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外贸公司伪造权威发布_怎么查公司是否正规(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

外贸公司伪造

贸易公司能否申请BIS证书？贸易公司可以申请BIS证书吗？𐟤” BIS证书是由工厂申请的，而不是经销商或中间商。这是因为BIS认证的核心是确保产品的质量和安全。工厂作为产品的制造者，掌握整个生产过程，能够直接控制产品的质量，确保每一批产品都符合标准。𐟏튊工厂认证还能明确责任主体，在发生质量问题时，可以更容易地追溯到源头，避免复杂的责任划分。通过直接认证工厂，BIS可以确保标准得到严格执行，减少认证伪造和欺诈的风险。𐟔 此外，BIS认证还能确保产品的质量和安全，这对于外贸出货来说非常重要。没有BIS证书也能进行海运双清到门，但拥有BIS证书可以增加产品的竞争力，提高客户信任度。𐟚⊊因此，贸易公司可以通过与工厂合作，申请BIS证书，以确保其产品的质量和安全，从而更好地满足客户需求。𐟒𜀀

𐟔’揭秘香港银行账户关停的五大原因𐟔 𐟒𘠩晦𘯩“𖨡Œ账户作为跨境贸易的关键工具，一旦被关停，将给外贸企业带来不小的困扰。那么，哪些行为会导致账户面临风险呢？ 1️⃣ 触碰制裁红线❌ 即使没有直接收到制裁国家的款项，但来自高危地区的资金也需要特别小心。提前在网银后台报备是保护账户的最佳方式。 2️⃣ 贸易资料造假𐟓 合规审查是银行的基本操作，不要为了方便而伪造贸易单据。一旦被查实，账户关停是必然的结果。 3️⃣ 代收代付大忌𐟚늤𛣦”𖤻㤻˜行为在银行眼中是高风险操作。没有关联关系的公司之间转账，很容易被判定为违规操作。 4️⃣ 忽视合规审查邮件𐟓犩“𖨡Œ发送的邮件不是垃圾邮件，而是合规审查的重要通知。如果因为未看到邮件而错过提交材料的时机，账户将面临风险。 5️⃣ 长期休眠账户𐟒䊩•🦜Ÿ不使用的账户，还拖欠管理费，银行不会留情。想要保留账户，记得及时联系银行并缴纳欠款。 𐟒ᠥ𐏨𔴥㫯𜚊收到高危地区的款项，提前报备是关键。真实交易，真实单据，远离伪造。关联公司转账可以，代收代付不行。银行邮件要常看，合规审查不能忘。长期不用账户，记得缴纳管理费。 𐟔堨𝏨🙤𚛯𜌨𝠧š„香港银行账户远离关停风险，跨境贸易更顺畅！𐟌Ÿ

税务等多部门配合查处一起骗取出口退税案件为促进外贸健康发展，保障出口退税政策依法有效落实，福建省税务、公安、人民银行、外汇管理等部门联合依法查处泉州华图兴进出口贸易有限公司、泉州金顿斯进出口贸易有限公司2户出口企业虚开骗税团伙案件。经查，泉州华图兴进出口贸易有限公司、泉州金顿斯进出口贸易有限公司2户出口企业取得虚开增值税专用发票3383份，采用“买单配票”（‌‌买单配票‌是骗取‌出口退税的一种手段，涉及两个主要环节：‌买单‌和‌配票‌。‌买单是指向他人购买无法申请退税或者不需要退税的出口货物信息，获取虚假的报关单，并根据出口货物报关单退税联制作虚假的购销合同。这一环节的目的是为了获得虚假的出口货物信息，以便在后续的配票环节中使用。配票是指联络上游企业向其虚开对应品名的‌增值税专用发票。这一环节的目的是为了配合买单环节获取的虚假出口货物信息，通过虚开增值税专用发票来进一步伪造出口退税的合法依据。）、通过地下钱庄进行虚假结汇等手段虚构出口业务，骗取出口退税。泉州市税务部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定，追缴骗取出口退税4126.14万元。目前，福建省泉州市中级人民法院对该案作出终审判决，王仁和、张清沃等19名被告人犯骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票罪、非法经营罪、买卖国家机关证件罪，分别判处有期徒刑2年3个月至12年不等，并处罚金合计5942万元。目前判决已生效。国家税务总局福建省税务局稽查局有关负责人表示，将进一步发挥税务、公安、法院、检察、人民银行、海关、市场监管、外汇管理八部门常态化联合打击机制作用，坚持以零容忍的态度对虚开发票、骗取出口退税等重大涉税违法犯罪行为重拳出击，始终保持高压态势，护航出口退税政策，维护规范有序的外贸市场秩序。对您有帮助，欢迎点赞、收藏和关注

