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开假公司骗贷权威发布_被骗做了经营贷(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

开假公司骗贷

金凰珠宝80吨假黄金骗局始末 2020年，金凰珠宝用80吨“金包铜”假黄金骗取了200亿元融资的案件终于有了结果。湖北省武汉市中级人民法院在2024年5月28日对此案进行了一审宣判。根据武汉市中级人民法院的判决，武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人因合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标等罪名被依法判决。其中，贾志宏因数罪并罚，被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。这个案件的复杂程度和诈骗手法堪称顶级。涉及的人物和环节众多，目前的判决只是冰山一角。举个例子，当年武汉金凰未到期的160亿元融资对应的质押黄金标的是83.03吨，分别存放在不同银行的保险柜中。83.03吨的黄金是什么概念呢？2019年中国官方的黄金储备是1958吨，而中国黄金的年消费量是1000吨，生产量是380吨。2019年，中国黄金产量最大的公司—紫金矿业生产黄金约40吨，而武汉金凰融资所质押的全部黄金，是紫金矿业年生产量的2倍。在湖北金融圈内，有一个流传多年的故事：大约十几年前，贾志宏将一批黄金质押给了某小贷公司。小贷公司老总信藏传佛教，有一次去西藏礼佛，临时打开保险箱拿了两根金条作为佛礼。回来刚下飞机，就接到了西藏来电，质问其“你怎么能拿两块铜块欺骗佛祖？！”小贷公司老总脸色大变，赶紧回到武汉，把“黄金”退给了贾志宏，把钱追了回来。这个故事虽然有些夸张，但也从侧面反映了当时金融圈的复杂和混乱。希望这次的判决能给大家敲响警钟，投资需谨慎，不要被表面的光鲜亮丽所迷惑。

真的很多经营贷会被银行抽贷吗？有网友问：真的很多经营贷会被银行抽贷吗？这里回答下：企业正常经营情况下，你哪怕利润一个月比一个月少，经营状况一个月比一个月差，银行也是不会抽贷的。因为它没法判断。这个东西只有财务和老板看了财务报告，算了账之后才知道。（税票贷除外，这个我不太确定）如果银行乱抽贷，老板绝对上门拉横幅闹事：我又不是逾期了，你乱抽贷什么意思？让我们企业资金链断了！银行抽贷是极少发生的事情，只有以下这几个情况。 1.贷款期间出现官司，尤其你是被告 2.征信出现连续逾期。 3.被相关政府部门列入经营异常名录。 4.抵押物价值下滑，100万的房子只值40万了。 5.提供虚假资料被查出来了，刚开始申请银行没发现，后面发现你全是假资料骗贷。

来稿：我被无缘无故背上了3.96亿元债务。「假担保骗贷将近4亿」「征信突然出现将近4亿的贷款」「上海华瑞银行遭诈骗」「王海」我叫李素芬广东汕尾人。我在人民银行查询的征信时，发现我的银行征信上竟然显示有3.96亿元的贷款。在本人毫不知情、未经本人同意及签字的情况下，莫名为上海理业供应链管理有限公司在上海华瑞银行股份有限公司贷款人民币3.96亿元作了担保。并且在2024年3月至2024年8月7日，银行为该公司分十笔共已实际发放人民币3.19亿元的资金。该公司、银行非法使用本人的身份信息，运用违规违法手段，虚假骗贷，涉嫌巨额诈骗，我已向警方报警。请求上海市公安局、银监局等相关部门主持公道为本人作主，恢复名誉、赔偿损失、惩罚相关犯罪份子！王海的微博视频

