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aml公司前沿信息_aml公司核心竞争力研究(2024年11月实时热点)

内容来源：威名网所属栏目：教程更新日期：2024-11-28

aml公司

【Napier AI】英国监管科技公司Napier AI发布首份人工智能/反洗钱指数报告，指出利用人工智能检测和预防洗钱/恐怖融资每年可为全球经济体节省3.13万亿美元，意大利是35个经济体中反洗钱质效最高的国家。【原标题】Napier AI / AML Index网页链接

魁北克观鲸攻略，选这！第一次观鲸选择在Baie Saint-Catherine，很多人都会选择去Toudussac，但两者其实没什么区别。Toudussac就在Baie Saint-Catherine的河对面，两个地方都是同一个游轮公司，看的也是同一片河里的鲸鱼。我选择Baie Saint-Catherine主要是因为交通方便，不想浪费时间坐渡轮去Toudussac。结果证明这个选择太对了！早上9:30从魁北克城出发，开了3个半小时，200多公里的路程。一路上山路多，速度上不去，而且至少有3个地方在修路，堵车严重。下午1:10才到港口，1:40才上船，差点赶不上。邮轮公司是croisieres AML Baie Saint-Catherine，地址在159 Rt. 138, Baie-Sainte-Catherine, Quebec, Quebec G0T 1A0。可以在官网上购票。船有大小之分，推荐小船zodiac，因为大船离得太远，看不清楚。zodiac可以近距离观鲸，但6岁以下儿童、孕妇和年长者不能上船。票价是75美元加税，早上9:30和下午1:30各有一趟，推荐下午的那一趟，相对暖和些，早上很冷。建议提前30分钟到，因为需要换票、注册填表、换衣服，时间紧张。八月天气冷，海风大，我们还穿上了羽绒服。一定要穿暖和，我穿了lululemon的厚hoodie和冲锋衣，手套围巾也可以带上。zodiac还会发防水的外套和裤子。整套装备穿下来非常热，但船一开就知道为什么要穿这么多了。整个行程2.5小时，看到了各种鲸鱼。最小的鲸鱼大概1米多长，最大的鲸鱼有25米长。鲸鱼每天20个小时都在吃东西，4个小时睡觉，每天要吃1-3吨鱼。观鲸的地方在圣劳伦斯河里，因为在大西洋入海口，所以河水是咸的。每年5-10月鲸鱼们会在这里休养生息，推荐7-8月去看，其他时间可能更冷。这种观鲸活动真的是为了孩子们开心，每次鲸鱼跳出来，她都激动得欢呼起来！鲸鱼群一起跳出来的时候还是蛮壮观的！一生必须来一次！

𐟏 英国买房资金准备攻略 𐟓Œ想要在英国买房？资金准备是关键！由于英国的AML法规，购房者的资金来源必须清晰。 𐟓‹你需要准备以下文件来证明你的资金来源： 1️⃣ 身份证明：护照是必不可少的。 2️⃣ 地址证明：提供最近三个月内的有效账单。 3️⃣ 资金流验证：向银行索取最近三个月的账户明细，并确保有稳定的资金流入。 𐟒𐨵„金来源的证明需要多样化，包括但不限于： - 存款：如工资、退休金或年金，提供银行流水证明。 - 养老保险：若资产来自养老保险，需提供相关证明。 - 股票销售所得：提供公司股票发行计划和银行流水。 - 其他资产销售所得：提供相关证明和银行流水。 - 遗产所得：需提供遗嘱证明和银行流水。 - 理财收益：如股票分红、理财公司证明等。 - 补偿奖励：如律师或司法处的安置补偿，提供相关信件和银行流水。 - 赠予：提供赠予人的信息和相关文件。 𐟔确保你的资金来源合法且多样，这将有助于顺利通过AML法规的审核。开始你的英国房产之旅吧！

新西兰房价上涨，投资客回归市场最近，新西兰的房价市场又热闹起来了，尤其是投资客们开始纷纷回归。根据Corelogic的数据，10月份的市场上，首次买家占了28%，活跃度非常高。而投资客则占了23%，他们的平均房价比2021年最高点时回落了18%。那么，这些投资客为什么又回来了呢？其实，这背后是多种因素共同作用的结果。首先，利率逐渐降低，这无疑降低了购房成本。其次，LVR（贷款价值比）的放宽，以及明线测试降低到3年，这些都让购房变得更加容易。再加上市场上房源充足，买家选择多，租房政策也更有利于房东，这些因素都促进了投资客的回归。从10月开始，我帮公司做的AML/CFT（反洗钱/反恐怖融资）数量比过去一整年都多，这足以说明投资客的活跃度。那么，你怎么看最近投资客逐渐回归市场呢？欢迎分享你的看法！

