押电子设备40余件、智能光敏机1台、假印章19枚、护照40余本以及其他涉案物品若干。　　经调查，该团伙主要为他人提供虚假证明文件、定制身份“包装”方案，帮助骗取前往国商务类签证，并针对签证官和边检人员询问进行话术培训，每次收取费用数万元。该团伙分工明确、相互配合，分别负责咨询宣传、伪造材料、路径设计、出境后接驳等，业务范围涉及全国16个省(直辖市)，曾为80余人成功骗取8个国家和地区的100余份签证。　　今年11月，经过8个月的侦查，该团伙犯罪事实、涉案证据已查明，13名犯罪嫌疑人全部移送审查起诉，一个隐秘的制假团伙被彻底摧毁。　　此外，专案组根据掌握的线索，进一步深入摸排，梳理涉嫌非法出入境人员900余名，涉及全国28个省(自治区、直辖市)，该案由于牵涉人数较多、地域较广，目前已被列入全国公安机关集群打击行动。(完) #辽宁好网民守法好公民# #新时代六地辽宁杠杠滴# #振兴新突破辽宁杠杠滴#

注意！一公司利用“富余票”虚开被查，罚款50万，没收违法所得，并移送公安机关！那么，税务部门是怎么发现企业虚开的？具体如何稽查的？具体情况，一起来看看吧！税务部门收到了公安部门传递的一条涉税违法线索，其指向延边某公司涉嫌虚开。在对线索核查确定后，与公安部门共同成立了专案组，对该企业进行了立案调查。在核查线索时，税务部门主要从以下几个方面进行的： 1、通过与同地区同行业未开票收入占比情况比对，发现该公司未开票收入占比明显低于同地区同行业。 2、通过比对该公司的收入成本费用，发现：该公司在对外地开具大额发票的同期，并未发生与之相匹配的运费支出。 3、从受票公司经营情况分析发现，受票公司所在地在青岛，所需原材料主要为海蟹等海鲜食品，受票公司舍近求远购进原材料，不符合常理。核查后，税务部门认为该公司存在虚构业务、虚开专用发票的重大嫌疑。在立案检查时，警税办案人员，主要从以下几个方面入手稽查： 1、合同开票方与受票方签订的购销合同不规范，有些合同没有货物单价、货物数量、货物重点、交付时间和地点等必要信息。 2、物流通过核查账簿资料的支出凭证，检查人员未发现与购销合同相匹配的必要的运费支出。约谈开票方公司财务主管后，确认企业并未实际发货。 3、资金流检查人员依法调取了开票方企业、受票方企业对公账户、相关企业人员个人账户的资金流水，在核查分析中发现：存在资金回流情形。 4、入库资料对受票方企业经营资料、原材料入库资料等进行核查，确定双方之间的购销业务为虚假业务，受票方接受的发票为虚开发票。最终，开票方实际经营人在确凿的证据面前，承认了虚开发票非法牟利的违法事实。以上，对于企业而言，或能有一些启示。更为详细的相关税案解析、风险提示等内容，大家可以看下我们的付费订阅内容（主页可见）。#动态连更挑战#