以案说法丨假购车、真套现，车贷公司上演“无间道”「以案说法」「长安汽车金融」汽车融资款放出去了，融资购买的车辆也抵押在公司名下，车辆每天都有定位信息，购车人却突然接连逾期不还款。近年来，随着汽车市场不断发展，利用车贷套现实施合同诈骗、贷款诈骗的“买车骗贷”犯罪在北京、上海、广东、江苏、山东等多地发生。新华每日电讯记者调查发现，汽车金融机构“内鬼”利用内部审核不严等漏洞，一辆车出现两张发票、金额差一倍的情况，车辆投保后不到一个月就申请将商业险全额退保，案件呈现复杂化、隐蔽化、多元化等特点。买车转手倒卖，高开发票骗贷 “公司名下数十辆抵押车贷款业务全部逾期，客户联系不上了，后来我们才发现这些抵押车根本不值那个价，并且连车都找不到了……”在山东淄博政法部门正在办理的一起案件中，报案方上海易鑫融资租赁有限公司（原易车网旗下汽车金融事业部，以下简称“易鑫”）有关负责人说。淄博市公安局淄川分局民警调取涉案车辆落户信息后，发现融资租赁公司审核的车辆型号、车辆价值与实际落户车辆均不一致。 “融资租赁公司提供的合同中，提报的车型为东风多利卡，销售价格为12万元。而车管所信息显示，实际落户的为一辆东风小霸王，售价仅为3.7万元，价差高达8.3万元。”淄川公安分局经侦大队一中队指导员朱立超介绍，按照正常的商用车融资租赁流程，汽车融资租赁公司审核通过后，会将融资款转给在融资租赁公司有备案的合作车商，合作车商收到融资款后会将车辆交付给购车人。但在此案中，合作车商收到融资款后，却转至公司业务员个人账户，业务员扣留大部分融资款，再另找其他车商购买同品牌价格更低型号的车辆。不法分子还通过高开发票骗贷。发票冲红是指原先开的发票有误或需更正，需要重新开票调整账目。据介绍，车辆销售商先开出虚高的购车发票，然后通过冲红的方式作废该虚高发票，再重新开一张实际售价发票。虚高发票用于办理融资租赁业务，实际金额发票用于办理低价车辆落户。而高开虚假发票的目的，就是为了在融资租赁公司获得更高额度的融资款。落户车辆由犯罪团伙在有抵押、不办过户手续的情况下低价层层转卖到外地。淄川警方最终查明，该犯罪团伙作案范围涉及全国12个省，共融资租赁87单，涉案总价值1214万余元。 “买车骗贷”新型犯罪涉及范围广、涉案金额大，呈现职业化犯罪特征。2023年6月，山东德州警方侦破一起特大涉汽车贷款诈骗案，涉及全国24个省份，贷款诈骗金额达6000余万元；2023年2月，山东枣庄警方破获一起汽车贷款诈骗案，抓获犯罪嫌疑人16人，20多家金融机构被骗贷；2022年，江苏省淮安市淮阴区法院判处一“首付购车”诈骗团伙4名被告人有期徒刑五年十个月至一年六个月不等的刑罚。 “内鬼”里应外合，车辆“快进快出” 记者梳理相关案件发现，“买车骗贷”犯罪目前已形成完整的黑色产业链。犯罪链条上有融资租赁公司“内鬼”、贷款中介、“背债人”及其介绍人、假证窝点和销赃汽贸公司等角色，他们分工明确、手段隐蔽。第一步，招募信贷黑户作为融资贷款“背债人”。朱立超介绍，所谓的“背债人”是办理汽车融资贷款的虚假主体，既不是实际还款者也不是车辆实际使用者，他们往往因工作、生活等问题有借款、贷款需求。一名居住在淄博市的“背债人”说，自己征信有问题无法从银行贷款，但介绍人表示，只需要他提供身份证配合办理车辆融资贷款，并在购车合同、卖车合同上签字，无需接触银行，万元好处费就能到手。介绍人还嘱咐，“不用担心，会有人每月还月供，融资公司打电话催还时不要接听或者说车辆已经卖了。”实际上，“背债人”也被欺骗，当融资租赁公司找上门时，介绍人已电话不接、微信不回。第二步，内部员工利用公司管理漏洞办理融资贷款。经营汽车销售公司的杨某某、经营二手车业务的蔡某某从事金融信贷业务多年，对汽车金融市场各种规则比较熟悉，发现融资租赁公司在为载货平板、箱式货车办理相关业务审核时存在管理漏洞。于是，他们勾结易鑫公司销售顾问于某某、李某某等人，以更改车型、虚假车辆发票、高额购买保险等方式，有组织、有预谋地骗取更高额贷款。犯罪团伙在申请车辆融资款时故意提高车型配置，联系汽车销售商提供虚假购车发票，购买车辆保险时高额购买车损险，在融资款发放后将购车发票冲红、高额保险申请退还，以此获取的高额融资款占为己有。此后，已经串通好的车商将车辆融资款转移至犯罪团伙个人账户，一部分支付给实际车商以购买低价车辆进行提车落户，再留下一部分钱还月供防止违法行为暴露，剩余款项通过银行账户、微信等进行层层分赃，中间介绍人、申请客户都会获取“好处费”。第三步，购车后不久就断供转卖，车贷、车辆追回难。业内人士介绍，为延缓骗局被识破，犯罪团伙购车后还3至6期月供就断供。他们一般营造出一种因紧急问题无力还款的民事经济纠纷假象，拒不偿还剩余贷款，以此逃避公安机关打击。同时，犯罪团伙与二手车商勾结串通。淄博警方说，在本案中，二手车商在明知车辆系高额贷款涉案车辆并有抵押的情况下，仍以低于市场价的每辆2.2万元至2.3万元收买，并层层转卖至外地，挂牌“洗白”的车辆迅速转手，致使此类案件挽损困难。据犯罪嫌疑人供述，该类犯罪在全国范围内广泛存在。国内一家大型汽车金融有限公司法务部门工作人员刘女士说：“诈骗团伙流窜性很强，在一个地方遭到打击后就换个地方骗。目前每个月都有新发案件，数量居高不下。” 完善交易流程，堵上监管漏洞在汽车金融市场贷款合同诈骗行为更加复杂化、隐蔽化、多元化的背景下，业内人士就应对“买车骗贷”犯罪新动向、维护汽车金融市场安全提出以下建议：一是建立多部门联合工作机制，防范诈骗团伙“快进快出”。近年来，汽车融资公司业务发展迅速，但汽车销售、金融行业内存在的伪造销售、审核不严等漏洞，造成了超融超贷的现象。中国人民大学法学院教授刘俊海建议，从公安、税务、金融、市场监管等多方面加强监管，加强预警研判，根据犯罪新动向建立预警模型，多部门信息共享、共同分析研判，发现问题及早解决、防止扩散，对违法犯罪及时予以打击处理。二是打破汽车销售与汽车金融之间的信息差。记者采访发现，汽车销售单位与汽车金融机构之间“各自为战”，即使在同一集团内，销售部门只负责销售，金融部门只负责发放贷款，购车后也缺乏对汽车上牌后是否抵押的跟踪。业内人士建议，加强汽车行业监管，严格各项业务审核，防止“内鬼”违规操作。中国汽车流通协会商用车专业委员会秘书长钟渭平建议，汽车金融、融资租赁机构应及时完善贷款业务审核机制，强化风险管控能力，确保客户贷款使用合规合法。三是面向公众加强普法宣传教育。山东大学法学院教授冯俊伟说，一些涉案人员文化程度不高，容易轻信他人，法律意识淡薄，稀里糊涂沦为“背债人”“工具人”。相关部门应以案说法，加强对这些群体的法律宣传。朱立超说，所有以办理现金贷款为由申请汽车贷款的行为，均属于贷款合同诈骗。社交媒体、互联网平台、社会大众一旦发现“车贷变现”的宣传，应及时向公安等部门举报。通过提高公众法律意识，促进社会各方共同维护汽车金融市场安全。来源：新华每日电讯

