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公司尽职调查清单新上映_公司尽职调查清单完整版(2024年12月抢先看)

内容来源：威名网所属栏目：导读更新日期：2024-12-03

公司尽职调查清单

美国限制性清单详解：尽职调查必备指南在与美国企业进行交易时，了解并遵守美国的限制性清单至关重要。以下是一些主要的清单及其管理机构，帮助你进行尽职调查： 𐟔 商务部工业与安全局(BIS)管理的清单：实体清单 (Entity List, EL) 军事最终用户清单 (Military End User List, MEU) 未经核实的清单 (Unverified List, UVL) 被拒绝实体清单 (Denied Persons List, DPL) 𐟒𜠨𔢦”🩃覵𗥤–资产管理办公室(OFAC)管理的清单：特别指定国民与被隔离人士清单 (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List, SDN) 逃避外国制裁者清单行业制裁识别 (SSI) 清单往来账户或通过账户支付的制裁 (CAPTA) 清单非SDN中国军工综合体公司清单 (Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List, TNS-CMIC) 𐟛‚ 其他重要清单：美国国土安全部-海关与边境保护局 (CBP) 管理的维吾尔强制劳动防禁法实体清单 (UFLPA Entity List) 美国国防部管理的中国军事企业清单 (1260H 清单) 在进行交易尽职调查时，务必对这些清单进行筛查，确保你的交易符合美国的法律法规。

PE/VC投融资交易全流程详解 𐟓‘ NDA（保密协议）：在项目初期，为了确保项目信息不被泄露，标的公司通常会要求投资人及其委托的律师事务所和其他中介机构签署保密协议。NDA的主要内容包括保密信息的范围、期限、披露和使用情况，以及信息的返还和销毁等。 𐟓‹ TS（框架协议）：在初步达成投资意向后，投资人与标的公司及创始人会签署框架协议，对未来交易的重要条款和安排进行初步约定。协议内容包括投资金额、交易估值、独家排他、费用、公司治理安排、股东特殊权利等。 𐟓‹ LDD List（法律尽调清单）：在进入标的公司驻场前，投资人律师会发送法律尽职调查清单给标的公司，以便其提前准备相关资料。清单内容与最终出具的尽调报告模块一致，包括标的公司基本情况及历史沿革、业务与资产、重大合同、历轮融资、知识产权、环境保护、诉讼仲裁及行政处罚、税务、劳动人事等。 𐟓Š LDDR（法律尽调报告）：根据投资人时间表要求，一般在驻场尽调完成后两周内出具报告初稿。投资人审阅后，根据要求进一步收集资料和信息完善报告。报告内容主要分为两大块：KIL（主要法律问题清单）和报告事实内容。 𐟓œ SPA（投资协议）：投资协议一般由投资人与标的公司及创始人签署，有时也与全体股东签署。协议内容包括本次投资的相关事项（投资金额、投资获得的注册资本和股权比例、投资估值）、投资交割及交割后相关事项、投资款支付、过渡期安排、陈述与保证、交割先决条件等。 𐟓œ SHA（股东协议）：股东协议需要全体股东签署，协议需体现各股东的权利诉求。该过程一般需经各方谈判，律师代表投资人进行谈判并将投资人的商业诉求细化至协议中。主要条款包括本次投资完成后标的公司的股东及股权结构、股东特殊权利（优先认购权、优先购买权和共同出售权、领售权、反稀释、最优惠等）、股权回购、业绩承诺、公司治理安排、陈述与保证等条款。 𐟓œ AOA（公司章程）：在股东协议定稿后，根据协议相关条款准备公司章程。为更好保护投资人利益，一般需将股东协议中重要的条款如股东特殊权利、公司治理等体现于章程中，但在交易实践中也可能因工商局不认可复杂版本章程，需同时准备简版章程用于工商备案。

菠菜公司如何开设一般户银行账户？𐟏抰ŸŒˆ 菠菜公司想要开设一般户银行账户？这里有你需要知道的一切！ 𐟏栥…쥏𘥼€设的第一个银行账户被称为基本户，而后续开设的账户则称为一般户。 𐟓š 开设一般户所需资料清单：经办人身份证法人身份证营业执照正本开户许可证受益人身份证复印件公章、财章、私章 𐟔 注意事项：核对基本户的人行一致截屏，确保工商信息与营业执照一致。一致截屏上，地区代码需与基本户所在地区一致。如果与开立一般户的银行地区代码相同，则为本地一般户；否则为异地一般户。 𐟓‘ 账户资料及顺序：印鉴卡开户申请书对公客户信息表开户许可证营业执照开立一般户公函法人身份证经办人身份证授权书签署表账户管理协议对账信息表公示系统告知书人行一致截屏尽职调查书上门核实表上门照片开户打印的TY05的1、2联送审单、目录、一览表 𐟓 确保所有资料齐全，按照顺序准备，你的菠菜公司一般户银行账户开设之旅将更加顺利！

