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知名公司犯罪权威发布_知名公司犯罪事件(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

知名公司犯罪

【“订购”黄金无法提取！起底爆雷知名珠宝公司】据媒体报道，自10月初以来，多个社交媒体平台流传着福建可观珠宝有限公司“爆雷”的消息，不少投资者称无法在可观珠宝提取黄金。11月17日，福州市公安局台江分局发布的通报显示，可观珠宝因涉嫌违法犯罪被立案侦查。#知名珠宝公司爆雷有人48万没拿回来# 爱企查App显示，福建可观珠宝有限公司成立于2012年6月，法定代表人为肖基昌，注册资本4000万元人民币，经营范围包括珠宝首饰及贵金属制品、工艺品的零售、批发、回购及代购代销等，由吴少强、姜卫列、张晓伟等共同持股。对外投资信息显示，该公司直接对外投资10余家企业，分布在福州、厦门、泉州等地，版图涉及珠宝、贸易领域，其中目前8家为开业状态。除此之外，通过直接或间接的方式，该公司拥有10余家公司的实控权。分支机构显示，该公司已设立17家分支机构，其中目前仅有2家为开业状态。风险信息显示，11月19日，该公司新增3条法律纠纷信息，为该公司与他人的买卖合同纠纷，案件身份皆为被告。

公司内审盯上你？别慌，这里有解决办法！最近，某知名上市公司的员工小李收到了内审部门的通知，说他在使用备用金时出现了违规情况，需要配合调查，并提供一些涉及个人隐私的资料。小李在公司干了好多年，每月收入20K+，这次内审让他非常担心自己会被解雇。虽然他觉得自己没有违规，但还是不免有些焦虑。内审部门到底有多专业？内审部门通常隶属于合规部门，很多成员都有法律专业背景。大公司甚至会高薪聘请前司法机关、合规机构的专业人员来建设反舞弊和合规制度。他们的法律实务经验丰富，对政策法规和公司内部规章制度了解得非常透彻。内审部门的局限性虽然内审部门看起来很强大，但他们并没有司法机关的调查取证权力，主要依靠员工的配合和上下游客户的协助。内审部门认定员工违法违规的关键证据，往往来源于员工的自认。因此，内审人员对员工的询问调查往往会软硬兼施。如何应对内审？保持冷静和清晰的思维内审人员与被调查员工沟通时，往往会设置一些陷阱，引导你自证其罪。如果你没有清晰的洞察能力，可能会被诱供。有些内审人员甚至会以刑事犯罪威胁你。我的客户每次接受内审质询后，都会陷入自我怀疑：律师，你确定我的行为不会涉嫌刑事犯罪是吗？寻求专业律师的帮助如果有规章制度规定员工有义务配合内审调查，但你的合法权益无法得到保障，那就需要及时、果断地寻求律师的帮助。经验丰富的律师在沟通技巧、分析与预判、行为处理方面会有绝对的优势。团队服务的重要性在本案件中，我们的团队为小李提供了全方位的法律服务，包括：核查公司的员工手册和财务制度，发现内审人员提出小李涉嫌违规的依据要么不适用，要么不存在。随时为客户提供与内审、部门领导沟通的话术指导，并对录音内容进行分析和排查。对小李过往的行为进行法律评价，得出不涉嫌刑事犯罪的法律意见，间接为客户提供心理建设，指引客户从容与公司沟通。审核并指导小李向内审部门提交相关材料，有效阻却对其不利的材料。重要提醒如果你的工作行为不规范，但在员工和上下级之间已经形成工作习惯，没有给公司造成损失，公司也没有具体的规章制度予以约束，那么公司就不能评价你存在违规违法行为并进行处罚。总之，面对公司内审时，保持冷静、寻求专业帮助是关键。希望这些建议能帮助到你！𐟒ꀀ