对于银行而言，每一起骗贷案都是一部血淋淋的教材。每位银行信贷从业者都应深入剖析这些案例，从中吸取教训，并据此完善内控机制。在2018年至2023年间，缪某通过注册、收购和代为管理等方式取得了甲能源集团公司、乙商贸公司等数十家公司的经营控制权。从2021年1月至2023年2月，尽管上述企业实际上并无经营业务，但缪某指使郑某等人制作虚假贸易合同、伪造资金走账交易记录以及虚开增值税专用发票等手段，制造出这些公司与其他公司及关联公司之间存在大量商品贸易的假象，从而虚构公司的经营能力。基于这些虚假材料，缪某成功骗取了4家银行的无抵押经营性贷款共计9000万元，主要用于偿还债务、个人消费及公司运营开支。截至案件提起公诉时，仍有超过8000万元的本金未归还。 **案件分析：** 根据判决书披露的信息显示，犯罪分子主要采用了两个步骤来实施诈骗：首先是获取目标公司的控制权；其次是通过编造虚假的商业活动来夸大或捏造企业的财务状况和盈利能力。要有效识别此类欺诈行为，关键在于回归到贷款审查的核心——即对借款人偿债能力和资金用途的真实性进行严格核实。推测四家涉事银行未能及时发现并阻止该骗局的原因可能是它们过分依赖于书面文件的形式审查而非实质内容验证。仅凭表面资料判断是否批准贷款而忽视了背后可能存在的风险点（如数据之间的逻辑关系、相关证据之间的一致性等）。为了预防类似情况再次发生，建议金融机构采取以下措施加强风险管理： - **强化尽职调查**：不仅仅局限于客户提供的文件资料，还需要对企业的实际运营状况进行全面了解。 - **提高警惕性**：对于看似异常的交易模式或者明显不合理的数据变化要保持高度警觉。 - **运用技术手段辅助决策**：利用大数据分析、人工智能算法等现代信息技术帮助识别潜在风险。 - **定期开展内部审计与培训**：确保员工熟悉最新的法律法规要求及最佳实践指南，同时不断更新自身的专业知识体系。通过上述方法，可以在一定程度上减少因信息不对称导致的金融欺诈事件发生概率，保护好广大储户的利益不受侵害。#萤火二创计划# #A股牛市来了吗#