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尽职调查全攻略：从准备到执行尽职调查是律师工作中不可或缺的一环，尤其是针对目标公司的调查。今天，我们来详细解析尽职调查的流程和要点。 𐟓‹ 一、尽职调查准备阶段：了解目标公司背景：首先，收集目标公司的基本信息，包括公司规模、业务范围、行业地位等，以便评估调查的复杂性和工作量。法律法规整理：研究目标公司相关的法律法规，包括行业规范、商业模式、交易背景、交易结构以及日常运营的法律规定。制定调查清单：根据调查目的和范围，制定详细的调查清单，确保调查工作有序进行。 𐟔 二、具体调查步骤：工商登记信息调取：通过国家企业信用信息公示系统等渠道，获取目标公司的工商登记信息。前期准备工作：根据调取的信息，制作公司发展历史沿革、股权穿透图，罗列股东变迁、股东身份信息、股东出资责任等。现场问询：与目标公司负责人及财务人员进行沟通，解答在整理材料时产生的疑问或不明确的地方。项目询证与实地考察：针对目标公司的项目进行实地考察，询问项目进展情况，并制作项目进展报告。撰写尽职调查报告：根据上述工作，撰写详尽的尽职调查报告，总结调查结果。通过以上步骤，我们可以全面了解目标公司的合规性、业务模式、财务状况等，为后续的委托事项提供有力的支持。

投资人必看：尽职调查的全过程解析很多创业者都知道，当投资人对你的项目感兴趣并签署了TS（投资意向书）后，接下来就是尽职调查环节了。那么，尽职调查到底都包括哪些内容呢？让我们一起来看看吧！尽职调查的定义 𐟓‹ 简单来说，尽职调查就是对拟投资对象进行全方位的“体检”。包括查看公司的资产和负债、经营和财务状况、法律关系和合规性，以及公司面临的机会和潜在风险。尽职调查的目的 𐟎𐽨Œ调查是对外投资的一个重要环节，主要目的是防范风险。专业人员会按照一定的方法进行调查，最终形成一份报告。这份报告不仅能揭示公司潜在的风险和问题，还能评估投资项目的可行性和价值，为投资决策提供支持。尽职调查的范围 𐟓‹ 尽职调查的范围非常广泛，主要包括以下几个方面：目标公司的基本信息股权结构历史沿革公司章程及组织架构董监高信息内部控制关联交易所在行业情况生产经营情况财务数据分析或有事项重要子公司情况重大交易环境保护所涉纠纷、违规处罚等尽职调查的流程 𐟛 ️ 资料准备：投资方代表会拟定一份尽职调查资料清单，企业方需要按照清单准备资料。资料核实：核对清单，制定尽调方案，确保资料齐全。现场尽调：书面资料有限，现场尽调必不可少。例如，实地走访生产线，核实资产情况。高管访谈：通过与高中层交流，了解公司的战略目标、业务和技术，初步判断问题的真伪。撰写报告：根据收集到的资料和现场发现的问题，撰写尽职调查报告。尽职调查的人员组成 𐟑劦 𙦍𙧛„复杂程度，尽职调查团队通常由投资机构、律师和会计师组成。不同的人员分工合作，确保调查的全面性和准确性。尽职调查的时间 ⏳ 不同阶段的项目所需时间不同，一般参考范围是2到7天。具体时间会根据项目的复杂性和工作量来定。尽职调查的费用 𐟒𐊥𐽨Œ调查中的法律尽职调查和财务审计通常会聘请第三方机构完成，费用较高。这些费用通常会在TS中约定，多数由投资机构承担。总结 𐟓 尽职调查是投资过程中不可或缺的一环，通过全面的调查和分析，投资方可以更准确地评估项目的价值和风险。希望这篇文章能让你对尽职调查有更清晰的认识！

