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贸易公司洗钱权威发布_贸易公司洗钱是什么意思(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

贸易公司洗钱

安以轩老公陈荣炼涉不法经营赌博、洗钱等34项罪名，被判监禁14年据澳门电台网站、无线新闻4月21日消息，德晋集团前主席陈荣炼涉嫌不法经营赌博和清洗黑钱等，在澳门被判处14年徒刑。据悉，陈荣炼被判处34项罪成，分别为1项黑社会罪、24项在许可地方内不法经营赌博罪、7项相当巨额诈骗、1项不法经营赌博罪、加重清洗黑钱罪，数罪并罚合共14年徒刑，并维持羁押直至判决确定。 2022年1月28日，陈荣炼被澳门特区司法警察局拘捕。1月31日，检察院公布初步案情，陈荣炼涉嫌与周焯华的犯罪团伙共同经营非法赌博及清洗黑钱。同日，澳门励骏宣布陈荣炼辞去公司执行董事、董事会联席主席兼行政总裁职务。2022年12月5日案件开庭审理，陈荣炼被控犯罪集团、在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪名。值得一提的是，2020年5月至8月，陈荣炼相继退出内地多家公司法定代表人及高管职位，包括珠海德晋文化传播有限公司、珠海市德新广告有限公司、上海德栩贸易有限公司等，这些职位均由高程雨琪接替。#安以轩老公陈荣炼涉83项罪# #安以轩丈夫陈荣炼案4月21日宣判# #曝安以轩从未探视过老公陈荣炼#

香港公司银行账户开户指南：从难到易的攻略很多朋友在注册了香港公司后，都会遇到一个难题：开设公司银行账户。为什么新成立的香港公司在银行开户会这么难呢？首先，香港作为世界金融中心之一，资金流动非常自由。然而，自从HSBC因HW事件被美国罚款近20亿美元后，香港的金融机构对反洗钱合规的重视程度空前提高。过去，很多人在香港注册空壳公司后不规范使用公司账户，洗钱风险极高，这让香港的银行非常头疼，开始大量清退和关闭账户。此外，香港的金融机构更倾向于服务资金实力雄厚且信誉良好的成熟企业，因为这样的投入产出比更高。那么，开户难到底难在哪个环节呢？银行尽职审查：香港的银行在开户前需要进行严格的尽职审查合规手续，通常会要求客户提供业务合同等证明材料，以证明客户的经营是真实合规的。这让初创公司很容易陷入“先有鸡还是先有蛋”的困境。银行尽职审查内容：了解公司的真实业务：包括业务模式、盈利模式、获客方式、是否有网站或网店、雇员的实际办公地点和工作模式等。货物贸易公司：一般需要提供至少2套销售合同、采购合同、发票、物流单据等材料。服务类公司：一般需要提供至少2份服务合同、发票、交付服务的沟通记录等。刚成立的公司：一般需要提供与潜在客户/潜在供应商之间的意向合同，或者提供同股东内地企业的同类业务证明材料。核实公司的启动资金和运营资金有合法来源：一般要求提供内地的工资单/个税完税证明/近6个月的主要银行卡流水等。如果股东/董事在内地经营企业，也可以提供内地公司的营业执照、公司财务报表/审计报告/企业纳税记录/公司银行流水等。核实股东/董事有相关行业经验：一般要求提供个人简历或社保记录等资料，以排除是实际控制人借别人身份开香港公司的可能性。了解公司使用银行账户的场景和频率：为什么要在香港开公司？业务跟香港有没有联系？为什么要在本银行开公司账户？客户和供应商主要来自哪些国家地区，占比分别多少？收支用到哪些币种账户？美金？港币？人民币？预计每月交易笔数和金额，预计每年的流水总额。其他材料：虽然香港开户有一定难度，但是持有香港身份证的高才/优才，通过有信誉的引荐人引荐的，开户会容易很多。总的来说，虽然香港公司银行账户开户有一定难度，但只要准备充分，按照银行的要求提供相关材料，还是能够顺利开设账户的。希望这篇攻略能帮到大家！𐟒ꀀ