香港优才计划评分标准及打分技巧全解析想要申请香港优才计划？那你需要了解这些基础条件：年龄要求：至少18岁学历要求：拥有本科学位语言能力：能说中文或英文无犯罪记录：背景清白经济能力：单身申请人资产需超过12万，家庭申请人资产需超过30万综合计分：达到80分接下来，我们来看看打分的重点和一些常见的误区：学历加分𐟎“ 拥有百强大学的学历可以加30分！这里不仅看QS排名，还会参考软科、USNews、泰晤士榜单。无论是本科、硕士还是博士，只要名校学历，都能加分！工作经验𐟒𜊩똧𚧧†经验的评定比较复杂，需要结合公司规模和组织架构来判断。小公司的高管通常指董事会成员，大公司的高管可以是部门主管或项目团队领导。加高管分一般需要提供公司签字盖章的组织架构图。如果你有知名企业或跨国公司的工作经验，可以额外加20分。对于很多大厂、大公司的朋友来说，这点很诱人。如果你有海外工作经验，也能额外加15分，但需要提供海外工作证明、有效工作签证和出入境记录。人才清单𐟓‹ 人才清单的评定要求非常高！入境处会结合你的学术背景、工作经验等综合判断。如果不是很有把握，一般不要轻易加这个分，因为反而会增加申请难度。但如果觉得自己有某类挨边，可以先找专业人士评估，一旦成功被认证，优才的获批率几乎是100%。语言能力𐟗㯸如果你有近两年的雅思或托福成绩，或有海外院校的学历证明，可以加20分。但如果只有四六级成绩，入境处是不会认可的。新增的知名企业加分𐟏⊥œ貰23年的评分规则中，新增了知名企业额外加分项。如果你在符合以下条件的企业工作，同时有不少于3年的工作经验，可以额外加20分：上市公司《福布斯》全球企业2000强《财富》世界500强企业胡润中国500强企业如果是去年已提交的申请，不用担心这部分分数损失，在审核材料时如果认为符合知名企业标准，也会给补上这20分。希望这些信息对你有帮助，祝你申请顺利！𐟚€

网上买保险靠谱吗？这些你必须知道！𐟤” 随着保险行业的快速发展，越来越多的人开始在网上购买保险。然而，这种新型的保险购买方式是否可靠呢？今天我们来探讨一下网上买保险的风险和如何避免这些风险。首先，网上买保险确实存在一些风险：信用资质参差不齐：网络上的保险销售平台质量不一，有些平台可能没有资质，也不受银保监会的监管。这种情况下，一旦出险需要理赔，可能会找不到人。假冒保险公司：犯罪分子可能会假冒保险公司，虚构理赔产品，通过设计收款链接骗取保费。遇到这种情况，基本上只能认栽，但一定要报警处理。信息误解：由于没有业务员讲解保险产品，只是在网上查看产品介绍，可能会对保险产品产生误解。付款后甚至出险后才发现根本不需要，用不上，赔不了。不过，这些风险是可以避免的：选择靠谱的投保渠道：尽量选择知名保险公司的官网，不要过分在意比价结果，正规渠道有保障才是王道。认真阅读保险条款：尤其是保险责任范围、免赔事由、理赔需要材料、特别约定等内容一定要着重了解，千万不能图省事直接投保。最后，分享一点经验：以在某家保险公司官网上投保为例，能买到的保险产品是该公司全国范围内的产品，但理赔可能由具体区域负责。这意味着你可能无法在本地的保险公司线下理赔。例如，“安心无忧”是某保险公司上海分公司的意外险产品，张三在成都通过该保险公司官网线上购买了该产品，于三个月后出险，理赔时张三找到某保险公司成都分公司，被告知该保单属于上海分公司负责，需由上海的理赔员与张三通过微信、电话或邮寄的方式办理理赔，很不方便。所以网上投保的时候需要额外注意一下保单的承保地，请务必选择本地的险种以确保出险后能直接对接本地的保险理赔人员。总之，网上买保险虽然方便，但也要注意风险。选择靠谱的渠道、认真阅读条款是关键。希望这些建议能帮助你做出明智的选择！𐟛᯸𐟒𜀀