「国创赛点亮上海交通大学」最高法院黑名单昭告天下，上海老赖戚仁海戴枷示众。【上海法院公告～老赖戚仁海】【上海普陀区法院公告～老赖戚仁海】【建湖县法院黑名单～老赖戚仁海】【萧山法院黑名单～老赖戚仁海】「交通大学开除老赖教授戚仁海」「华东师大开除老赖博士戚仁海」「建湖县政府把教授戚仁海玩成丧家犬」盐城建湖县政府为滿足速造政绩的生理飢渴，忽悠上海交通大学博士生导师戚仁海到建湖县创业富民，科技强县。开出优惠人材引进政策一大筐为诱饵，短短三年中，这个不愔世道险恶的交大老教授喝了迷魂汤，竟狗胆包天一头扎进建湖，着魔中邪般卖掉上海四套产权房，搏上身价性命，非法集资近2000万，骗贷800万，沿着建湖县指明的方向，为伪政绩倾家荡产。 𐟒€好戏！大骗小骗官骗狗骗……人咬狗，狗咬人，烏烟瘴气，七孔流血…… 𐟒€ 上海交大教授戚仁海(萧山宁围人)在交大农生院任性放纵下，盗用交大亿元投资《盐城中绿(葡萄庄园)公司》現代农业高科技項目园区的名义，包装成交大新科技成果转化项目大騙局，贿赂江苏官员(另) ，圈田构筑集资诈骗平台「中绿(葡萄庄园)公司」，违法虚假注册资金三千万元，集资诈骗2000万，由建湖县权信担保骗贷8OO万！先后骗取江苏建湖上冈各级政府，农业发展高科技項目扶持资金及奖励，据核，涉案公私款項近四千万元。戚仁海事发，成为交大校史上百年丑闻，成为建湖县政府荣幸诳进的博士级骗子！盐城建湖县伪造政绩，诳骗黃莉新省长为中绿诈骗公司站台。 𐟒€ 交大殿堂产出戚仁海这类博士骗子是盐城建湖政府和上海交大"联姻"产出的畸形怪胎。𐟒€ 戚仁海品行低劣，为情妇黄向東购买金沙雅苑，用赃款造别墅.买公寓.开名車，奢淫而瘋颠。事发后毫不留情拋弃病危父母妻女逃亡，堕落为畜生。 𐟒€ 戚仁海诈骗来的赃款，部份转移到蕭山宁围镇妹妹戚桂芬处放高利贷，几经高手挪移，已下落不明𐟒€ 𐟒€ 骗子戚仁海潜逃時身份是上海交通大学研究生导师，上海交大农村与区域发展战略研究中心主任，上海交大浦江镇绿谷低碳农业实践基地主任，交大都市农业(南方)重点实验室专家，交大建湖县現代农业研究中心主任，交大建湖种苗繁育中心主任，交大建湖县博士后工作站主任。戚仁海博士潜逃時兼任盐城《中绿公司》诈骗总裁。上海种业成事林业规划设计公司总经理(戚仁海公司经营中都有偷税漏税，虚开发票，虛设伪帐，私刻公章，贪污转移公司款项等违法行为)骗子戚仁海作为上海交大在职教授和研究生导师，交大放任其长期在校外流窜各地用交大名义招謠撞骗，同時担任四家企业法定代表人…… 上海交大与建湖政府犹如一纯净娇好的女子，究竟是骗子戚仁海诱奸玷污了上海交大？还是上海交大笑纳了戚仁海的嫖资？究竟是骗子戚仁海勾引了盐城建湖政府？还是建湖县政府忽悠了交大博士，把戚仁海变成丧家之犬𐟒€ 「交大骗子戚仁海」潜逃斐济前获《江苏333博士集聚计划》优秀人材称号和建湖县政府《十佳科技创新人材》标兵称号。建湖上冈官员赞美骗子戚仁海𐟒€ 是政府引进的富民强镇领头羊。盐城农民那知政府为他们引进只披着交大羊皮的狼𐟒€ 「上海电视台」曝光封杀戚仁海，已钉死在最高法院黑名单，巳禁飞禁高禁出境！限止其逃窜，限止其诈骗空間。但沒有"老赖入刑"，便沒有司法公平正义！老赖戚仁海盐城建湖《中绿(葡萄庄园)公司》股权也巳司法冻结。至此，博士一丝不挂啦！短短三年，人变兽，博士变骗子，总经理变丧家犬！短短三年，搞伪政绩搞掉四千万，比吸毒品更凶险十分！比艾滋病毒更可怕万分！悲哉，博士！死矣，老赖！最高法院黑名单～老赖戚仁海。法院强制执行令(2015)普执481号。英雄执行法官:徐昀，邱建忠，武昊，张哲彦。 02122273232 【百萬悬赏执行热线】 13816368334