#中美贸易战# 11月12日宣布对中国钢丝衣架再次作出反倾销终裁，继续对中国钢丝衣架征收高达187.25%的反倾销税。这一决定标志着中美贸易争端中的又一次“升级”。早在特朗普对进口自中国的商品征收关税之前，一家生产钢丝衣架的美国公司就赢得了多起涉及中国衣架的贸易诉讼案，但这家公司目前仍在苦苦挣扎。企业主马格努斯为了这场持续了20年的贸易战，他已经花了大约200万美元律师费。进口中国产钢丝衣架的美国进口商被捕，被判诈骗: 反倾销和反补贴税实施联盟周四宣布钢丝衣架进口商被捕，被判以诈骗、走私、洗钱，这个进口商从第三方国家携带中国制造的衣架到美国，谎称其为非中国进口衣架。那麽问题来了，美国人为什么要进口没有任何技术含量的衣架呢？难道被我们卡脖子了吗？

银行限额锁卡降级全解析 𐟔 限额锁卡降级背后的秘密首先，让我们来揭开限额锁卡降级的神秘面纱。如果你因为风控或反诈问题被锁卡，这并不是基层网点人员能够解决的。他们可能在你上门之前完全不知情。实际上，这个问题涉及到人民银行、银保监局等多个监管部门。当你听说因为触碰了某些风控模型而被锁卡时，这些系统是由这些监管部门控制的。尤其是反诈标准，网点人员无法干预。在这种情况下，即使你抱怨柜员，他们也无能为力，因为这是大数据监控的结果，直接线上控卡。 𐟒ᠥ†䦞‰？别急，正常花钱也会被监控如果你觉得自己被冤枉了，比如你只是正常花钱，深夜在淘宝上小额购买小物件，那么请记住，大数据监控并不会因为你的消费习惯而改变。举个例子，一千万的诈骗资金直接转账是不行的，但如果通过开一家贸易公司，组织动用一百万张银行卡每张卡花十块钱虚拟交易该公司的商品，这个钱就从诈骗资金变成了正常贸易赚的钱。洗钱的过程就是这样，通过频繁小额交易将资金合法化。所以，小额频繁支出在大数据监控下并不容易识别你是正常的消费还是洗钱行为。 𐟚렩•🦜Ÿ不用卡被锁的原因如果你的银行卡长期不使用，比如六个月没有进出账记录，那么它可能会被系统自动锁定。这主要是为了防止银行卡丢失后被滥用。例如，一个退休阿姨来销卡，她从抽屉里翻出二十多年前的工资卡，里面还剩两千多块钱。虽然这笔钱对现在来说不算多，但对那个年代的人来说是一笔不小的财富。可惜的是，她忘了这笔钱，结果银行卡被锁了。 𐟤” 自动限额和降类问题的困惑至于自动限额和降类问题，一年多了我也没有搞清楚系统的具体标准。检测到问题后系统会自动控制我们的操作。我们也很无奈。另一方面，关于一类卡和二类卡的区别，一类卡的限额可以随意调整，只要提供充分的理由和证明材料。二类卡的限额则是固定的，不能调整。如果你需要调整限额，可以尝试将二类卡升级为一类卡，但目前规定是每个人在一家银行只能拥有一张一类卡。如果你有以前的一类卡，可以不急着销户，因为按照以前的标准，限额会更高。 𐟓 普通的一类卡限额调高需要什么材料普通的一类卡限额调高需要充足的材料作为前提条件。没有这些材料是不行的，即使投诉也无法调整。银行也需要证明你有这个需求。如果不是反诈要求压下来，银行也想省事。但目前严格的标准不管是银行基层还是储户都难以撼动。我们只能跟着规定走。