「比特币合约超话」阿联酋对虚拟货币的监管主要由阿联酋中央银行（CBUAE）、阿布扎比全球市场（ADGM）和迪拜多种商品中心（DMCC）等机构负责。阿联酋的虚拟货币法律框架旨在平衡创新与风险控制，并确保金融系统的安全性和透明性。 1. 阿布扎比全球市场（ADGM）的《加密资产框架》ADGM于2018年发布了《加密资产框架》，是阿联酋最早的虚拟资产监管框架之一，涵盖了加密资产的交易、托管和相关服务的合规要求。根据该框架，虚拟货币交易所、托管机构及其他相关服务提供商需获得ADGM金融服务监管局（FSRA）的许可证，并遵守反洗钱（AML）、了解你的客户（KYC）和交易监控的要求。 2. 迪拜多种商品中心（DMCC）的虚拟资产框架DMCC于2021年推出了虚拟资产的相关法律框架，为在DMCC注册的公司提供了虚拟货币交易和相关服务的法律依据。该框架要求虚拟货币业务持牌运营，并在客户身份识别、资金来源核查和合规审查方面严格遵守DMCC的要求。 3. 阿联酋中央银行（CBUAE）的立场虽然CBUAE对虚拟货币本身的定义和监管仍在不断演变，但其对虚拟货币与法定货币之间的兑换行为有较为明确的规定。CBUAE要求所有虚拟货币的出金交易必须经过持牌的金融机构或支付服务提供商进行，并在反洗钱和反恐怖融资方面进行严格监管。俊宇的狂想日记的微博视频

英国买房，资金证明咋搞？在英国买房，尤其是涉及大额交易时，银行和金融机构会对资金来源进行严格审查。这是为了防止洗钱和诈骗，确保交易的合法性。以下是一些关键点，帮助你了解为什么在英国买房时需要验证资金来源。资金来源证明的重要性 𐟔 洗钱是指将非法所得转化为合法财产。银行、律师、房产中介等机构都有严格的反洗钱法规需要遵守。如果购房者的资金来源不明，这些机构可能会面临法律责任。谁是反洗钱的“警察”？ 𐟑♂️ 在英国，所有购买房产的律师、银行、金融机构及房产经纪人等都必须遵守严格的反洗钱法规。这些机构有责任审查购房者的资金来源，确保其合法性。英国反洗钱法下的责任主体 𐟇찟‡犊根据英国的反洗钱法，以下机构和个人承担着反洗钱的责任和义务：专业机构（如律师事务所和会计师事务所）金融机构（如银行、信贷公司、抵押公司、外汇机构等）房产中介珠宝店、车行、古董店等经常收取高额现金的公司律师的角色 𐟑颀⚖️ 律师在AML审核中扮演着至关重要的角色。他们必须对资金来源进行查核验实，否则可能面临严重的法律后果，包括吊销执照和刑事起诉。律师的审查是独立于银行的调查的。房产中介的职责 𐟏⊊房产中介不会针对客户的资金来源证明而作出建议或指导，但他们会询问客户是否有足够资金支持购房。中介会协助客户准备相关交易单据，并提供给律师。律师会根据每个投资者的不同情况，进一步要求购房者出示相关文件来证明资金来源。通过了解这些信息，你可以更好地准备在英国购房时的资金来源证明，确保交易顺利进行。

10/29，Crescent Biopharma周二宣布计划通过与GlycoMimetics的反向合并上市。GlycoMimetics自其急性髓性白血病（AML）候选药物uproteselan在5月的III期试验失败以来，其股价已低于一美元，并在7月裁员80%。合并后的公司将以Crescent的名称运营，专注于推动双特异性抗体和抗体药物偶联物（ADC）管线的发展。这是Paragon Therapeutics成立的第五家公司——也是其首个癌症项目。Crescent将获得由Fairmount、Venrock Healthcare Capital Partners和BVF Partners领投的2亿美元融资，预计支持其运营至2027年。 Paragon之前的四家分拆公司都专注于免疫学和炎症。最新成立的Jade Biosciences于今年8月推出，获得8000万美元资金用于开发自身免疫疾病的治疗。其他公司包括Apogee Therapeutics，于2022年底以1.69亿美元启动；专注于炎症性肠病的Spyre Therapeutics，去年被Aeglea BioTherapeutics收购；以及今年通过反向合并上市的慢性皮肤病药物开发商Oruka Therapeutics。此次合并预计将于2025年下半年完成，届时，合并前GlycoMimetics的股东将持有新公司约3.1%的股份，而合并前Crescent的股东（包括最新的投资者联合体）将持有其余股份。 **双特异性药物的快速进展** Crescent迅速上市的决定可能受益于其主打候选药物CR-001的机制，该药物为四价PD-1xVEGF双特异性抗体，类似于Summit Therapeutics的ivonescimab。后者在非小细胞肺癌（NSCLC）患者的III期HARMONi-2研究中胜过了MSD的标准疗法Keytruda（帕博利珠单抗）。该试验结果在9月的世界肺癌大会（WCLC）上发布后推动了Summit的股价飙升，据FirstWord的调查显示，美国和欧洲的肿瘤学家已经迫不及待地希望向患者开出ivonescimab。本周还有另一家生物技术公司宣布了类似机制的项目。Ottimo Pharma周一低调亮相，由前Seagen CEO David Epstein领导，计划到2026年初将其双特异性药物jankistomig推向临床。类似于CR-001和ivonescimab，jankistomig的一部分靶向PD-1，而另一部分靶向更具特异性的VEGFR2，后者在肿瘤微环境中广泛存在，而VEGF则在全身存在。 Crescent的双特异性药物预计将于类似时间启动针对实体瘤的I期试验，初步数据预计在2026年下半年公布。该公司的管线还包括两个ADC。尽管CR-002和CR-003的具体靶点尚未披露，但它们都使用拓扑异构酶作为有效载荷。CR-002是其中进展最快的，预计将于2026年启动I期试验。网页链接

