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空壳公司过账权威发布_法人最好不要有私账流水(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

空壳公司过账

[火焰] 千万赃款转移背后的“兼职陷阱”：帮人洗钱反赔50元最近，警方追踪到巨额非法资金流入了江西一家徒有其表的空壳公司。这家公司的背后，是李某、王某和肖某三人联手，为电信诈骗团伙“洗钱”的勾当。李某是在网上寻找兼职时遇到了诈骗团伙。对方告诉他：只需注册一家公司，用对公账户过账，就能轻松赚到一大笔钱。李某被高额的利益蒙蔽了双眼，拉拢了王某和肖某，在江西迅速注册了一家公司，并由王某搞定了对公账户。短短时间里，这家公司账户流水竟高达913万元。不仅如此，李某还不知足，又撺掇康某注册了另一家公司，继续“洗钱”544万元，其中不乏诈骗受害者的血汗钱。然而，这场看似赚钱的“游戏”最终却让李某等人栽了大跟头。他们原本以为能分到80多万的好处费，结果连50元话费都没捞到，反而因此锒铛入狱。李某、王某和肖某因犯帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪），分别被判有期徒刑9个月至7个月不等，缓刑1年，还得缴纳5000元至3000元不等的罚金。而康某则另案处理。这一案件引起了社会的广泛关注，网友们纷纷发出警示，告诫大家不要轻易相信那些所谓的高薪兼职机会，特别是那些看似轻松却涉嫌违法的工作。事实上，类似的情况并非个例，多地检察机关也曾通报过相似案例，以此提醒公众要增强防范意识，远离电信诈骗的陷阱，避免因一时的贪念而给自己带来严重的法律后果和经济损失。

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