国际贸易企业为何需要贸易合规体系？在当前的国际形势下，贸易合规体系对于国际贸易企业的重要性不言而喻。贸易合规体系是一个综合性的概念，根据企业业务性质的不同，其侧重点可能有所不同，如出口管制（如半导体行业）、经济制裁（如国际贸易或物流中介）或反洗钱法律法规（如跨境收付平台）。由于美国法律法规具有广泛的域外管辖效力，且美国金融在国际贸易领域具有较强的影响力，因此许多企业会以美国的法律规定作为制定内部合规体系的主要参考和依据。美国主管出口管制的机构BIS和主管经济制裁的机构OFAC都专门发布了相应的指导说明，如《Export Compliance Guidelines》和《A Framework for OFAC Compliance Commitments》。尽管法律法规层面存在差异，但两者在整体体系上呈现高度的一致性。当前的国际贸易形势对企业内部合规体系提出了严峻的挑战。首先，从去年年底至今，美国各监管部门在制裁频率和范围上不断增加，受到制裁的企业数量激增，受制裁后的影响不仅直接影响到企业主体，还可能延伸至后续的新设主体。其次，拜登政府在执政末期仍不断加码制裁手段，特朗普上台后也难有向好的趋势。一套内部的贸易合规体系在应对上述制裁风险上能够发挥以下作用：协助企业研判交易风险 𐟔 由于中国企业的合规意识和法律意识不强，很多公司并不清楚，与涉及敏感产品的境外公司合作时，若公司受到制裁，境外公司可以依据合同或承诺函中的条款向公司主张赔偿。这类赔偿的金额可能超出很多中国企业的预计。此外，受制裁还将直接影响企业的境外资产和国际贸易。减轻违规行为后的责任 𐟛᯸ 一套符合监管机构要求的合规体系能够极大减轻企业在出现违规行为时的责任。在同监管机构沟通后，企业可以通过说明情况和解释的方式，将封锁性的制裁转为罚款。管控内部员工的违规行为 𐟑动🙤𘀧‚𙨾ƒ为敏感，主要涉及大型企业。由于字数限制，此处不做过多展开。总之，事前预防的效果要远好于事后的救济，制裁后的处理成本远高于早期的预防。在企业出海愈加普遍的当下，尽早完成内部的合规体系搭建，才能确保企业行稳致远。

卖货收到赃款，银行卡被冻结？怎么办？最近研究了一些刑事案件，发现了一些有趣的动态。比如，有些人卖货收到赃款后，银行卡竟然被冻结了！这到底是怎么回事呢？让我来给大家详细说说。第一幕：小红的悲剧 𐟒” 小红在某鱼上卖黄金首饰，有人要买，于是两人约定当面交易。小红收取了转账，一手交钱一手交货，结果第二天她的银行卡就被冻结了。原来，买家支付的款项是诈骗所得，小红因此被牵连。第二幕：小绿的惨痛经历 𐟌 小绿做对外贸易，有国外买家下单并支付了货款。买家收货后不久，小绿的公司账户就被冻结了。原来，买家支付的货款也是通过非法途径获得的。第三幕：小蓝的无奈选择 𐟒𘊊小蓝借给强子十万元，强子后来还钱了。小蓝当场转账付款并撕毁借条，结果还没来得及开心，就被警察通知配合调查，银行卡也被冻结了。原来，强子偿还的款项也是通过非法途径获得的。赃款换货，洗钱新模式 𐟚€ 这些案件中涉及到的黄金、货物、借条等，最终都被警方认定为赃款。警察告诉他们，这是洗钱的新模式。以前是通过租借银行卡、银行账户洗钱，现在国家对这种行为打击力度加大，大家要提高警惕。如何解冻银行卡？ ❄️ 对于这些被冻结的银行卡，大家最关心的肯定是如何解冻。以下是具体步骤：尽快查询是哪个机关冻结的银行卡，联系到承办警察，问清楚原因。准备好证明自己与诈骗、赌博等犯罪没有关系的材料，积极与警察沟通，提供需要的材料。希望这些信息能帮到大家！生活中难免会遇到一些意外情况，关键是要保持冷静，积极配合相关部门的工作。祝大家都能顺利解冻银行卡，继续愉快地生活！

