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公司资金诈骗权威发布_诈骗案一旦立案就必须结案(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

公司资金诈骗

民营企业家必知的常见罪名清单在为大佬们准备授课资料时，我整理了一下民营企业家在公司不同阶段可能触犯的法律条款。越整理越觉得这简直像个地狱笑话。以下是一些常见的罪名，虽然不完全，但已经足够让人头疼了。 1️⃣ 贪污罪：这个罪名就不用多说了，大家都懂。 2️⃣ 贿赂罪：送礼、请客、赞助……一不小心就可能触犯。 3️⃣ 挪用资金罪：公司资金乱用，小心坐牢。 4️⃣ 侵占罪：侵占公司财产，后果严重。 5️⃣ 非法经营罪：违规经营，风险巨大。 6️⃣ 偷税漏税罪：税务问题，不容忽视。 7️⃣ 诈骗罪：骗钱骗物，法律不容。 8️⃣ 合同诈骗罪：合同签订不当，可能触犯。 9️⃣ 知识产权侵权罪：侵犯他人知识产权，后果严重。 𐟔Ÿ 非法集资罪：非法集资，风险巨大。这些只是冰山一角，真正的罪名清单可能会让你瞠目结舌。毕竟，如果真的要把所有罪名都列出来，可能需要搬来整本刑法，剔除单位犯罪的部分。所以，作为企业家，一定要时刻保持警惕，遵守法律，避免触犯这些罪名。

被网络诈骗后，正确的追回步骤❗️ 首先，不管你被騙了多少，先到当地的公安机关报警。𐟚”如果他们不立案，就告诉他们，你是被害人，被害人被犯罪行为地的公安机关和被害人财产遭受损失地的公安机关有管辖权，应当予以立案。 𐟎ˆ其次，查看并保留被骗过程的交易记录，举报该笔订单，再上传截图。𐟓𗊩š后，抓紧时间联系资金转入的第三方公司客服，说明你被骗的情况，并告知对方你已经报警。𐟓ž 𐟑€紧接着，联系涉案的警官，出具相关证明，发送给资金流入的公司等待退款就可以。𐟒𓊩€š过以上措施，如果还是无法追回骗款，可以联系专业律师，起诉卡主要求赔偿。𐟑袀⚖️ 𐟚襦‚果你不幸遭遇大额网络诈骗，不知道该怎么办，报警无果，可以发我你的具体情况，看到后都会一一解答。𐟙Œ 𐟒쨯„论区可以留下（时间＋金额），说不定可以帮到你。𐟒–#追回诈骗资金# #被骗的钱有转账记录能追回来# #刷到单被骗怎么追回本金#

小牛资本非法集资案：涉案金额超千亿小牛资本是一家成立于2013年的综合性金融科技服务公司，总部位于深圳。然而，这家公司却因一起重大的非法集资案件而闻名。𐟘芊从2013年到2021年，小牛资本的创始人彭铁及其兄弟彭钢等6人，通过旗下的“小牛在线”和“小牛钱罐子”等P2P平台，以及“小牛投资”、“小牛新财富”和“小牛基金”等私募理财产品，向超过131万人非法吸收资金近1026亿元。𐟘𑠥…𖤸�Œ超过126亿元的本金至今未偿还。自2017年10月起，彭铁等人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续非法集资。他们将所募资金主要用于还本付息及个人支配使用，造成投资人损失达89.34亿元。𐟘ኊ2021年1月，小牛资本因涉嫌非法吸收公众存款被警方立案。2023年7月，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，判处彭铁无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余25名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年，并处罚金。𐟏‹️‍♂️ 同年11月，广东省高级人民法院二审维持原判。 2024年4月，案件开始退赔工作，首批执行到位资金4.3亿元。𐟒𘊊这起案件涉案金额巨大、涉及人数众多，社会影响恶劣，再次凸显了金融监管的重要性，也为公众敲响了防范金融风险的警钟。𐟚耀