　　亲爱的读者，作者收入微薄，不得不在文中加入5秒广告，观看5秒后即可免费阅读全文。写作不易，感谢各位观众老爷的理解与支持！！　　2019年，在内蒙古警方发现一个公司有些奇怪，公司老板更是低调，开着老旧的汽车，穿着朴素的衣服，怎么看都和“有钱人”三个字不沾边。　　但是谁能想到，在他那不起眼的住所里，竟然藏着超过一亿元的现金。　　随着调查的深入，一个让人震惊的真相更是逐渐浮出水面，这个男人是谁，咋能赚来这么多钱，咱们一起看看背后的秘密。　　这家公司有点东西　　2019年，在内蒙古有这么一家公司，乍一看吧，挺“佛系”的，说是网络传媒公司，可愣是没见着他们接过什么业务，也没见着有什么客户上门，整个一“三无”公司。　　可你要说它真“佛系”吧，它对员工那叫一个好，好得简直不像话。　　隔三差五就组织员工去高档度假村团建，一个月没有个几十万都下不来。　　这公司既没业务也没收入，哪来的钱给员工发工资，更别说还这么大手大脚地给员工发福利了。这不明摆着“此地无银三百两”。　　这事儿很快就警察注意到了。这公司肯定有猫腻。于是立马成立专案组，对这家公司展开了调查。　　这一查不要紧，还真让他们查出点意思来。　　这家公司的老板姓孙，叫孙某，年纪轻轻的，也就二十岁出头，高中毕业就没再上过学。　　平时这位孙老板为人十分低调，开着一辆老掉牙的破车，穿的衣服也都是地摊货，怎么看都不像个有钱人。　　可你别看他表面上“穷酸”，背地里却经营着一家拥有庞大会员体系的公司，会员遍布全国各地，数量多达十万人。　　警察一琢磨，这孙老板肯定有问题。于是他们决定先从孙老板的个人情况入手，看看能不能找到什么蛛丝马迹。　　他们查了孙老板的银行账户、房产信息、车辆信息，甚至连他平时爱吃什么、爱玩什么都查了个底朝天。　　可查来查去，却发现这孙老板还真就一“穷光蛋”，除了那家公司，就剩那辆破车了。　　这可就奇了怪了，那公司赚的钱都去哪儿了呢？难道这孙老板还有什么秘密账户不成？　　为了找到突破口，警察决定从公司的员工入手，看看能不能问出点什么来。　　他们找了几名员工，旁敲侧击地打听着公司的情况。可这些员工就跟事先商量好了一样，都对公司的情况讳莫如深，三缄其口，什么也不肯透露。　　这可把警察给难住了。这公司到底有什么秘密，能让这些员工如此守口如瓶呢？　　开启财富自由之路？　　其实这家公司，表面上看着“人畜无害”，背地里却干着“闷声发大财”的勾当。他们到底是怎么运作的呢？　　原来他们开发了一个名为“商友圈”的平台，这名字听着是不是特高大上？　　而且他们还给自己戴了一顶更厉害的帽子-共享交易支付平台，号称未来要取代微信和支付宝，成为全国最大的交易平台。　　不过想加入这个“高大上”的平台可不是那么容易的。首先你得先交一笔“入会费”，也就是3010块钱，才能成为他们的会员。　　当然了他们也不会让你白交钱，为了表示“诚意”，平台会“慷慨”地赠送你一块价值9000元的定制手表，还有100股原始股。　　怎么样，是不是听着特划算？花3000块，就能得到价值上万的东西，还能成为未来最大支付平台的股东，这好事儿上哪儿找去啊。　　但是先别急着掏钱。这世上哪有那么多天上掉馅饼的好事啊。　　为了让你心甘情愿地把钱交出来，他们还专门设计了一套“洗脑”流程，让你一步步地掉进他们设好的陷阱。　　你得先进行实名认证，把你的身份证、手机号、银行卡号等等个人信息都绑定到平台上。　　这还没完，你还得学习平台的相关知识，什么“共享经济”、“区块链”、“数字货币”等等，反正就是各种高大上的概念，一顿忽悠，让你感觉自己好像真的在学习什么高科技一样。　　等你把这些“知识”都学完了，还得通过层层考试，才能最终成为正式会员。这考试的难度还不低呢，什么选择题、判断题、问答题，五花八门，应有尽有。　　可实际上，这只不过是他们为了让你相信平台的真实性，而故意设置的门槛罢了。他们就是想让你觉得，这个平台很高大上，不是随随便便就能加入的，这样你才会更加珍惜你的会员资格，才会更加心甘情愿地为他们“投资”。　　说白了，这就是一个披着“高科技”外衣的传销组织，利用高额返利为诱饵，一步步引诱你上钩。　　