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担保公司诈骗权威发布_担保公司诈骗合同可以翻案吗(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-26

担保公司诈骗

玖富涉嫌违法事实说明（12）! 11-28 08:39阅读 10609 诈骗及窃取保障计划资金、设立资金池玖富公司对外宣传当借款人逾期时，有两大保障措施：其一，太平、人保两大保险公司全额理赔；其二，担保公司保障计划。对于保险保障，真正有履约保证保险的标的，只占所有标的约5%。这种虚假宣传对出借人的预期造成了极大误导，并直接引发了后续的兑付风险。而且，根据出借人反馈，全额理赔的保单存在普遍过期现象。对于担保公司，根据出借人对合作最早的广东南枫融资担保集团有限公司进行实地走访，该公司自始至终从未履行过担保职责。南枫担保的角色是，为避免太平财险理赔繁琐，作为对参加太平财险履约保证保险的逾期标的进行赔付的通道，其和玖富、太平财险签署的三方合同也是《履约保证保险业务合作协议》。南枫担保从未按照相关规定要求的自存管银行收到过资金，所有用于理赔的资金均来自玖富公司。也就是说，玖富公司设立资金池，截留了用于保障计划的资金。按照相关法规，玖富公司所属的网络借贷信息中介机构不得设立资金池、不得自融自保。由于表面上没有资金池，也无法为自己发行的标的担保增信，当有逾期标的需要赔付/代偿时，玖富公司为了合法合规使用这部分保障计划资金，需要经过南枫担保过一下手，以完成玖富公司业务形式上的合规。南枫自玖富收到资金以后，当出现参加履约保险的借款人逾期一定期限后，由太平财险发布指令，由南枫公司直接进行赔付，赔付的资金直接再汇给玖富。这笔资金在南枫经手期间产生的利息，作为南枫公司的利润。可见，玖富公司收取的保障费用，不管是用于购买履约保证保险，还是用于支付担保计划，所有的资金，自始至终都在玖富自己手中，也就是玖富设立的资金池中。当需要使用资金时，玖富公司通过担保公司经手，间接使用资金，形式上合规，实际上违法违规！未完待续…… 相信党相信国家不会放过一个坏人和腐败分子! 发布于河北为你推荐更多精彩人间正道0411 1小时前《谎言：罪恶的遮羞布》——致玖富所有敢于亮剑的出借人在人类的道德谱系中，最无耻的行为莫过于用谎言掩盖罪恶。谎言，本就是对真实的扭曲与亵渎，而当它被用作掩盖罪恶的工具时，更是将人性的丑陋与卑劣展现得淋漓尽致。当一个人选择用谎言来遮蔽自己的罪行时，他们不仅背叛了真相，更背叛了道德和良知。这种行为... 全文 11 2 7 人间正道0411 1小时前玖富涉嫌违法事实说明（12）! 诈骗及窃取保障计划资金、设立资金池玖富公司对外宣传当借款人逾期时，有两大保障措施：其一，太平、人保两大保险公司全额理赔；其二，担保公司保障计划。对于保险保障，真正有履约保证保险的标的，只占所有标的约5%。这种虚假宣传对出借人的预期造成了极大... 全文 10 5 9 人间正道0411 1小时前实名举报北京玖富集团，逾期未兑付我合法财产1443天！微博的社会各界朋友们大家好：我是一名普通的河北人，怀着满心的悲戚与绝望，在此实名举报北京玖富集团。四载春秋，仿若一场噩梦，玖富恶意逾期我家庭的血汗钱，至今未还。 ... 全文 11 4 20 人间正道0411 昨天 07:38 对区市场局玖富许可监管的意见书及履职信关于贵区市场监督管理局对玖富普惠（以下称“玖富”）的行政许可发放监管工作中，未能依法履行职责的问题，笔者多次反映和提出诉求，但均没有给予依法处理，现公开意见如下：第一、违反登记法定程序，发放工商经营许可。&nbs... 全文 31 6 50 人间正道0411 11-25 20:48 行政履职信的作用，玖富出借人一定要利用他维护自身权益！行政履职信具有以下作用：- 监督行政机关履职：行政履职信可以促使行政机关依法履行职责，防止行政不作为或乱作为。当公民、法人或其他组织认为行政机关未履行法定职责时，可以通过发送履职信要求其依法履职。- 保障公民合法权益：如... 全文 54 10 52 人间正道0411 11-25 10:47 玖富请你停止谎言，我们知道真相！法催是玖富找钱方式之一，和我们出借人没有任何关系。股东，高管们的资产都可以还我们钱的。如果玖富说最高院判定他只是中介，那么回怼回去，湖北法院已在判决书里明确最高院的只是一个判例而已，不是指导性判例！给玖富的时间不多了，放弃幻想，认清形势，还... 全文 43 11 58 人间正道0411 11-25 07:46 实名举报北京玖富集团，逾期未兑付我合法财产1440天！微博的社会各界朋友们大家好：我是一名普通的河北人，怀着满心的悲戚与绝望，在此实名举报北京玖富集团。四载春秋，仿若一场噩梦，玖富恶意逾期我家庭的血汗钱，至今未还。 ... 全文 40 9 59 人间正道0411 11-24 13:08 实名举报北京玖富集团，逾期未兑付我合法财产1439天！微博的社会各界朋友们大家好：我是一名普通的河北人，怀着满心的悲戚与绝望，在此实名举报北京玖富集团。四载春秋，仿若一场噩梦，玖富恶意逾期我家庭的血汗钱，至今未还。 ... 全文 36 11 70 人间正道0411 11-24 05:54 玖富涉嫌违法的事实说明（8）！在玖富已经强推退出通道的今天，又有新的证据证明玖富设立资金池，截留出借人资金。有选择通道二完成推出的受害人/出借人提供的银行流水显示：清退的资金既不是来自存管账户华夏银行，也不是来自承载退出通道的西安国恒。所有的清退资金，均来自玖富普惠。既... 全文 38 9 55 玖富涉嫌违法事实说明（l2）