昨天半夜有人急着找我，原来是圈友差点被疑似“tiktok”杀猪盘了。现在tiktok正在所谓“风口”，很多老板心痒痒结果被骗了。骗子会给你一个“Tiktok”安装连接，跟官方做的一模一样。这是一个假APP。注册后可以“一件代发海外仓”的商品。刚开始它们每天会伪造几个小订单，让你信以为真，接着“平台”就会伪造一些大订单骗你花大钱从海外仓买，等你发现被骗就迟了。想关店还要缴纳违约金。大家千万记住，这世界没有好赚的钱。其实我公司也在做tiktok，平时很少聊，因为这钱真的不好赚。它的几种模式：全托管，销量远不如temu，至于自己做视频、做直播那就别想了，国内抖音先玩明白再说。开海外店也是被大量服务商赚钱，最赚钱的应该是培训机构，老罗交个朋友学院卖了好多课，让你“不要错过这个风口”。哦对了，tiktok类似抖音。选中一个爆品，达人出单会比较可观，但是也会遇到很多不靠谱的“达人中介”，我在圈内收到好多抱怨。大家记得吗，我之前说过，做达人商务最适合的，还是咱们传统外贸业务员啊。

离岸账户关闭的五大原因，企业必知！离岸账户的突然关闭可能会让企业措手不及，中断正在进行的业务。以下是一些导致离岸账户关闭的主要原因： 𐟒› 企业方面 𐟔𘠦‹’绝配合合规审查银行在进行反洗钱审查时，可能会要求提供贸易材料。如果企业多次拒绝配合，银行有权关闭相关账户。 𐟔𘠤𜪩€ 贸易材料部分外贸企业可能为了通过审查，伪造贸易材料。一旦被发现，离岸账户将被关闭。 𐟔𘠤𛣦”𖤻㤻˜ 泛付账户支持内部交易转账，但要求是贸易往来或交易公司间具备关联关系（例如相同法人）。来历不明的款项在账户间内部左右倒手，或者替他人代收代付资金，若出现问题，将直接导致关户。 𐟔𘠦”𖥏–高危或制裁国家来款涉及制裁地区的交易不能有往来，否则将导致关户风险。高危地区需要提前在网银后台进行报备，报备成功后可以放心收款。 𐟒› 银行方面 𐟔𘠩“𖨡Œ自身利润中小企业给银行带来的利润非常低。大部分人开的离岸账户的年交易流水都是在几百万美金，但这部分客户对于银行来说都是小微型客户（单笔的交易额小、交易频率高）。对银行来说，审查小微型客户的交易流水是否合法十分消耗人力物力与时间，所以银行会关停一些中小企业的离岸账户。 𐟔𘠧滥𒸨𔦦ˆ𗨿作合规性和反洗钱中小企业的合规和反洗钱是银行最头大的问题。金融业做业务的时候，第一考虑的是风险，然后才是利润。 𐟔𘠥䖥€𚦌‡标离岸账户余额会占有银行外债指标。所以，银行也会考虑关闭一些中小账户。了解这些原因可以帮助企业更好地管理离岸账户，避免不必要的麻烦。

涉嫌走私，大批中国出口商品在欧洲被查扣近日，欧洲检察官办公室（EPPO）通报称，一批自中国进口的价值约6300万欧元（约4.85亿人民币）纺织品，因货主、货代物流等相关企业涉嫌走私、伪造和开具假发票而被扣押，并且涉事企业被冻结了近2.8亿元资产！欧洲检察官办公室（EPPO）通报称，此次调查的目标是几家涉嫌逃避增值税的公司，这些公司从中国进口的纺织品超过13600吨，价值约6300万欧元。这些嫌疑人包括位于普拉托和博洛尼亚的清关、运输公司的所有者和管理人员以及中国企业家，他们涉嫌走私、伪造和开具假发票。 …… 内容源自：#催全球# 官网-#外贸# 资讯