装修诈骗套路多，预付款千万别交！最近装修市场真是让人头疼，装修公司跑路的现象屡见不鲜。就像“某家装饰公司事件”，这家公司在短短几个月内接了数百个装修项目，收了大量预付款后，突然人去楼空。业主们不仅装修计划泡汤，还损失惨重。首先，这些装修公司的诈骗成本实在太低了。开一家装修公司简直不要太容易，租个屋子、买几套桌椅、雇几个人，再购置点简单办公设备，就能自称是“自有工人”、“实力雄厚”。然后通过介绍一单生意提成的方式，到处揽活，收取业主的预付款。业主交了预付款后，往往就陷入了被动。钱的去向成谜，只能指望装修公司有良心。但利益面前，道德约束常常失效。比如李女士，她与某装修公司签订合同并支付了60%的预付款后，对装修进程毫不知情，装修公司既不提供资金使用明细，也不按时推进工程。李女士只能干着急。遇到跑路情况，业主想靠营业执照打官司也不容易。先不说输赢，能不能找到人都不确定。即使找到了，对方没钱，胜诉也只是空欢喜，还耗费大量时间精力。赵先生就是个例子，他花费数月找到公司负责人，但对方已将资产转移。法院虽判决赵先生胜诉，但执行时却发现无财产可供执行。赵先生在打官司过程中投入了大量的时间和精力，还聘请了律师，最终却一无所获。装修公司的运作黑幕也不少。行业门槛低，人员临时雇佣，工资难保证，材料多赊账，工人工资常拖欠。装修公司像中间商，切断业主与工人联系，常以业主未付款为由，把付款责任推给业主，引发矛盾。比如在某装修工程中，装修公司雇佣的工人几个月没拿到工资，而装修公司却称业主未支付工程款。可实际上业主早已按照合同约定支付了款项，工人与业主之间因此产生了激烈冲突。矛盾升级后果严重。工人拿不到钱，可能破坏装修成果，业主必然阻拦，双方矛盾激化，甚至引发刑事案件。像在“某尚装修纠纷”中，工人因被拖欠工资，一气之下砸坏了已装修好的部分墙面和设施，业主阻拦时与工人发生肢体冲突，导致一死三重伤。最后演变成刑事案件，给双方家庭都带来了巨大灾难。这就是装修公司成功把矛盾转嫁给业主的结果。为了避免此类风险，业主无需向装修公司交付定金或预付款。可以改为按装修进度付款的方式，即装修公司每完成一项装修任务并经业主验收合格后，再支付相应款项。这样更安全、更放心。

