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中和农信项目管理有限公司解读_海南中和农信小额贷款有限公司(2024年12月精选)

内容来源：威名网所属栏目：新闻更新日期：2024-12-02

中和农信项目管理有限公司

蚂蚁网商银行因多项违规被罚735万元蚂蚁网商银行最近因为多项违法违规行为被罚款735万元。具体来说，这些违规行为包括以下几个方面：迟报涉刑案件信息 𐟕𕯸‍♂️ 在2020至2022年间，蚂蚁网商银行发生了四起外部人员针对该行的贷款诈骗案件。在向公安机关报案后，该行没有及时向国家金融监督管理总局浙江监管局报备。重大关联交易未经审批 𐟓œ 2015年和2018年，蚂蚁网商银行与中和农信项目管理有限公司及浙江大搜车融资租赁有限公司开展了非授信类业务。然而，这些重大关联交易未经审批，且在2019年和2020年分别终止了相关业务。个人贷款管理不审慎 𐟒𘊦œ‰5名借款人将从蚂蚁网商银行获得的经营性贷款用于购买基金和股票，这种行为被视为个人贷款管理不审慎。违规提高存款利率 𐟓ˆ 蚂蚁网商银行的一款存款产品违反了计息规则，多向用户支付了近11万元的利息，这构成了违规提高存款利率的行为。会计科目使用不正确 𐟓Š 蚂蚁网商银行代销的一款理财产品支持用户快速赎回，但公司将其纳入支付结算业务进行管理，这种会计科目使用不当的行为也受到了监管部门的处罚。这些违规行为不仅影响了蚂蚁网商银行的声誉，还可能对其业务运营和客户信任造成了负面影响。希望这次处罚能引起该行的高度重视，加强内部管理，确保合规经营。

【中和农信冲刺港交所：年利率逼近18%，“高利贷”吞噬“惠农助农”初心】近日，中和农信再次向港交所主板提交上市申请，中金公司担任其独家保荐人。值得一提的是，今年2月28日，中和农信曾首次向港交所递表，可惜申请失效。中和农信的股东可谓“星光熠熠”，全球领先的另类资产管理公司美国德太投资集团（TPG），其管理的资产规模超1,080亿美元、蚂蚁集团的全资附属公司API、淡马锡间接控股的Impact Blossom均在其中。此外，红杉中国也曾投资中和农信，但已于2023年全部转手。作为发源于乡村信贷扶贫项目的企业，中和农信的贷款利率并不低，近几年农户通过其获得的贷款的实际APR均接近18%，竟远超法律规定上限！放贷方面，中和农信建立了“熟人社交模式”虽使得逾期率不高，但频繁出现的上门催收、暴力催收等负面事件，却使其优势大打折扣。

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