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融资公司诈骗权威发布_浙江智慧普华融资租赁有限公司诈骗案例(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

融资公司诈骗

转发中央财经大学预防金融证券犯罪研究所所长郭华教授建议，经济诈骗和非法集资的受害者可以通过民事诉讼手段，因为非法集资违反的是金融管理的规定，但是不影响合同关系，不代表合同是无效的，不能因为被害人违反法律规定，就影响民事关系。但是像有些平台实控人跑路了？股东们甩锅了等等行为导致血汗钱归还艰难，怎么办？市中院领导，法律界人士终于发声了：融资公司是有证的公司，这个证很管用，可以公开的，明目张胆的骗钱，因为有证，大家才相信。有关部门发证的公司骗了大家的钱，有关部门有很大的责任。举个浅显易懂的例子：就象我养的宠物咬了人，我必须付给被咬者一切费用，因为，是我没管好自已养的宠物，出了事不能让宠物负责，你杀了宠物也没用，必须让养宠物者包赔被咬者一切损失才是公平，公正的方法。所以融资公司跑路有关部门理论上应该100%本息全额赔付受害者。而不是宠物咬了人，宠物主人无责，或采用杀宠物泄愤的方式去堵被咬者的嘴。即宠物咬了你，宠物也杀了，这样两清了，有个鸟用。这样被咬者心理受到的创伤，身体受到的创伤，还有高额的医药费，甚至会引起死亡，谁来负责。所以，推理下去，宠物主人不去养这条咬人的宠物，就不会存在咬人事件，就算养了，没有尽到管教的义务，也不会出现咬人事件。有关部门不去批准融资公司，批了但是没有尽到监管的义务，它就不会咬得大家体无完肤。众所周知，这场借贷雷潮风暴本就不是受害人的错，受害人只是因为相信了当初提出的大力发展普惠金融的政策，相信了国有企业入股注资的互联网金融平台就是安全靠谱的，相信了铺天盖地的宣传，相信相关部门颁发的运营资质就说明平台是合法合规的，因此金融受害人并没有做错。不管最后追回多少钱，必须100%赔付受害者，这是一场金融受害者与有关部门之间的官司，这一次是为人民服务的关键时刻，是稳定民心的关键时刻。因此我们提议，由有关部门联合四大国家M..设立一个基金，对这些坏账进行无条件的回购，确保无辜老百姓的本金可以优先全额归还！借贷风险即可化解，毕竟这些损失的财产，绝大多数是大家的救命钱，为了社会的和谐及稳定，这也是应该要做到的一点。其后以官方的优势，施之以重重压力，我坚信，就没有官方追不回来的钱！

警察蜀黍们热情对待上访群众的诉求，为人民服务，我们时刻准备着！𐟑♂️𐟒𜰟‘劥𐊦•짚„慈溪市公安局：我们是被海银财务咨询有限公司慈溪分公司核心成员鲍锦锦及其理财师搞金融（合同）诈骗、合伙诈骗、全链条诈骗的受害者。我们的诉求： 1、请求贵局对海银财务咨询有限公司慈溪分公司法人鲍锦锦以集资诈骗犯罪立案批捕，不得保释。其它理财师以诈骗犯罪立案侦查。追查资金流向，依法追究刑事责任，追缴全部赃款，查封冻结涉诈人员的全部资产进行处理赔偿。 2、请求公安机关政府部门与我们搭建沟通平台，能够尽快帮助解决我们受害人的实际困难。 3、请求公开理财师退佣的情况。事实与理由：海银财务咨询有限公司慈溪分公司法人鲍锦锦及其理财师，以非法占有为目的，实施金融诈骗，故意隐瞒事实真相，非法经营，自行注册伪金交所，有组织的通过虚构事实、编制假合同、伪造印章、注册假公司、伪造电子签约、编造虚构资金流向、捏造国央企为底层资产及融资公司，伪造我们受害人的收入证明，伪造受害人的签名，用欺骗的手段发行假理财产品，骗取我们受害人金额高达28亿左右人民币。性质恶劣，并造成严重后果，给我们受害人带来极大的财产损失和精神伤害，到期后拒不归还，胁迫受害人化债。涉嫌诈骗、敲诈勒索罪、金融（合同）诈骗事实清楚、证据确凿的。构成故意诈骗犯罪，恳求贵局依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗犯罪立案，依法追究刑事责任。依法保护我们受害人财产权益。此致！