玖富涉嫌违法事实说明（12）! 11-28 08:39阅读 10609 诈骗及窃取保障计划资金、设立资金池玖富公司对外宣传当借款人逾期时，有两大保障措施：其一，太平、人保两大保险公司全额理赔；其二，担保公司保障计划。对于保险保障，真正有履约保证保险的标的，只占所有标的约5%。这种虚假宣传对出借人的预期造成了极大误导，并直接引发了后续的兑付风险。而且，根据出借人反馈，全额理赔的保单存在普遍过期现象。对于担保公司，根据出借人对合作最早的广东南枫融资担保集团有限公司进行实地走访，该公司自始至终从未履行过担保职责。南枫担保的角色是，为避免太平财险理赔繁琐，作为对参加太平财险履约保证保险的逾期标的进行赔付的通道，其和玖富、太平财险签署的三方合同也是《履约保证保险业务合作协议》。南枫担保从未按照相关规定要求的自存管银行收到过资金，所有用于理赔的资金均来自玖富公司。也就是说，玖富公司设立资金池，截留了用于保障计划的资金。按照相关法规，玖富公司所属的网络借贷信息中介机构不得设立资金池、不得自融自保。由于表面上没有资金池，也无法为自己发行的标的担保增信，当有逾期标的需要赔付/代偿时，玖富公司为了合法合规使用这部分保障计划资金，需要经过南枫担保过一下手，以完成玖富公司业务形式上的合规。南枫自玖富收到资金以后，当出现参加履约保险的借款人逾期一定期限后，由太平财险发布指令，由南枫公司直接进行赔付，赔付的资金直接再汇给玖富。这笔资金在南枫经手期间产生的利息，作为南枫公司的利润。可见，玖富公司收取的保障费用，不管是用于购买履约保证保险，还是用于支付担保计划，所有的资金，自始至终都在玖富自己手中，也就是玖富设立的资金池中。当需要使用资金时，玖富公司通过担保公司经手，间接使用资金，形式上合规，实际上违法违规！未完待续…… 相信党相信国家不会放过一个坏人和腐败分子! 发布于河北为你推荐更多精彩人间正道0411 1小时前《谎言：罪恶的遮羞布》——致玖富所有敢于亮剑的出借人在人类的道德谱系中，最无耻的行为莫过于用谎言掩盖罪恶。谎言，本就是对真实的扭曲与亵渎，而当它被用作掩盖罪恶的工具时，更是将人性的丑陋与卑劣展现得淋漓尽致。当一个人选择用谎言来遮蔽自己的罪行时，他们不仅背叛了真相，更背叛了道德和良知。这种行为... 全文 11 2 7 人间正道0411 1小时前玖富涉嫌违法事实说明（12）! 诈骗及窃取保障计划资金、设立资金池玖富公司对外宣传当借款人逾期时，有两大保障措施：其一，太平、人保两大保险公司全额理赔；其二，担保公司保障计划。对于保险保障，真正有履约保证保险的标的，只占所有标的约5%。这种虚假宣传对出借人的预期造成了极大... 全文 10 5 9 人间正道0411 1小时前实名举报北京玖富集团，逾期未兑付我合法财产1443天！微博的社会各界朋友们大家好：我是一名普通的河北人，怀着满心的悲戚与绝望，在此实名举报北京玖富集团。四载春秋，仿若一场噩梦，玖富恶意逾期我家庭的血汗钱，至今未还。 ... 全文 11 4 20 人间正道0411 昨天 07:38 对区市场局玖富许可监管的意见书及履职信关于贵区市场监督管理局对玖富普惠（以下称“玖富”）的行政许可发放监管工作中，未能依法履行职责的问题，笔者多次反映和提出诉求，但均没有给予依法处理，现公开意见如下：第一、违反登记法定程序，发放工商经营许可。&nbs... 全文 31 6 50 人间正道0411 11-25 20:48 行政履职信的作用，玖富出借人一定要利用他维护自身权益！行政履职信具有以下作用：- 监督行政机关履职：行政履职信可以促使行政机关依法履行职责，防止行政不作为或乱作为。当公民、法人或其他组织认为行政机关未履行法定职责时，可以通过发送履职信要求其依法履职。- 保障公民合法权益：如... 全文 54 10 52 人间正道0411 11-25 10:47 玖富请你停止谎言，我们知道真相！法催是玖富找钱方式之一，和我们出借人没有任何关系。股东，高管们的资产都可以还我们钱的。如果玖富说最高院判定他只是中介，那么回怼回去，湖北法院已在判决书里明确最高院的只是一个判例而已，不是指导性判例！给玖富的时间不多了，放弃幻想，认清形势，还... 全文 43 11 58 人间正道0411 11-25 07:46 实名举报北京玖富集团，逾期未兑付我合法财产1440天！微博的社会各界朋友们大家好：我是一名普通的河北人，怀着满心的悲戚与绝望，在此实名举报北京玖富集团。四载春秋，仿若一场噩梦，玖富恶意逾期我家庭的血汗钱，至今未还。 ... 全文 40 9 59 人间正道0411 11-24 13:08 实名举报北京玖富集团，逾期未兑付我合法财产1439天！微博的社会各界朋友们大家好：我是一名普通的河北人，怀着满心的悲戚与绝望，在此实名举报北京玖富集团。四载春秋，仿若一场噩梦，玖富恶意逾期我家庭的血汗钱，至今未还。 ... 全文 36 11 70 人间正道0411 11-24 05:54 玖富涉嫌违法的事实说明（8）！在玖富已经强推退出通道的今天，又有新的证据证明玖富设立资金池，截留出借人资金。有选择通道二完成推出的受害人/出借人提供的银行流水显示：清退的资金既不是来自存管账户华夏银行，也不是来自承载退出通道的西安国恒。所有的清退资金，均来自玖富普惠。既... 全文 38 9 55 玖富涉嫌违法事实说明（l2）玖富涉嫌违法事实说