外贸常见骗局及防范措施全解析 1. 𐟚렩’“鱼邮件骗局：骗子会伪装成知名公司或平台，发送看似正规的邮件，要求提供账号密码或点击恶意链接。一旦信息泄露，账户和资金将面临风险。 𐟚련™š假客户骗局：骗子冒充有需求的客户，提供看似正规的采购订单，甚至支付部分定金。他们通常要求发样品或低价试单，拿到货后便消失，无法联系。 𐟚렦”碌˜诈骗：骗子伪造银行转账凭证，显示已支付货款，但实际转账未成功。或者使用盗来的信用卡支付，货发出后银行会追回款项，你则损失了货物和运费。 𐟚렧쬤𘉦–𙦔碌˜骗局：骗子要求通过不可靠的第三方支付平台进行交易。这些平台可能有漏洞，骗子在收到货物后会利用漏洞取消支付，导致你货款两空。 𐟚련𖅩❦”碌˜骗局：骗子声称支付多了钱，要求退还多余的钱。但实际他们的支付是伪造的，或者根本未支付成功，你退还的钱则是自己的损失。 𐟚력ˆ伙人诈骗：骗子冒充你的商业合作伙伴，声称他们的银行账户有变，要求将货款汇入新的账户。实际上，这个新账户是骗子的，你的合作伙伴并不知情。 𐟚려𝎤𛷨ﱦƒ‘骗局：骗子以超低价格吸引你采购他们的产品。你付款后，要么收到劣质或假冒产品，要么根本不发货，最终蒙受损失。 𐟚력ˆ同诈骗：骗子在合同条款中设置陷阱，比如过于严苛的违约条款或隐藏的额外费用。签订合同后，他们利用这些条款来牟取额外利益，或者让你难以履约。 𐟚력‡冒公司骗局：骗子伪造知名公司的名义与你联系，提供看似正规的订单和合同。你支付订金或货款后，他们便消失无踪，根本无法再联系到他们。 𐟚렧‰馵诈骗：骗子谎称自己有可靠的物流渠道，要求你支付高额运费。你付款后，他们要么不发货，要么发到错误地址，最终让你蒙受损失。防范这些骗局的关键是保持警惕，核实对方身份，选择可靠的支付和物流方式，不轻信过于优厚的交易条件。如果有疑虑，务必在交易前咨询专业人士或机构。

海关数据的五大外贸企业必备功能海关数据是从全球各国收集的提单和报关单信息，具有极高的真实性和客观性，无法伪造。这些数据包含丰富的信息，如企业名称、采购记录、采购重量、采购金额和货运信息等，对外贸企业来说非常有价值。以下是海关数据的五大作用： 𐟔 掌握买家采购规律通过海关数据系统查询，可以了解客户的采购区域和采购习惯，以及他们是否关注产品质量或价格。这将有助于未来的交易，并可以在合适的时间向客户推荐公司产品，增加成功率。 𐟓Š 快速筛选采购商海关数据在国际贸易中扮演着重要角色，既是外贸客户开发的必备工具，也是贸易中的数据支撑。使用时，需要根据行业筛选适合自己的信息。 𐟓ˆ 了解行业变化外贸企业可以通过海关数据监测目标国家或地区的供应商变化。当新的供应商不断加入时，说明该行业和市场利润和需求量可能很大，但同时也意味着市场竞争越来越激烈。企业需要及时调整市场策略，保持竞争力。 𐟓‹ 巩固现有客户利用海关数据，外贸企业可以跟踪分析现有客户的交易记录，了解客户除自己企业以外的供货来源和供货情况，从而巩固现有客户。 𐟓ž 深度挖掘联系人通过海关数据，许多销售会直接发送邮箱联系客户。但实际上，在使用海关数据联系客户时，应该首先检查公司的名称，了解更多信息，然后找到公司的相关负责人，讨论合作事宜，这样效率会更高。这些功能可以帮助外贸企业更好地了解市场动态、筛选潜在客户、掌握买家采购规律、巩固现有客户以及深度挖掘国外买家联系方式，从而提高企业的竞争力和市场占有率。