原始股骗局四大套路，投资者必看！ 𐟓ˆ 原始股，即企业在上市前发行的股票，常常被不法分子利用，形成四大常见的骗局套路。以下是这些套路的详细介绍，帮助投资者识别并避免陷阱。 1️⃣ 购买产品送股份：不法分子通过夸大产品功效和公司未来前景，诱使消费者花费巨额资金购买公司产品，以获得即将上市的“原始股”。然而，这些“原始股”往往只是空头支票，甚至公司本身也是虚构的。投资者不仅无法获得股票收益，还会损失本金。 2️⃣ 饥饿营销乱挂牌：利用部分投资者的从众心理，不法分子散布公司即将上市或正在进行私募融资的虚假信息，通过挂牌“新四板”、限量发售等手段，诱导投资者抢购“原始股”。这些所谓的“原始股”价格虚高，且公司上市遥遥无期，投资资金极易被套牢。 3️⃣ 传销团伙行诈骗：不法分子以传销模式组织销售“原始股”，发展下线，获取高额提成。例如，利用亲朋好友之间的信任关系进行传播，以高额回报为诱饵，诱导更多人加入。一旦资金链断裂，诈骗网络就会迅速崩塌，投资者不仅血本无归，还可能面临亲友关系破裂。 4️⃣ 海外挂牌连环骗：不法分子谎称公司在海外挂牌上市，通过伪造海外注册文件、发布虚假财报等手段，营造出公司实力雄厚的假象。投资者在不明真相的情况下购买所谓的“海外原始股”，结果却发现这些股票根本无法流通。 𐟧 投资者需要具备专业的投资知识和丰富的经验，擦亮眼睛做到以下几点： 𐟔 了解“原始股”的交易规则、投资项目的风险与收益特点，根据自己的风险承受能力作决策。 𐟚렦˜Ž白“原始股”并非稳赚不赔的捷径，切勿轻信虚假宣传和夸大承诺；明白“天上不会掉馅饼”，需高度警惕突如其来的“原始股”致富机会。 𐟔Ž 看公司资质与实力，要通过官方渠道查询公司的注册信息、经营状况等；看“原始股”发行程序是否合法合规，是否经过相关部门审批；看投资协议与合同条款是否明确清晰，是否存在潜在风险。 𐟤” 问自己是否了解投资项目并具备相应的风险承受能力；问专业人士对投资项目的看法和建议；问相关部门对投资公司的监管情况；问一旦遭遇“原始股”诈骗应如何维权，要注意留存证据，及时向公安机关报案，通过法律途径维护自身合法权益。

𐟚規�˜！去澳大利亚打工的五大骗局𐟚芰ŸŒ 澳大利亚，一个拥有3000万人口、资源丰富、气候宜人且福利优厚的国家，一直是许多人梦寐以求的打工圣地。然而，近年来，前往澳大利亚打工的骗局层出不穷，许多人因此上当受骗。𐟘” 𐟔 常见骗局大揭秘黑中介的伪装不良中介常常伪装成正规大公司，甚至租用整层写字楼，以每月2-6万的高薪为诱饵，让求职者缴纳少量中介费（1-5万）。实际上，这些中介可能是“融资”公司，将收到的钱用于放高利贷或投资房产，甚至直接卷款跑路。很多公司的营业执照都是假的，或者是花钱买来的皮包公司。真实案例触目惊心安徽老大哥的遭遇：一位50多岁的安徽大哥在上海打工，为给儿子攒钱买房，看到澳大利亚的高薪工作心动不已。他在中介处交了5000元，中介未开具票据。之后还需交2.5万，转账时微信收款人与之前不一致，也与营业执照不符。三个月后，中介以他个人原因拒签，并播放一段假的使馆回访“录音”，最后只退给他5000元。 “中港系”大案：2010年前后，一位89年入籍加拿大的华侨在香港注册集团，在国内注册一百多家皮包公司。从圈钱融资到希腊房产资金链断裂，骗了6万多百姓，每人交4.8万，共三十多亿后跑路，这是迄今为止最大的出国劳务诈骗案。签证包装的陷阱一些黑中介利用信息差，将旅游签包装成合法工签，宣传无论男女老少，交钱就能去澳大利亚打工，月入大几万。但实际上，持有旅游、商务类签证在澳大利亚非法打工，一旦遇到危险、拖欠工资或不公平对待，很难保护自己的权益。而且办理旅游、商务类签证难度大，签证率低，不要浪费钱财在这些虚无缥缈的签证上。 𐟌Ÿ 合法途径与要求语言能力：英语雅思成绩听、说、读、写平均要过5分。专业技能：要有相关熟练技术并公证认证，如剔骨肉工人、电焊工、电工、汽修工等。如果没有技能，需学习半年并开出至少2年以上工作证明。办理费用：一般在20多万。雇主面试：满足上述条件后，还需通过雇主面试，考评年龄、体力、身体状况、吃苦耐劳、服从管理等方面。 𐟙…‍♀️ 大家一定要警惕这些骗局，选择正规途径去澳大利亚打工哦！