易云汇诈骗黑幕：受害者惨痛经历曝光 𐟚蠨�‘Š！易云汇公司涉嫌诈骗，受害者众多，诈骗金额高达2万元！𐟚芊𐟓⠦˜“云汇公司通过广泛宣传，吸引大量受害者参与其所谓的“wap支付”项目。然而，参与者发现，他们的资金被以各种理由限制，无法提现，甚至被要求支付额外的费用。 𐟔 受害者反映，易云汇公司的收款通道存在问题，资金被官方检测到异常，导致无法正常交易。公司方面则将责任推给官方，声称是官方问题，而非公司自身的问题。 𐟒ᠥ—害者表示，他们被要求提供各种资料，包括发货地点、货物信息等，但公司方面却无法提供任何有效的解决方案。他们甚至被要求支付额外的费用，如养号费用，而这些费用并未得到合理的解释。 𐟓𗠥—害者提供了大量证据，包括聊天记录、截图等，证明易云汇公司存在诈骗行为。他们呼吁相关部门尽快介入调查，保护受害者的合法权益。 𐟔’ 易云汇公司的行为已经严重影响了受害者的正常生活和工作，造成了巨大的经济损失。我们呼吁广大公众提高警惕，避免落入类似的诈骗陷阱。

【信贷让去面签当天下款怎么处理】 𐟙…‍♂️这样的说法只是为了让你贷款𐟘𑯼Œ不会没有审批流程𐟑‰，直接签字就给你贷款的𐟚룀‚ 如果有❌，就是诈骗❌，注意保护个人信息𐟑♀️。小额贷款公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金𐟑‡、捐赠资金𐟑，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金✌️。在法律、法规规定的范围内𐟘Ž，小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额𐟤”，不得超过资本净额的50%𐟑Œ。小额贷款公司资金短缺的根本原因是其没有真正进入金融市场𐟤𗢀♂️，不具备进入拆借市场、票据市场的资格𐟑—。还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

𐟙Œ【公司利用员工资金违法吗】𐟓⊰Ÿ’𜥅쥏𘥈駔襑˜工资金，是否违法𐟘𑯼Ÿ ❗需要具体情况具体分析❗ 𐟤”若公司未经员工同意，擅自挪用或占用员工资金，这很可能构成违法。比如，如果是以欺诈、胁迫等手段获取员工资金，可能涉及诈骗罪等刑事犯罪。 𐟘但倘若公司与员工之间存在合法的资金借贷、投资等约定，并且按照约定的规则和程序使用资金，则不一定构成违法。 𐟙„总之，判断公司利用员工资金是否违法，关键在于是否取得员工的合法授权，以及使用资金的方式和目的是否合法合规。 𐟓⥦‚果您遇到此类情况，建议收集相关证据，如合同、转账记录、聊天记录等，以便维护自身合法权益。

𐟙Œ【别人用你公司给工人开工资违法吗】𐟓⊨🙧獦ƒ…况𐟘輦縷樿法需具体分析。如果未经公司同意和合法授权，他人擅自使用公司资金给工人开工资，可能构成违法行为。从民事角度看，这属于无权处分公司财产，公司有权要求返还相应款项并追究赔偿责任𐟘ᣀ‚ 从刑事角度，如果使用资金的方式和目的具有非法占有、欺诈等情形，可能涉嫌职务侵占罪、诈骗罪等𐟘𑣀‚ 但倘若有合法的委托授权或者公司的明确许可，那么这种行为就可能是合法的𐟤”。具体判断要综合考虑相关证据和具体事实。您这边是遇到了类似的情况吗𐟧？

【假财务骗公司资金罪怎么判】 𐟒奰心！假财务骗取公司资金，可能触犯职务侵占罪或诈骗罪！𐟒劊𐟘𑦜‰没有想过，身边的财务人员可能会骗取公司的资金？这可不是危言耸听！𐟤” 𐟓Œ根据法律规定，如果涉及职务侵占罪，涉案金额达到一定标准，将面临刑事处罚和罚金！𐟘㊊𐟓Œ而如果是诈骗罪，涉案金额同样会影响量刑！𐟘늊𐟒𐥜詇刑时，会考虑犯罪的具体数额、手段以及犯罪人的态度等因素！𐟑€ 𐟒ᦉ€以，企业要加强财务监管，保护公司财产安全！𐟙 律图网，18万律师专业认证，真人律师1对1服务。超3亿人使用，99%用户选择。如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮【立即查看】～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

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