1.资料筹备

这是整个申请过程的开端，企业需要认真准备各类证明材料，所需资料大致如下：

-银行资金证明：提供银行账户余额证明、流水单等，以证明企业有足够的资金进行境外投资。

-资产证明：包括房产、股票、债券等资产的评估报告或交易凭证。

-税务证明：税务部门出具的企业纳税证明，证明资金来源的合法性。

-合同证明：与融资方、资产出售方等签订的合同及协议。

-其他相关文件：如公司章程、股东会决议、审计报告等。

2.提交申请

将准备好的资料提交至当地商务部门或外汇管理局指定的机构进行审核；

3.审核查验

审核机构会对提交的资料进行仔细查验，包括资金来源的合法性、真实性以及是否符合国家相关政策法规。

4.证明颁发

若审核通过，相关机构将颁发ODI境外投资资金来源证明。

03为何ODI备案需要提供资金来源证明？

那么，为何ODI备案如此重视资金来源证明呢？这背后其实蕴含着深刻的道理和考量：

1.防范洗钱行为

洗钱是金融领域的一大祸患，对国家经济安全和社会稳定构成巨大威胁。通过要求企业提供详细的资金来源证明，可以有效遏制洗钱行为的发生，维护金融市场的健康秩序。

2.防止资金逃逸

资金逃逸在跨国投资中时有发生，往往伴随着税收逃避和监管规避等问题。资金来源证明要求企业提供税务证明和合同证明等资料，有助于阻止资金外流行为，保障国家的税收权益和监管效果。

3.保护国家经济安全

境外投资作为国际经济合作的重要形式之一，对国家经济安全具有重要影响。加强资金来源证明的审核和管理，可以确保投资活动的合法性和真实性，保护国家经济安全。

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