他们给你画了一个“一夜暴富”的大饼，让你以为自己找到了发财的捷径，却不知道自己已经一步步地走进了他们精心设计的陷阱。　　一亿现金惊现民宅　　这案子查到这里，警察也犯了难。你说这会员费，少说也有几千万，甚至上亿，怎么就一点儿踪迹都没有呢？　　公司账户和老板账户都查了个底朝天，愣是一分钱都没找到，难道这钱还能长翅膀飞了不成。　　就在大家一筹莫展的时候，一位经验丰富的老刑警注意到了一条线索：公司外联部的王女士和财务总监陈先生，这两人最近经常结伴去银行取钱。而且每次取钱的金额都不小，少则几十万，多则几百万。　　这俩人，该不会是在转移赃款吧？为了不打草惊蛇，警察决定先暗中观察一段时间。　　这一观察，还真让他们发现了猫腻。　　每次取钱的时候，王女士和陈先生都配合得相当默契。王女士负责输密码，陈先生负责拿卡，两人分工明确，配合得天衣无缝。　　更奇怪的是，他们取完钱后既不存也不转账，而是直接把现金放进后备箱的盒子里，然后开车离开。　　这操作怎么看怎么可疑。警察一路跟踪，发现陈先生开车来到了一处高档小区，把车停在了地下车库。然后他从后备箱里拿出装着现金的盒子，交给了一个叫韩先生的人。　　这韩先生又是谁？警察一查，发现这韩先生是公司市场部的负责人，也是孙老板的心腹之一。看来，这案子越来越有意思了。　　警察想进小区一探究竟，可这小区安保十分森严，没有门禁卡根本进不去。　　无奈之下，他们只好在小区门口蹲守了几天，终于等到韩先生再次出现。　　这一次警察没有再犹豫，直接亮明身份，对韩先生进行了盘问。　　韩先生一开始还支支吾吾，不肯说实话。可当警察亮出搜查令的时候，他立马就怂了，乖乖地带着警察来到了他藏钱的地方——小区里的一间毫不起眼的民宅。　　警察破门而入，眼前的景象让他们惊呆了。这哪里是家，分明就是一个“现金仓库”。　　只见屋子里，床上、沙发上、地上，甚至连角落里的箱子里，都塞满了成捆成捆的百元大钞，那花花绿绿的颜色，看得人眼花缭乱。　　警察赶紧找来点钞机，开始清点现金。这一数，可不得了，总价值竟然高达一亿多元。　　更匪夷所思的是，这间屋子竟然没有任何安保措施，房门连锁都没锁，仿佛屋主根本不怕别人来偷。　　这孙老板，心也忒大了吧。　　编织“财富骗局” 　　而再深入调查以后，警方发现，其实这个公司看起来什么都不做，实际上有着严格的组织结构。　　孙老板自然是最上端，随后就是韩先生，然后就是陈先生，再往下就是王女士，还有负责开辟市场的薛某，这几个人就把这个公司给支撑了起来。　　但是大家可能会有疑问，这个钱如此“不干净”，怎么这么多人这么久都没有被发现，其实他们是通过直播的方式，将这些钱财提现，这样不需要担心了，只不过他们以为这样的方式就没有问题，实际上早已经触犯了法律。　　这孙老板也真是个人才，放着好好的公司老板不当，非得干这种违法乱纪的勾当。他利用“商友圈”平台，打着“共享经济”、“未来趋势”的幌子，忽悠了一大批人，短短一年时间就非法敛财上亿元。　　而且他相当有心机，平时为了不引起别人的怀疑，故意装出一副“穷小子”的样子，出门就开那辆老掉牙的破车，穿的衣服也都是地摊货，吃穿用度都十分节俭。　　其实这孙老板是个“守财奴”，他把赚来的钱都藏在了那间民宅里，没事儿就跑去数钱玩。对他来说，看着那一堆堆的钞票，就是最大的享受。　　可惜天网恢恢，疏而不漏。孙老板的“财富密码”最终还是被机智的警察给识破了。等待他的，将是法律的严惩。　　而那些被高额回报冲昏头脑，傻乎乎地把钱投进“商友圈”的会员们，也付出了惨痛的代价。　　他们原本以为自己找到了发财的捷径，却没想到掉进了骗子精心设计的陷阱，到头来，钱没赚到，还落得个人财两空。　　这起案件，也给所有心存侥幸的人敲响了警钟。这年头，天上不会掉馅饼，地上也不会长金子。那些所谓的“高额回报”、“一夜暴富”，十有八九都是骗人的。　　所以咱们可千万别被眼前的利益蒙蔽了双眼，一定要擦亮眼睛，提高警惕，别让骗子有机可乘。　　记住一句话：贪婪，最终只会让你一无所有。#我要上热门# #动态连更挑战#