年底融资骗局泛滥，创业者需警惕！最近，骗子们利用年底创业者急需资金的心理，打着投资占股、看好项目的幌子进行融资诈骗。他们通常会以资金方的身份出现，表面答应给企业或项目投资放贷，但背后却引导企业主去联系其他第三方公司，收取高昂的资料费。之后，资金方会找各种理由拖延或拒绝放贷，形成融资套路。这种骗局与缅北杀猪盘无异。具体来说，当企业主与所谓的资金方初步达成协议后，资金方会利用企业主急需要用钱的心理，通过各种话术引导企业主配合出具各种证明资料。企业主在急需用钱的催促下，加上资金方的画饼诱导，往往会配合去到第三方公司，如某某数据评估分析公司、某某律师事务所、某某财务公司等，缴纳大额费用办理相应的证明。整个流程下来，少则几十万，多则上百万的损失。对于大部分需要资金的老板来说，花钱不是问题，他们愿意支付这些费用。关键是资金方一直说能放款，但一直拖延，给企业主希望的同时也浪费了他们宝贵的时间。这不仅错过了其他的融资方法，还可能把整个企业拖垮，项目整黄。在国内创业本就艰难，再加上这些骗局的干扰，更是雪上加霜。更甚者，有些骗子在国内做完以上第三方资料后，会介绍国内的老板去到香港澳门融资。而港澳融资的套路也是第三方对企业再收费，买港澳的壳公司、港澳律师四证、资金监管等。港澳第三方收费都是百万起步。因此，创业者和企业主在融资过程中一定要保持警惕，不要被表面的承诺所迷惑，避免落入骗局。

强烈要求国家证监会必须制定对所有上市公司和今后准备上市的公司对投资者分红额达到融资额之后才能减持的法律法规！只有这样才能避免那些造假诈骗恶意圈钱公司上市诈骗投资者血汗钱！

《警惕投资诈骗，守护企业权益》武汉景麟投资有限公司，本应是企业发展的助力者，却堕落成诈骗的恶魔。长期以来，他们以融资为诱饵，实施合同诈骗，联合第三方公司诱导企业方盲目花费。幕后股东陶某和费思江，精心策划着这场骗局，致使上百家企业方深受其害。这些诈骗行为不仅让企业遭受巨大经济损失，更破坏了市场的正常秩序。我们迫切希望有关部门高度重视，加大打击力度，彻查该公司的诈骗行径，将这些诈骗犯绳之以法，为企业挽回损失，还市场一片清明。

《警惕武汉景麟投资有限公司的诈骗恶行》在经济发展的浪潮中，企业的成长离不开资金的支持，然而，武汉景麟投资有限公司却将此视为可乘之机，走上了诈骗的邪路。这家公司长期打着为企业融资的旗号，实施合同诈骗。他们与第三方公司相互勾结，运用各种花言巧语和虚假承诺，诱导企业方花费大量资金。幕后的股东陶某和费思江，躲在阴影之中，操纵着这一罪恶的骗局。他们漠视法律，不顾企业的死活，只为满足自己的贪婪欲望。近年来，已有上百家企业方不幸落入他们的陷阱。这些企业原本怀揣着发展的希望，却在武汉景麟投资有限公司的欺骗下，陷入了困境。资金损失、信心受挫，企业的生存与发展面临着巨大的挑战。我们不能坐视不管，必须让有关部门重视起来。希望执法部门能够迅速行动，彻查武汉景麟投资有限公司的诈骗行为，将陶某、费思江等诈骗犯绳之以法。只有这样，才能为受害的企业方讨回公道，维护市场的公平正义，让经济发展的道路更加顺畅，让企业能够在一个安全、可靠的环境中茁壮成长。

武汉景麟投资有限公司，本应是企业发展的助力者，却沦为诈骗的黑手。长期以来，他们以企业融资为幌子，实施合同诈骗，联合第三方公司诱导企业方投入大量资金。幕后股东陶某和费思江，精心策划着这场骗局，近年来竟让上百家企业方深陷其中，遭受重大损失。这种恶劣行径严重扰乱了市场秩序，破坏了商业诚信。在此，强烈呼吁有关部门高度重视，迅速行动起来，彻查武汉景麟投资有限公司的诈骗行为，将这些诈骗犯早日绳之以法，为受害者讨回公道，还市场一片清朗，让企业能够在安全、公正的环境中健康发展。

《警惕武汉景麟投资有限公司的诈骗陷阱》在商业的舞台上，本应充满着诚信与合作，然而武汉景麟投资有限公司却背道而驰。这家公司长期以企业融资为幌子，大肆实施合同诈骗。他们与第三方公司狼狈为奸，通过各种手段诱导企业方投入资金，让众多企业在不知不觉中陷入他们精心设计的陷阱。幕后股东陶某和费思江，作为这场诈骗闹剧的策划者，毫无道德底线，为了私利不择手段。近年来，已有上百家企业方惨遭毒手，经济损失惨重，企业的发展也因此遭受重创。我们强烈呼吁有关部门高度重视这一严重问题，迅速展开深入调查，以雷霆之势将这些诈骗犯绳之以法。只有这样，才能维护企业的合法权益，恢复市场的正常秩序，让商业环境重归纯净与公平。

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