厦门790万“过桥垫资”诈骗案告破 𐟏 厦门发生了一起涉及790万元的“过桥垫资”诈骗案。李先生通过房产中介张某介绍，为一单二手房屋交易垫资790万元。张某称买房人廖某因购房存在资金缺口，需借款用于“过桥垫资”，并承诺支付高额利息，待房子完成抵押贷款后立即归还。 𐟔 在核对房产交易相关合同、支付凭证、买房人征信信息等后，李先生于9月6日将790万元转入廖某银行账户。廖某将其银行卡、身份证交给李先生保管。然而，还款期限到期后，廖某以各种理由推脱，并承诺会继续支付利息。 𐟚蠹月13日，李先生发现已联系不上房屋买卖双方，经了解得知该笔房产交易已被取消，790万元购房款已原路退还至买家廖某的银行卡内。李先生拿着廖某的银行卡到银行查询，被告知该银行卡已被注销，且790万元资金已被转走。李先生随即报警。 𐟑♂️ 接到报警后，湖里警方高度重视，成立专案组迅速展开调查。在对涉案账户、资金流向、人员信息等进行细致梳理后，发现担保公司退还的790万元于9月8日被转入另一银行账户，且其中515万元已被人用于购买大量金条。购买金条的一行人中，除了廖某还有一名女子正是中介张某。 𐟑報1月7日至8日，警方分别在外省某市、厦门等地将廖某、张某等5名犯罪嫌疑人抓获。经查，张某、吴某在朋友沈某的提议下，拉拢廖某、刘某，以廖某的名义向刘某购买房屋，伪造房屋购买合同及首付款流水，后骗取李先生为廖某“过桥垫资”790万元。廖某与刘某随后采用取消房产交易、申请退还钱款等方式，将790万元转出并分赃。 𐟔’ 最终，嫌疑人廖某等人对自己的诈骗行为供认不讳。目前，湖里警方已及时帮受害人追回被骗款600余万元，其余被骗款正在进一步追缴中。嫌疑人廖某等5名嫌疑人因涉嫌诈骗罪，已被湖里警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警惕新型贷款诈骗：手机口任务背后的陷阱 𐟚設榃•新型贷款诈骗手段！近期，一种以贷款为诱饵的新型诈骗手段浮出水面，务必引起大家的注意。 𐟓ž不法分子通常伪装成某金融公司的融资经理，以银行贷款为名吸引急需用钱的用户。他们通过发送链接，诱骗用户填写个人信息，索要身份证正反面照片和手机号，声称是为了登记进件。 𐟓ˆ接着，骗子会告知用户初审额度已经确定，但最终下款额度取决于银行回访电话的沟通情况。为了确保电审通过，骗子声称回访电话将由担保公司专员代接。 𐟓ž然后，骗子会谎称电审当天就能放款，诱导用户购买两部手机、对录线，并下载特定语音软件。实际上，这是诱导用户做手机口任务，连接境外诈骗人员，远程控制手机拨打电话，对他人实施诈骗。 𐟔”温馨提示：银行回访代接更易下款的说法纯属骗局，不要轻信陌生人的下款保证，不要点击未知链接填写个人隐私信息，更不能为诈骗活动提供设备支持。