朝鲜靠什么手段为将军买到豪车？为何各方无法拦截？其实背后的原因很简单： 1.这是防弹版的车型，各国政要都是要开防弹车的，这是刚需，不买造成的亏损远比车的价值大。我觉得买这个车可能是因为东大这边不好走私，所以找俄罗斯或者其他渠道购买防弹车，毕竟总不能每次出门都开装甲车吧。正好80后也去过瑞士留学，可能正好也喜欢德系车，这不是投其所好嘛，世界上哪国的政要出门不是豪车？就算是古巴、老挝和越南，也都是要开豪车出门的，总不能说红旗就不是豪车了吧。 2.说到底这种操作就是和洗钱类似的行为，一层层加码，多次转手，换壳公司等手段一起搞。此外说是说制裁，其实这车也不属于作战车辆，不是啥逆天黑科技，老美知道了也就无所谓了，总不能说你在防弹座驾里有核武器吧。其实朝鲜被限制的远远比想象的要严重的多。看的一条限制措施是，凡是到朝鲜运输的货船，该船在两年之内不准进入美国及其盟友的国家进行运输。再加上朝鲜的体量实在是太小了，他自己的国土面积又小，产业链根本就发展不起来。 3.这种所谓奢侈品只是名义上制裁而已。根本没有研究价值。说不定奔驰早就把相关的贸易公司或者个人，上报给美国欧盟的安全中心，进行相关监察了。这种奢侈品，欧美巴不得朝鲜耗尽国力，进口几十万台。但是你试试，让朝鲜搞一台ASML的光刻机？

中国富豪在波尔多的酒庄梦：从热到冷波尔多，这个位于法国西南部的城市，因葡萄酒而闻名世界。十多年前，许多中国富商和名人纷纷涌入这里，收购酒庄，希望通过这片风景如画的田园小镇，凭借醇香的陈酿实现投资梦想。然而，谁能想到，这座被誉为“世界葡萄酒之都”的城市，如今却让许多“酒庄热”的追捧者梦碎。那些曾经名噪一时的酒庄，如今成为了急待拍卖的“烫手山芋”。拉图拉甘酒庄（Ch㢴eau Latour Laguens）就是其中之一。这座历史悠久的葡萄酒庄园，曾经是中国企业在法国首屈一指的AOC级葡萄园中收购的首批酒庄之一。青岛龙海国际贸易有限公司的新任继承人程海燕（Daisy Haiyan Cheng）曾为这里制定了雄心勃勃的发展图景——从品酒室到精品店，再到豪华客房，一条由葡萄酒衍生的旅游、销售产业链，似乎正如藤蔓一样迅速生长。然而，如今这座曾经承载了荣光梦想的酒庄，除葡萄树外，起拍价仅有15万欧元。除了拉图拉甘，还有许多曾经由中国投资者持有的葡萄酒庄，也都纷纷易主。今年5月，巴黎刑事法庭没收了海昌集团老板、曾是中国著名富豪之一的曲乃杰在2010年代初收购的9处酒庄。此前，他因挪用政府补贴款项违规购买酒庄而被指控洗钱、挪用公款、滥用公司资产等多项罪名。2022年8月，香港SGV Wines集团老板唐志强（Chi Keung Tong）所拥有的几大酒庄也纷纷被转售给法国投资者。2016年，当唐志强购买这些酒庄后，曾立即给它们改名换姓，并以具有浓厚中国文化色彩的传统动物“金兔”、“御兔”“藏羚羊”等命名，在法国引起了轩然大波。已故法国作家、波尔多人菲利普ⷧ𔢨Ž𑥰”斯（Philippe Sollers）曾因此特意致信当时的波尔多市长表达愤怒。波尔多葡萄酒庄园的房地产经纪人兼亚洲市场专家李丽娟解释说：“自中国大幅收紧资本管制以来，中国投资者在海外投资受到限制。”她表示，目前正有50家酒庄等待出售。除此之外，波尔多葡萄酒产能过剩也导致买家缺乏，一些业主还在等待更好的出售时机。不过，她指出，低迷的市场中也往往蕴藏着“绝佳的机会”，毕竟有些资产的售出价还不到购入价的一半，价格甚至比香港和上海的一些房产还要便宜。