尽职调查全流程详解，投资必备指南嘿，大家好！今天咱们来聊聊尽职调查的那些事儿，特别是完整的尽职调查工作流程。之前我分享过《深度解析尽职调查三大板块》和《最实用的尽职调查指引》，反响还挺热烈的，所以今天咱们就再来点干货吧！初次拜访：初次接触很重要 𐟑‹ 初次拜访是建立联系的关键。如果双方在初次接触中能相互认可，那后续的尽调和工作都会顺利很多。在初次拜访前，投资机构通常会要求项目方提供一份商业计划书（Business Plan），以便了解公司的基本情况。签署保密协议：保护双方的秘密 𐟤능ˆ次拜访后，如果双方有意继续推进，就会签署保密协议。这个协议主要是为了确保投资机构不会泄露项目方提供的资料和信息。毕竟，保密是很重要的。资料对接：整理和核对资料 𐟓‘ 尽调的大部分工作其实是对资料进行核对和整理。具体步骤包括：整理尽调资料清单并发送给企业；接收资料后进行核对，修改清单并再次发送；重复这个过程直到获取所有必要的尽调资料。初步尽调：现场实地考察 𐟏튥œ襮ᩘ…完项目方提供的各项资料后，如果决定继续推进，就会进入初步尽调环节。这个阶段通常需要在企业现场实施，主要工作包括：管理层访谈、查看企业生产办公环境、观看产品演示、查看企业内部管理用业务与财务系统、合同原件审阅等。签署投资条款清单：达成初步意向 𐟓 在初步尽调后，投资机构与项目方会签署投资条款清单（Term Sheet），对本次融资的重大事项（如投资估值、投资金额等）进行约定。这个清单通常仅为确认双方意向之用，不具备强制性的法律效力。第三方尽调：专业人士来帮忙 𐟑袀𐟒𜊥悦žœ项目规模较大，投资机构一般会聘请第三方中介机构进行财务和法律的尽职调查。这样可以确保尽调的全面性和专业性。外部访谈：多方验证 𐟤 在项目尽调阶段，投资机构会选择三家以上的外部人员访谈。访谈对象可以是产业链上下游厂商人员、竞争对手人员，也可以是该领域的专业人士。通过多方验证，确保对行业的理解和认知相对深刻。总结：尽职调查的完整流程 𐟓 以上就是尽职调查的完整流程啦！尽调完成后，如果决定继续推进，那就是安排上会表决、签署投资协议、交割条件成就、投资打款等一系列步骤。希望这篇指南对大家有所帮助，祝大家周末愉快！如果有任何问题或需要更多信息，欢迎随时留言哦！

收购出境旅行社必备材料清单𐟓‹ 想要经营出境旅行社，但苦于没有出境旅游许可？别担心，收购一家已经取得出境旅游许可的公司或许是你的捷径。𐟛려𝆥œ覭䤹‹前，你需要准备哪些材料呢？首先，你需要确保目标公司没有在最近两年内受到过行政处罚。𐟔 这是因为国内旅行社升级出境旅游许可的首要条件就是连续经营的两年内不得有行政处罚。一旦有处罚记录，升级之路将变得异常艰难。接下来，你需要对目标公司的股东、法人等关键人员进行尽职调查。𐟑€ 确保这些人员的资质和背景符合你的要求，以便在收购后能够顺利变更公司信息。此外，考虑到旅游行业的特殊性，你需要了解目标公司的经营状况和财务状况。𐟓Š 这包括但不限于公司的收入、支出、负债等情况，以便在收购后能够做出合理的经营决策。最后，别忘了准备相关的法律文件和合同。𐟓 这些文件将是你收购过程中不可或缺的一部分，确保你的权益不受损害。在准备这些材料的同时，你还需要关注国家的最新政策。𐟓š 例如，现在国家出台了惠民政策，允许旅行社暂缓缴纳旅游服务质量保证金，甚至可以通过购买保险来抵扣质保金的缴纳。这些政策将为你在收购后的经营过程中提供一定的便利。总之，收购出境旅行社需要你做好充分的准备，确保所有材料的真实性和完整性。𐟓‹ 只有这样，你才能在收购过程中顺利过关，开启出境旅游业务的新篇章。