电视剧《谷雨》筹备出品：优酷导演：李路编剧：周梅森预计开机时间：2024年11月底剧情简介：鹏州市一著名集团公司的财务人员，在电梯井“意外”坠亡了。她生前的最后联人——服装企业老板闫平安对此感到了极度恐慌。刑警出身的闫平安凭借直觉和经验，认定这场意外是该集团总裁何东平，对其二人展开灭口的信号……面对如困兽般的绝境，闫平安九死一生地逃到北京，寻找时任国税总局稽查处处长的旧识欧阳旭，希望得到保护并且实名举报鹏州市企业偷税行为，揭露可能涉及的深层次问题。经过一系列紧张刺激的调查和行动，欧阳旭低调集结的专案组与公检法机关通力合作，逐一破获了特大虚开发票案、走私骗税案等多起重大税务犯罪案件，一举扫除了黑恶势力，为人民及企业伸张了公平正义。「半日拿铁超话」「睡不着就扒剧」

台湾商务入台证新规：10月正式实施！ 𐟎‰ 台湾商务入台证又有新变化啦！从10月开始，新的商务入台类型——商务参展正式开启。这意味着去台湾的方式又多了一种选择，尤其是对于下半年计划去台湾的商务人士来说，这无疑是个好消息。 𐟚€ 目前去台湾还是有一定的门槛，但不用担心，这里为你整理了6种正规的办理方式：商务履约：需要提供双方合同或协议，办理周期大约10-20个工作日，可停留时间长达90天，且可多次办理。商务研习（含受训）：双方需为集团内部企业，并提供集团投资架构图和课程表，办理周期大约20-30个工作日，可停留30天。商务参展：大陆公司需为参展商，提供展会合同、摊位图和展会汇款单，办理周期大约10-20个工作日，可停留7-10天。商务观展：台湾邀请公司需为参展商，提供展会合同、摊位图和展会汇款单，办理周期大约10-20个工作日，可停留5-7天。跨国企业内部调动：双方需为跨国集团内部企业，办理周期大约10-20个工作日，可停留90天，且可多次办理。专案入台证：不符合上述申请条件的客人可以申请，由邀请机构自行申请专案批准函。 𐟓Œ 注意事项：不要轻信可代发邀请函，这是违法的并且风险极高。商务入台证的办理时间从10个工作日到45个工作日不等，计划出发前一定要做好准备。如果自己没有把握办理，可以找专业中介，但一单被拒后面会非常麻烦，中介也不会受理。 𐟒ᠥ…奏𐨯需要注意的细节很多，但只要资料符合要求，办理过程还是比较顺利的。

宏利带你了解香港重疾险，揭秘健康保障的正确打开方式重疾，是一件我们都不愿面对，却又不得不正视的事。一旦它悄无声息地降临，不仅给我们的身体健康带来挑战，更可能给家庭带来沉重的经济负担。因此，重疾险变得尤为重要，它为我们的健康筑起了一道坚固的防线。而说到重疾险，香港宏利保险无疑是这一领域的佼佼者。香港的分红型重疾险，不仅保障范围全面，还有分红特点，在长期持有保单的情况下，能够积累相当可观的保单价值，为应对医疗通胀提供强有力的财务保障。而宏利保险多个产品的分红实现率连年破百，能帮助客户更好地保值增值，从而提高整体的健康保障水平。香港保险公司的健康保障服务一向为人称道，宏利保险更是健康领域的专家。医疗保障网络：宏利与近300个中国内地城市的3000多家指定医院强强联手，成为首家实现内地三级公立医院全覆盖的香港人寿保险公司。预先评估及免找数服务：宏利直接与医院对接，确保治疗费用即时覆盖，让客户无需先垫付后报销，更无需为财务烦恼！医护专员支援服务：宏利的有专属医疗专案经理，不仅为客户提供个性化的医疗支持，还能为预先批核服务及免找数提供指引并跟进索赔事宜，服务很贴心。香港重疾险不是冷冰冰的金融产品，而是一份爱的传递，一份对未来的承诺。「香港宏利实力怎么样」「香港保险」「宏利与你同行成就更好」「香港宏利」「宏利保险」 「宏利医疗险」「医疗险」「重疾险」

【大连破获特大骗取出境证件案抓获嫌犯13名】 #辽宁好网民守法好公民# #振兴新突破辽宁杠杠滴# #新时代六地辽宁杠杠滴# 大连周水子边检站27日发布消息称，该站近日与大连市公安局出入境管理局联合侦破一起特大骗取出境证件案，抓获犯罪嫌疑人13名，查获涉案物品300余件，该案涉及全国16个省(市)，涉案金额400余万元(人民币，下同)。图为审讯现场。(大连周水子边检站供图) 今年3月，大连周水子边检站得到线索，3名女子欲持伪假材料出境前往香港办理赴美签证。经调查后得知，3人伪假材料均系大连某公司提供。民警意识到，该公司很可能是一个成规模、有组织的犯罪团伙，专为他人的非法出入境行为提供帮助。经研判，该公司有伪造、变造虚假材料骗取出入境证件的重大作案嫌疑。大连周水子边检站与大连市公安局出入境管理局成立专案组开展立案侦查。随后，专案组民警顺藤摸瓜找到该公司的据点，现场扣押电子设备40余件、智能光敏机1台、假印章19枚、护照40余本以及其他涉案物品若干。经调查，该团伙主要为他人提供虚假证明文件、定制身份“包装”方案，帮助骗取前往国商务类签证，并针对签证官和边检人员询问进行话术培训，每次收取费用数万元。该团伙分工明确、相互配合，分别负责咨询宣传、伪造材料、路径设计、出境后接驳等，业务范围涉及全国16个省(直辖市)，曾为80余人成功骗取8个国家和地区的100余份签证。今年11月，经过8个月的侦查，该团伙犯罪事实、涉案证据已查明，13名犯罪嫌疑人全部移送审查起诉，一个隐秘的制假团伙被彻底摧毁。此外，专案组根据掌握的线索，进一步深入摸排，梳理涉嫌非法出入境人员900余名，涉及全国28个省(自治区、直辖市)，该案由于牵涉人数较多、地域较广，目前已被列入全国公安机关集群打击行动。（中国新闻网）