《美国新总统的第二把火》拜登留给川普是烂摊子，新总统可是个牛仔之讲左轮手枪的狠角色！关税壁垒是延迟效果，明年二月份必定要有第二把火，立竿见影的解决美债和政府国防开支问题！川普心里只想为人民服务绝不会对各国手软，因此笃定：1、没收各国贪腐资产而绝不留情；尤其是洗钱公司的资产，同时不留情面的公布贪腐资金的金主！为地球反腐败打出第一枚核弹！2、彻底割裂世贸组织成两大世界，西方国家和民主国家的自由贸易，全面封堵专制国家和非市场经济国家！形成两极分明的世界。3、利用收缴贪腐资金迅速加强武备，保持军事核武的绝对优势。因此，2025年祖国应在转口贸易上提早布局，在东亚和中亚国家能源合作和军事及安全合作布局，在国内以城市旧房改造为突破口强化就业、金融稳定。美国新总统也就有点短期行为的短期效果，美元霸权已经走向衰落，2925年是关键的一年，你死我活的角斗士3上映。

8个方法教你避免香港账户被关随着全球反洗钱和反恐怖融资政策的加强，香港银行对账户的审查力度也在不断加大。为了防止账户被关闭，以下是一些实用的建议和策略：保持账户活跃度 𐟓ˆ 经常登录网银，每月至少1-2次，并在3个月内进行至少1-3次交易，例如从储蓄账户转至往来账户，或进行货币转换。账户活跃度是银行审查账户的重要指标之一。避免快进快出 𐟚늠 不要当天入账十万元，当天或隔天就转走。快进快出指的是钱放在银行里不超过二十四个小时。这种行为容易被风控系统判定为不稳定账户，银行希望用户的账户越稳定越好。不要帮他人收汇或结汇 𐟚늠 在国际贸易中，银行不允许帮他人代收代付或结汇，风险较大。如果银行查到款项来历不明，会要求提供相应的单据证明，如果提供不出来，轻则款项原路退回，重则面临账户被关闭的风险。尽量不要收对私款项 𐟚늠 对公账户不允许收个人账户的款，是为了保障公司资金的安全性和合规性。个人账户的款项来源不明、无法追溯，易被用于非法活动，如果公司接受个人账户的钱，会增加公司的合规风险和经营风险，可能会被当作洗钱行为，而被监管机构处罚。了解银行的政策和要求 𐟓œ 了解银行的政策和要求是防止账户被关户的关键。香港银行通常会对账户进行定期审查，以确保其遵守相关法律法规。因此，客户需要了解银行的审查标准，确保自己的账户活动符合这些标准。避免可疑交易 𐟚芠银行在审查账户时，会关注账户的交易行为。如果账户存在可疑交易，银行可能会采取相应的措施，例如关闭账户。因此，客户需要避免进行可疑交易，例如频繁进行大额转账、与高风险国家和地区进行交易等。保持账户余额充足 𐟒𐊠 始终保持该账户要求的最低存款金额。账户余额是银行审查账户的重要指标之一。如果账户余额长期不足，银行可能会将其视为“低效账户”，并采取相应的措施，例如关停账户。及时回应银行询问 𐟓ž 如果银行对账户存在疑问，会通过邮件、电话等方式与客户联系。客户需要及时回应银行的询问，并提供必要的解释和证明。不要接收敏感国家或制裁国家的款项 𐟌 这部分交易容易触发银行风控提示，影响自己账户。国际贸易往来中，高危国家或受制裁国家往往存在着风险，是因为当地的金融监管政策还不够严格，为了您的企业资金和账户安全，请尽量避免与其业务资金往来。通过以上方法，您可以更好地保护自己的香港账户，避免不必要的麻烦。

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