初创企业必知的16个创投行业名词（下）在上一篇文章中，我已经为大家介绍了16个创投行业名词中的前8个，接下来我会继续讲解剩下的8个名词。希望这些知识能帮助你更好地理解创投圈的运作方式。 𐟔𛰟”𛰟”𛊨9) Road Show (路演) 路演是创始人向投资者展示自己项目的关键环节，通常在公开或私密场合进行。这是一个非常重要的步骤，能让投资者更深入地了解你的项目。 𐟔𛰟”𛰟”𛊨10) Pre DD (前期尽职调查) 在发出投资意向书（TS）之前，投资者会进行一次尽职调查，主要是为了验证数据的真实性。这次尽职调查相对简单，没有后面的正式尽职调查那么严格。 𐟔𛰟”𛰟”𛊨11) TS (Term Sheet，投资条款清单) TS是初步达成的投资意向书，除了保密和排他性条款外，它并没有法律约束力。只是表示投资者愿意进一步了解你的项目，但并不意味着他们一定会投资。 𐟔𛰟”𛰟”𛊨12) DD (Due Diligence，尽职调查) 在投资者发出TS之后，他们会进行深入的尽职调查，包括法务和财务等方面的调研。这一步非常重要，投资者通常会找外部的第三方机构来做尽调，看看你所说的情况是否属实。 𐟔𛰟”𛰟”𛊨13) IC (Investment Committee，投资委员会) 投资机构通常会设置投资委员会（IC），由几个合伙人、风控等重要成员组成，最终决定是否投资某个项目。 𐟔𛰟”𛰟”𛊨14) SPA (Share Purchase Agreement，股份认购协议/增资协议) SPA是投资人和创业者之间关于重新配置公司股份的投资协议，其中确定了投资额、每股价格、购买股票数量、主要的交割前提、员工期权等。通常在TS和DD之后签署。 𐟔𛰟”𛰟”𛊨15) IPO (Initial Public Offerings，首次公开募股) IPO是企业在公开的二级市场售卖股票的过程，这是投资者最希望看到的退出方式——上市。 𐟔𛰟”𛰟”𛊨16) Incubator/Accelerator (孵化器/加速器) 孵化器和加速器是为初创企业提供资源和支持的组织空间，通过提供研发、生产、经营场地以及通讯、网络与办公等共享设施，系统的培训与咨询，政策、融资、法律和市场推广等方面的支持，降低创业风险和成本，提高企业的成活率和成功率。 𐟌Ÿ 这些创投圈的名词就像是棋局中的关键棋子，每一个都关乎着创业者和投资者的关键决策。你是否对创投圈有了新的认识呢？或者你在实际中有没有遇到和这些名词相关的有趣故事呢？欢迎在评论区分享你的想法和经验！

涉外律师必备书单：审合同技巧大揭秘 𐟓š 法律书单推荐：《Working with Contracts: What Law School Doesn’t Teach You》 𐟑颀⚖️ 作者简介：Charles M. Fox，拥有22年律师经验，曾在Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任合伙人14年，专注于复杂债务交易的结构设计、谈判和文件制作。 𐟌Ÿ 推荐理由：这本书专为希望在合同法领域提升实际操作能力的法律专业人士设计。通过具体的案例分析和实践技巧，揭示了合同背后的商业逻辑和法律策略。 𐟓– 相关术语（第二章节 Building Blocks 构建基础）： Major Acquisition - 重要并购 Closing Checklist - 交易完成清单 Senior Associate - 高级合伙人 Syndicated Loan - 联合贷款 Review the Existing Credit Facility - 审查现有信贷安排 Prepayment Provisions - 提前还款条款 Lien Filings - 抵押权登记文件 Subsidiaries - 控股子公司 Due Diligence - 尽职调查 Mortgage Financing - 抵押贷款融资 Covenants - 契约性条款 Drafting the Guarantee - 起草担保书 Precedents - 先例案例 Credit Agreement - 信贷协议 Subsidiary Mortgage - 子公司抵押协议 Guarantee and Security Agreement Precedents - 担保与安全协议先例 First-Year Associate - 初级律师 Breach of a Supply Contract - 违反供货合同 Write a Memorandum - 撰写备忘录 Liquidated Damages Clause - 确定性损害赔偿条款 𐟒ᠧ𛏥…𘦑˜录（翻译）：法学院在为非诉讼律师——公司法、金融法、商法和房地产法律师——准备他们所期望执行的最基本任务方面做得非常不足。这是因为这些实践所涉及的很多内容并不涉及“法律”。当然，许多交易都有严格的“法律”方面……但这些问题通常只占交易律师花费时间的一小部分。一年级合同课程涵盖的合同法——要约与承诺、对价等等——在复杂的商业交易中很少会遇到问题。交易律师的大部分时间都花在交易架构上，为客户提供战略建议，谈判和起草合同，安排交易完成，以及在整个交易过程中保持交易有序进行。

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