外贸人必看：5招教你识别钓鱼邮件最近听同事讲了一个让人心惊的故事。有个客户通过Whatsapp联系他，说收到了更新后的PI，想确认公司银行账号是否变更，并展示了最新的邮件截图和附件。同事发现PI里的收款方银行信息被更改了，但发件人昵称确实是自己的名字。仔细一看，才发现发件人邮箱只和自己邮箱差了一个符号！骗子的伪装技术真是高超，幸好客户足够谨慎，及时沟通才避免了被骗。无论是外贸新手还是老手，几乎都会收到“钓鱼邮件”。今天我就结合自己收到的钓鱼邮件，给大家提个醒，希望能帮到你们。钓鱼邮件的常见形式特定链接如果你收到客户的询盘或回复，说对你的产品感兴趣，但内容宽泛，极少提及具体需求，邮件里还附带网址让你点击登录邮箱密码才能查看订单需求，基本可以判定是钓鱼邮件！以下是一些常见的链接形式：链接常含关键词：Product Order、Merchandise Order、Sign in等。链接里含有你的邮箱地址。直接以文字形式超链接跳转：Click here to View Order、Click to download等。附件PDF、Zip、Html网页客户发送的邮件带附件，附件文件名中常含Order，点击后通常打不开，弹出界面让输入邮箱密码查看。建议：一般电脑都会有杀毒软件，如果下载了这类带病毒的文件通常会有提示，大家就得注意了，切记不输入账号密码信息，提防被钓鱼。伪装成B2B网站或邮箱管理员某些平台发出的链接，告知近期登录的平台账户不安全，请点击链接尽快修改密码提高安全性，或者提醒邮箱满了需要升级等等。自己要留个心眼，注意观察发件人的邮箱地址，尽量到官网操作。不小心中招怎么办？如果不小心中招了，黑客可能会入侵你的邮箱，获取你的客户信息，查看邮件，伪造和你高度相似的邮箱，篡改收款行劫款。跨境诈骗一旦得手就很难追回。建议不点击不明链接！不乱输入账号密码。如果中招了，第一时间告诉领导并修改密码，防止公司客户信息泄露。对于付款阶段的客户，通过通讯软件保持联系。发送PI后第一时间告知。Any further questions, please feel free to contact me. 希望这些小技巧能帮到大家，保护好自己的信息和财产安全！𐟒ꀀ

𐟌 如何将海外资金合法转回国内？𐟒ከ䚤𛎤𚋥䖨𔸨ጤ𘚧š„小伙伴可能不知道如何将海外的资金合法地转回国内。今天，我们来分享几种合法的方法！ 𐟌Ÿ 电汇适用条件：适用于金额较小的海外资金。操作流程：前往当地银行，填写电汇申请表并提供必要的资料，如身份证明和资金来源证明，即可将资金汇入国内账户。注意事项：电汇可能会产生一定的手续费和汇率损失，因此在操作前需了解相关费用。同时，确保资金来源合法合规，以避免可能的法律风险。 𐟌Ÿ 开设港卡适用条件：适用于较大金额的海外资金。操作流程：在香港开设银行账户，将资金先存入香港银行账户，再结汇成人民币转回国内。这种方式通常能享受更优惠的汇率和较低的手续费。注意事项：香港银行卡的办理相对简单，但也需要准备相关证件和资料。同时，确保资金来源合法合规，避免可能的法律风险。 𐟌Ÿ 跨境电商货款适用条件：如果从事跨境电商业务。操作流程：将跨境电商平台的货款通过个体户结汇的方式结汇到个人银行卡。这种方式具有一定的税收优惠，但要求具备合法的跨境电商资质和报税凭证。注意事项：确保跨境电商业务的合法性和真实性，避免虚报或伪造交易记录。 𐟌Ÿ 注册香港公司适用条件：对于需要大额资金回流的企业或个人。操作流程：通过注册香港公司作为境外投资主体，将海外资金合法合规地结汇到国内。这种方式不仅享受香港的税收优惠，还能利用香港便利的金融体系进行资金管理。注意事项：注册香港公司需要满足一定的条件和要求，如提供公司注册地址、董事和股东信息等。同时，确保资金来源合法合规，避免可能的法律风险。 𐟌Ÿ 做ODI境外投资备案适用条件：如果国内公司控股境外的子公司。操作流程：按照相关规定和程序向相关部门提交ODI境外投资备案申请，经审核通过后实现资金的合规回流。注意事项：ODI境外投资备案需要满足一定的准入要求，如资产总额和实缴出资额等。同时，确保资金来源合法合规，避免可能的法律风险。

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