【股东私自拿公章为个人借款担保算诈骗吗】 𐟑‰股东私自拿公章为个人借款担保，到底违不违法呢？今天咱们来聊聊这个热门话题！𐟘𑊊𐟒夻Ž法律上讲，如果股东没经过公司正常流程就乱用公章担保，这笔交易很可能被判无效！要是公司被逼着还债，股东还得负责一半呢！𐟤슊𐟙„但要是股东有权用章却违规了，那公司得背锅还债的1/2！而要是股东根本没权利用章，那他可能会因合同诈骗连累到公司和银行！𐟘𐊊𐟓㧎𐥮ž中，要是股东偷偷用公章担保，公司可以找股东讨债，还能让他赔偿损失！𐟘ኊ还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

有没有专门给个人做担保的 𐟌Ÿ 一、担保机构的存在 𐟏Ⱏ’ꊊ确实存在专门给个人提供担保的机构，这些机构通常被称为“担保公司”或“信用担保机构”。𐟏Ⱏ’𜠥𛬤𘺤𘪤𚺦ˆ–企业提供贷款、信用卡、租赁等金融服务的担保，帮助申请人获得所需的资金支持。𐟒갟’𘊊我曾因创业需要贷款，但信用记录不够完美，幸好找到了一家专业的担保公司，它们不仅提供了担保服务，还帮我优化了贷款方案，让我顺利获得了所需资金。𐟘„𐟒𜊊𐟌Ÿ 二、担保机构的运作方式 𐟔𐟒𜊊担保机构主要通过收取担保费来盈利，它们会对申请人的信用状况、还款能力等进行评估，然后决定是否提供担保。𐟔𐟓Š 如果申请人违约，担保机构将承担连带责任，代为偿还债务。𐟒𜰟’𘊊注意事项：选择担保机构时，一定要了解其资质和信誉，避免遇到非法机构或诈骗行为。𐟒ᰟ›ኊ𐟌Ÿ 三、担保机构的风险与收益 𐟓‰𐟒𘊊虽然担保机构可以帮助个人获得贷款等金融服务，但它们也面临着一定的风险。𐟓‰𐟒𜠥悦žœ申请人违约，担保机构将需要代为偿还债务，这可能会导致其资金链紧张或亏损。𐟒𘰟˜” 但同时，担保机构也可以通过收取担保费来获取收益，实现盈利。𐟒𘰟’ꊊ担保机构在风险与收益之间需要找到平衡点，既要确保自身资金安全，又要满足申请人的资金需求。𐟤”𐟒𜊊𐟌Ÿ 四、个人如何选择合适的担保机构 𐟔𐟒𜊊选择合适的担保机构是个人获得贷款等金融服务的关键。𐟔𐟒𜠤𘪤𚺥碌婀š过了解担保机构的资质、信誉、服务范围、收费标准等方面来做出判断。𐟒𜰟“Š 同时，也可以咨询专业人士或寻求朋友推荐，以获得更全面的信息。𐟒ᰟ’슊不要盲目相信广告或口头承诺，一定要仔细阅读合同条款和协议内容，确保自己的权益不受损害。𐟒ᰟ›ኊ𐟌Ÿ 五、担保机构的未来发展趋势 𐟓ˆ𐟒𜊊随着金融市场的不断发展和完善，担保机构的作用将越来越重要。𐟓ˆ𐟒𘠥𛬤𘍤𛅥碌夸𚤸ꤺ𚥒Œ企业提供贷款等金融服务的担保，还可以参与社会信用体系建设，推动金融市场的健康发展。𐟒𜰟Œ 未来，担保机构可能会更加注重风险管理和技术创新，提高服务质量和效率，以满足更多人的金融需求。𐟒ᰟš€ 𐟌Ÿ 六、总结与建议 𐟓š𐟒튊综上所述，确实存在专门给个人提供担保的机构，它们为个人和企业提供了重要的金融支持。𐟓š𐟒𜠤𝆥Œ时，个人在选择担保机构时也需要谨慎考虑，确保自己的权益不受损害。𐟒ᰟ›ኊ在选择担保机构时，一定要了解其资质和信誉，仔细阅读合同条款和协议内容。𐟒𜰟“„ 同时，也要关注金融市场的变化和发展趋势，以便及时调整自己的金融策略。𐟓ˆ𐟒𘊊这份动态笔记从多个角度详细分析了“有没有专门给个人做担保的”这一问题，并给出了个人体验、注意事项、见解、建议等。𐟎‰𐟒𘠥𘌦œ›这份笔记能够帮助你更好地了解担保机构的作用和选择方法。𐟒갟’–