11月27日电 (记者杨毅)大连周水子边检站27日发布消息称，该站近日与大连市公安局出入境管理局联合侦破一起特大骗取出境证件案，抓获犯罪嫌疑人13名，查获涉案物品300余件，该案涉及全国16个省(市)，涉案金额400余万元(人民币，下同)。今年3月，大连周水子边检站得到线索，3名女子欲持伪假材料出境前往香港办理赴美签证。经调查后得知，3人伪假材料均系大连某公司提供。民警意识到，该公司很可能是一个成规模、有组织的犯罪团伙，专为他人的非法出入境行为提供帮助。经研判，该公司有伪造、变造虚假材料骗取出入境证件的重大作案嫌疑。大连周水子边检站与大连市公安局出入境管理局成立专案组开展立案侦查。随后，专案组民警顺藤摸瓜找到该公司的据点，现场扣押电子设备40余件、智能光敏机1台、假印章19枚、护照40余本以及其他涉案物品若干。经调查，该团伙主要为他人提供虚假证明文件、定制身份“包装”方案，帮助骗取前往国商务类签证，并针对签证官和边检人员询问进行话术培训，每次收取费用数万元。该团伙分工明确、相互配合，分别负责咨询宣传、伪造材料、路径设计、出境后接驳等，业务范围涉及全国16个省(直辖市)，曾为80余人成功骗取8个国家和地区的100余份签证。今年11月，经过8个月的侦查，该团伙犯罪事实、涉案证据已查明，13名犯罪嫌疑人全部移送审查起诉，一个隐秘的制假团伙被彻底摧毁。此外，专案组根据掌握的线索，进一步深入摸排，梳理涉嫌非法出入境人员900余名，涉及全国28个省(自治区、直辖市)，该案由于牵涉人数较多、地域较广，目前已被列入全国公安机关集群打击行动。

#振兴新突破辽宁杠杠滴# #新时代六地辽宁杠杠滴# #辽宁好网民守法好公民# 【大连破获特大骗取出境证件案抓获嫌犯13名】来源：中国新闻网　　中新网大连11月27日电 (记者杨毅)大连周水子边检站27日发布消息称，该站近日与大连市公安局出入境管理局联合侦破一起特大骗取出境证件案，抓获犯罪嫌疑人13名，查获涉案物品300余件，该案涉及全国16个省(市)，涉案金额400余万元(人民币，下同)。　　今年3月，大连周水子边检站得到线索，3名女子欲持伪假材料出境前往香港办理赴美签证。经调查后得知，3人伪假材料均系大连某公司提供。民警意识到，该公司很可能是一个成规模、有组织的犯罪团伙，专为他人的非法出入境行为提供帮助。　　经研判，该公司有伪造、变造虚假材料骗取出入境证件的重大作案嫌疑。大连周水子边检站与大连市公安局出入境管理局成立专案组开展立案侦查。　　随后，专案组民警顺藤摸瓜找到该公司的据点，现场扣押电子设备40余件、智能光敏机1台、假印章19枚、护照40余本以及其他涉案物品若干。　　经调查，该团伙主要为他人提供虚假证明文件、定制身份“包装”方案，帮助骗取前往国商务类签证，并针对签证官和边检人员询问进行话术培训，每次收取费用数万元。该团伙分工明确、相互配合，分别负责咨询宣传、伪造材料、路径设计、出境后接驳等，业务范围涉及全国16个省(直辖市)，曾为80余人成功骗取8个国家和地区的100余份签证。　　今年11月，经过8个月的侦查，该团伙犯罪事实、涉案证据已查明，13名犯罪嫌疑人全部移送审查起诉，一个隐秘的制假团伙被彻底摧毁。　　此外，专案组根据掌握的线索，进一步深入摸排，梳理涉嫌非法出入境人员900余名，涉及全国28个省(自治区、直辖市)，该案由于牵涉人数较多、地域较广，目前已被列入全国公安机关集群打击行动。(完) 图为审讯现场。(大连周水子边检站供图)

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