英国买房必看：如何应对反洗钱调查在英国买房，除了贷款，最让人头疼的就是反洗钱调查（AML）了。这个环节不仅麻烦，还可能让你感到无所适从。英国对洗钱行为特别敏感，而房地产作为资金流动巨大的行业，自然成了重点监管对象。如果房产交易中存在疑似洗钱行为，账户可能会被冻结，甚至构成刑事犯罪，罚款和监禁都有可能。如何应对反洗钱调查？𐟤” 其实，应对反洗钱调查并不难，关键是要按要求准备好以下证明资料：身份证明护照复印件，需要经过有资质的律师公证或公证处公证。地址证明水、电、气、网络宽带等费用账单或发票；银行对账单、文件或信件。注意，这些文件必须是近三个月内的，并且要清楚显示买家姓名和地址（与购房预订单上的地址一致）。英国不接受手机账单、户口本或房产证作为证明文件。资金来源证明提供过去三个月的银行账单，余额必须足够支付首付款或全部房款。如果银行账单上的余额不够，可以提供其他余额充足的账户或理财证明。如果有其他收入来源或账单上显示有大额资金进账，需要提供证明这部分资金来源是合法合理的，例如股票分红、公司奖金等证明。其他注意事项如果购房款是由配偶或父母提供，需要提供配偶或父母的身份、地址和资金来源证明。一些开发商还要求客户提供在职证明，如名片、在职单位出具的在职证明等。最后一点如果上述证明文件无法提供原件，复印件必须经过有资质的律师或公证处公证才能有效。应对反洗钱调查，最重要的是与律师和购房中介保持紧密联系，明确需要提交的材料和提交时间。希望这些信息能帮到你，祝你买房顺利！𐟏

【新加坡】新加坡投资公司Atrium Asia Investment Management Pte. Ltd因违反AML/CFT法规，被新加坡金融管理局处以190万新元（约合144万美元）罚款。【原标题】MAS Imposes Composition Penalty on Atrium Asia Investment Management, Reprimands CEO网页链接

「字节跳动回应大模型训练遭实习生破坏」10月18日，多个微信群流传一则消息：“某头部大厂的大模型训练被实习生入侵，注入了破坏代码，导致其训练成果不可靠，可能需要重新训练。据称遭到入侵的代码注入了8000多张卡，带来的损失可能超过千万美元。” 有媒体从知情人士处获悉，该头部大厂为字节跳动。此事发生在今年6月，起因是某高校的博士在字节跳动商业化技术团队实习，因对团队资源分配不满，使用攻击代码破坏团队的模型训练任务。传闻显示，该田姓实习生利用了HF（huggingface）的漏洞，在公司的共享模型里写入破坏代码，导致模型的训练效果忽高忽低，无法产生预期的训练效果，而且AML团队无法核查原因。但传闻曝出之后，该实习生还在某微信群里辟谣称，自己发完论文后就从字节跳动离职，这个当口有另一个人钻漏洞改模型代码，把锅扣到自己头上。字节跳动方面称，近期有媒体称“字节跳动大模型训练被实习生攻击”，经公司内部核实，确有商业化技术团队实习生发生严重违纪行为，该实习生已被辞退。但相关报道也存在部分夸大及失实信息。涉事实习生恶意干扰商业化技术团队研究项目的模型训练任务，但并不影响商业化的正式项目及线上业务，也不涉及字节跳动大模型等其他业务。字节跳动方面还称，网传“涉及8000多卡、损失上千万美元”严重夸大。此外，经核实，涉事人一直在商业化技术团队实习，并没有AI Lab实习经历。其社交媒体个人简介及部分媒体报道有误。该实习生已在8月被公司辞退。公司也将其行为同步给行业联盟和所在学校，交由校方处理。一位技术安全专家表示，HF漏洞产生肯定是单一性集中训练，此事暴露了字节跳动技术训练存在安全管理问题。公司既没做权限隔离，也没有做好共用代码的审计。正常情况下，每次大的代码变动必须做审计，无论谁做操作都有痕迹记录，一个人想动代码是不可能的。上述技术安全专家表示，目前行业通用的做法是做三级隔离导向性部署，每一级只有镜像，每次先扫描。调用按次算、必须密钥。每一级完成后，才能进入下一级，而上一级自动删除，进行分级训练。

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