𐟓„【网贷有担保费用合法吗】𐟓⊤𘍥ˆ法𐟘㰟˜㰟˜㯼Ÿ网贷平台收取担保费用是违法行为❌！关于私人借款的利息问题，按照法律规定，是需要双方当事人自愿协商约定的𐟘€。只要这个利息在法律规定的范围内，那么就是合理的，并且会受到保护𐟧哦！如果没有约定或者约定不明确，那么就视为不需要支付利息❌。网贷平台是贷款服务提供者，只能对提供的借款约定相应的利息，而且这个利率也是有规定范围的，超过那就是高利贷了𐟘𑯼Œ法律可不支持𐟒€。担保费通常是担保公司为顾客提供服务才会有，网贷平台只是个贷款服务提供者，没资格收𐟤죀‚ 如果网贷平台从事非法吸收存款、非法集资或者诈骗的违法犯罪行为𐟘ˆ，那不好意思，它们本身的行为就是不合法的❌。 𐟧说了这么多，大家一定要擦亮眼睛𐟑€，远离这些不合法的网贷平台，保护好自己的钱袋子𐟒𐰟’𘯼

山西某原企业家再有二个月多就出狱了，但其涉嫌28亿余元的经济犯罪案件又起波澜，该案又被法院提起再审，我团队临危受命，我和武明阳律师分别担任第一、第二被告人的辩护律师，11月20日召.开了庭前会议，择日将正式开庭，我们团队已经做好了准备工作，将会更加努力维护当事人的权益。以下是我们的辩护意见：（分七次载完，之二） 2时的客观条件相匹配的，是千万家民营企业在需求资金时的无奈之举，并持续向房地产项目投入大量资金，且亲自在2013年开始操盘投资担保公司，但最终由于战线过长，投资过度，盲目扩张，融资渠道单一，民间借贷利息负担过重等诸多因素，从2014年下半年开始资金链逐渐出现问题，最终断裂。一个从30岁就殚精极虑，辛辛苦苦，勤勤恳恳，如老黄牛一样，集聚了巨额财富，搭建了以深利房产为核心的企业大厦，30多年来的含辛茹苦，30多年来的成功和辉煌，苏某某的企业巨厦定格在了2014年10月份，苏某某企业的崩盘，资金链的断裂，不仅仅是苏某某及家庭的巨大灾难，对于晋汾西说也应该是一道靓丽企业华厦的消失。导致苏某某的公司债务危机集中爆发的原因是多方面的，主要是苏某某经营策略和方针的失误，当然也有不可克服的社会原因，若在2011年之后，社会和政策给了苏某某企业足够的发展资金，苏某某及时在股市市场上走上市之路的话，何谈至今的人财两空？二、苏某某和梁某及所属公司为了扩大经营规模，特别是为了新永安市场房地产开发的先期征地商业计划，该项目从8年多前苏某某已经投资了6千万元，用于晋汾西塑料厂改制和还债。苏某某的仲田购物广场和其他房地产项目也急需资金，其借款和筹集资金行为从法律归属上是非法吸收公众存款的行为，而绝不是集资诈骗罪。苏某某及其公司吸收公众存款是为了公司房地产开发，仅在晋汾西塑料厂的新永安市场房地产开发工程中，为拿到晋汾西塑料厂地块，苏某某也为政府救急，前后投资6千万余元，该项目的远期利益至少在10亿元之多。有政府领导签署的文件为凭（见附件）。所以本案事实证明苏某某、梁某的行为是借款或非法吸收公众存款的行为，符合非法吸收公众存款的法律特征，但绝没有集资诈骗的目的和行为，且经过初步算账，苏某某的三个企业债务债权相平衡，不存在非法占有他人财产的事实和行为。我们结合本案来分别谈不构成集资诈骗罪，是属于非法吸收公众存款的行为。（一）苏某某和梁某的行为不是集资诈骗罪。 1、集资诈骗罪的法律构成：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件： 1、必须有非法集资的行为。 (1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。 (2)公司、企业聚集资金的目的。 (3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。 (4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。（未完）