车险时，你以为自己买的是正规保险，实际上却是一张废纸？近期，2000多家打着知名保险公司旗号的"统筹公司"正上演着一场精心策划的"保险骗局"。这些打着"平安""泰康"等知名品牌名义的公司，专门瞄准车主的钱包。车主交钱后，拿到的不是真正的保险，而是一张几乎等于废纸的"统筹险"。出事故？sorry，理赔？做梦！犯罪团伙的套路令人咋舌：找一个和正规保险公司名字相似的公司注册，雇佣业务员以低价诱惑车主。交钱后，车主才发现上当。出险时，这些公司要么推诿，要么直接消失。更可怕的是，这已经不是个例。数据显示已有2000多家此类公司，遍布全国。一些公司注册地早已人去楼空，法人代表甚至是刚满20岁的年轻人。监管部门却互相推诿：金融办说不归他们管，市监局说只负责前置审批。车主该如何保护自己？看清保单、核实公司资质、不轻信低价诱惑。可现实是，多少人在利益面前会保持警惕？你敢赌你的车险，真的能在关键时刻保护你吗？谁来为这些"骗保"公司划上句号？ #我要上热门# #动态连更挑战#

【「德连环强奸案嫌疑人疑似车企IT经理」，德国知名大学信息技术本硕连读毕业】「德连环强奸案嫌疑人被捕时正在上班」近日，德国警方在黑森州侦破了一起涉及多名中国女性受害者的系列性侵案件，逮捕了一名43岁的中国籍男性嫌疑人。据黑森州警方信息，11月14日下午，调查人员在劳恩海姆一汽车公司内，将正在工作的犯罪嫌疑人成功抓获。这名43岁的中国籍男子因涉嫌多起强奸罪及危险身体伤害罪被逮捕。目前，嫌疑人已被拘留，预计本周末前接受审讯。米斯表示，若罪名成立，每起案件嫌疑人将面临至少三年监禁的判决。一位法兰克福当地网友发布帖子称，嫌犯就职于路特斯汽车公司，为该企业的IT经理，于图宾根大学的信息技术专业取得了本硕连读学位。「汽车资讯」

警惕！这35个软件涉嫌诈骗，赶紧删除！ 𐟚觽‘络诈骗是一种严重的犯罪行为，骗子常常冒充政府机构、知名企业或虚构公司，利用人们对利益的渴望进行虚假宣传。常见的诈骗手段包括承诺发放高额扶贫款、红利或夸大投资收益。 𐟔他们通常通过境外网站、病毒软件以及被屏蔽的链接隐藏行踪，注册随意的收款账户，先以小利吸引投资者，后续则通过各种费用或直接关网“跑路”，给受害者带来重大经济损失。 𐟒᥅줼—警惕：面对这种诈骗，务必提高警惕，谨慎对待涉及资金的任何活动。 𐟓𑤻夸Š35个软件涉嫌各类诈骗项目，建议立即卸载！ 𐟒᥏楤–，不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是最重要的。

在信息化高度发达的时代，诈骗手段层出不穷，尤其是在网络和电话领域，诈骗分子通过各种伪装手段获取人们的信任实施犯罪。网络诈骗渗透到社交媒体、电子邮件和网购平台，诈骗者常常冒充知名公司、银行甚至朋友，通过虚假账号或网站引诱你点击链接、提供个人信息或进行转账。而电话诈骗中，骗子则假冒家人、朋友或政府工作人员，编造紧急情况博取信任，声称某位亲人急需用钱或要求提供个人资料。为了防止被骗，我们需要保持怀疑态度，不轻易泄露信息或进行交易；收到可疑信息时应通过其他方式验证对方身份，尤其涉及钱财时要格外谨慎；不要轻信紧急请求，冷静处理并先验证再行动。此外，启用防诈骗工具也能帮助识别潜在的风险。值得警醒的是，那些通过欺骗手段获利的人，必须明白“人在做，天在看”，你所骗得的每一分钱，都是别人辛苦用血汗赚来的，积累这样的不义之财终将会有报应。任何短暂的得利都无法逃避道德和法律的惩罚。面对复杂多变的诈骗手段，我们不仅要提高警觉，保护自己，同时也要谴责和警告那些不劳而获的人，他们终会为自己的行为付出代价。