𐟙Œ【新刑法中合同诈骗罪的量刑标准】𐟓⊰Ÿ˜Š（1）假装成立公司或冒名与他人签署合同；𐟓 𐟘ƒ（2）使用伪造、变更或废止的票据或其他虚假产权证明作为担保；𐟓 𐟘ƒ（3）明知自身无实际履行能力却以先履行小额合同或只履行部分合同的方式诱惑对方继续签约；𐟓 𐟘（4）接到对方支付的货物、款项、预付款或担保财产后消失；𐟓 以及𐟘（5）利用其他手段诈骗对方财物。𐟙‹‍

【保险公司担保借款合同纠纷会判刑吗】 𐟒𐥀Ÿ款合同纠纷：是民事纠纷还是刑事犯罪？𐟒𐊊❤️‍𐟔奤祮𖥥𝯼今天我们来聊聊借款合同纠纷~这是一个经常遇到的法律问题，但是你真的了解吗？𐟤” 𐟒妙š的借款合同纠纷属于民事纠纷，不会判刑。但如果你的行为构成了诈骗罪，那么就会被追究刑事责任！𐟘𑊊𐟓„借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。所以，签署合同的时候一定要看清楚条款哦！𐟑€ 还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

𐟓【怎么提起诉讼公司退保证金】𐟓š 𐟒–今天我们来聊一聊合同诈骗！在商业活动中，合同是保障双方权益的重要工具。但有时候，一方可能会利用合同进行诈骗，给对方造成巨大损失。那么，什么是合同诈骗呢？今天，我就来给大家科普一下！𐟒– 𐟑‰首先，让我们明确一下，合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。这种行为不仅损害了他人的利益，也破坏了正常的经济秩序。𐟒劰Ÿ‘‰那么，如何判断是否构成合同诈骗呢？根据相关法律规定，主要有以下几种情况： 1️⃣以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同； 2️⃣以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保； 3️⃣没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同； 4️⃣收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿； 5️⃣以其他方法骗取对方当事人财物。𐟓š 𐟑‰合同诈骗的后果非常严重！如果数额较大，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。𐟓š 𐟑‰那么，我们应该如何防范合同诈骗呢？首先，要保持警惕，不要轻易相信陌生人的承诺。其次，要仔细审查合同条款，确保自己的权益得到充分保障。最后，如果发现自己遭遇了合同诈骗，要及时采取法律措施，维护自己的合法权益。𐟒ꊰŸ‘‰总之，合同诈骗是一种严重的违法行为，我们要时刻保持警惕，防范于未然。同时，也要加强法律意识，学会用法律武器保护自己的权益。𐟒–

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