初中学历却同时入职多家公司，不用上班轻松月入过万，这到底是怎么做到的呢？来看上海市金山区检察院近日公布的一起案例。初中毕业的蔡某曾经是一家汽车公司的销售，但因为每个月工资太低，他就通过伪造知名大学毕业证和编造工作经历啊，应聘了金融、影视等多家公司的销售岗位。他入职后呢，几乎从不上班，也从未完成公司安排的业绩指标，能力啊，都是吹出来的，客户呢，是雇人假冒的，还时不时的虚报一下工作进度，给公司画画大饼。那就这样，凭借高超的演技，蔡某每个月躺赚底薪上万元，简直是重新定义了打工这俩字儿的。不过，蔡某并没有逍遥多久，2023年3月，警方在办案中发现蔡某骗取企业支付工资，同年8月将其抓获归案，最终，法院以诈骗罪判处蔡某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。我查了一下啊，像蔡某这样的职。新人还真不少，甚至还有团伙作案的，专门瞄准中小企业下手。骗子呢，会先应聘公司人事，在取得公司的信任之后再帮同伙入职。诶，等入职之后，当公司提出缴纳社保，他们就找各种理由来拒绝或推迟，浑水摸鱼两三个月之后就离职。那在今年4月上海市浦东新区检察院公布的一起特大团伙职业骗薪诈骗案当中，有公司招进来的85名员工全是骗子，整个销售业务都瘫痪了。看来这年头啊，骗子真是防不胜防啊，企业也是躲不过杀猪盘啊。不过话说了，不用上班，轻松月入过万，听着确实很诱人啊。有句话说的好，所有不劳而获的方法都写在了刑法里，与其在几家公司之间周旋应付，不如把这些聪明才智啊用在正道上，说不定还能有点儿不错的发展啊。如果总是为了不义之财耍小聪明，最后只会害人害己。 #动态连更挑战# #热点引擎计划#

公司涉嫌骗贷？财务人员如何自保？最近几年，不少知名大企业纷纷破产，曾经的千亿市值，如今负债累累。潮水退去，一些企业骗贷的行为也随之曝光。张律师最近接待了不少关于骗取贷款罪的咨询，大多是大企业破产后，银行向警方报案，导致分公司负责人和财务负责人被以骗取贷款罪刑拘。在这个过程中，很多负责制作财务报表和提交贷款资料的普通员工也被卷入其中。那么，财务人员该如何应对呢？身份定位：嫌疑人还是证人？𐟤” 首先，财务人员和融资人员很可能会接到警方的电话通知，要求他们到警局配合调查。警方会询问他们之前的工作内容，了解企业领导是否安排过他们制作假财务报告，或者是否向银行提交了假报告。在这个过程中，如果你参与得少，知情少，可能只是证人身份；如果你参与得多，知情多，可能就是嫌疑人身份。法律后果：实刑还是缓刑？𐟏𗯸 一旦成为嫌疑人，能够无罪判决或免予刑事处罚的情况很少。因为案件到了法院，说明经过了公安和检察院两道司法程序，依然觉得你有犯罪嫌疑需要被处罚。如果你想争取好的结果，最好在检察院阶段就争取不起诉。可以通过在案证据证明自己在公司工作时间短，对相关业务了解不足，参与度不高，对所提交材料为伪造的报告不知情，或者知之甚少，来争取情节轻微不起诉。如果被检察院起诉到法院，因为该罪最高判七年，主犯一般很难被顶格判七年。如果该案多个层级的领导被抓，自己处于底层，可以通过证明自己是在领导授意下只从事了很少部分工作，来争取阶梯式量刑下的缓刑。总结𐟓 面对公司涉嫌骗取贷款罪的情况，财务人员首先要明确自己的身份定位，是嫌疑人还是证人。然后，要积极配合警方的调查，提供尽可能多的证据证明自己的清白。如果被起诉到法院，要争取不起诉或者缓刑的机会。希望这些建议能帮助到大家。

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