职业背债人的陷阱：别被忽悠了！职业背债人的套路真是五花八门，什么背银行不良贷款的、背企业债务的，说白了就是公司法人顶包，背锅侠。还有一种企业孵化模式，通过供应链操作，有上下游关系，有正常流水，然后你的企业去贷款。还有一种更直接的方式，就是变更法人顶包。再有一种就是皮包公司里塞资产。这些操作涉及金额巨大，你连一个小商店的流水都看不明白，怎么可能拿到钱？更糟糕的是，你被抓了可能都不知道为什么被抓。提篮桥监狱那么多牛人照样要进去，你一个普通人能看懂企业里的那些弯弯绕绕？等你进去了后悔都来不及。企业虚假经营骗贷，自己想去吧。还有所有的流程都需要时间运作，什么短期七天半月一百万，这都是啥？我下次再讲，得罪不少人咯，希望不要被举报。别相信下面那些中介，防骗！

𐟚먭榃•这些贷款套路！𐟚늰Ÿš뱯𘏢ƒ㠥𞁤🡣€查询都不看，直接批三十万？这种贷款听起来很美，但背后可能隐藏着高昂的手续费和利息。一些不法机构可能收取超过十五个点的手续费，而且贷款利息也可能高达一个点。办理过程中，可能会有各种名义的加价，让客户怀疑人生。记住，所有中途加价都是不合理的。 𐟚벯𘏢ƒ㠥Œ…装做流水？最近这种洗钱套路特别猖獗，让你把银行卡或U盾寄给对方，承诺包下几十万甚至几百万的贷款。他们甚至会展示营业执照、牌照等证明。但这些都是骗局，一旦相信，你就可能涉嫌洗钱，甚至面临牢狱之灾。 𐟚볯𘏢ƒ㠩𛑦ˆ𗤹Ÿ能下款？这通常需要你找朋友监督还款。只要是要求朋友帮忙的贷款，都是AB贷。黑户除了抵押，几乎没有其他机会。 𐟚봯𘏢ƒ㠦–𐦉‹必坑！有些机构会故意撕烂你的征信，让你不确定能否贷款，然后疯狂申请。这样原本可以批下来的贷款，最后可能什么也做不了。 𐟚뵯𘏢ƒ㠧™𝦈𗤹Ÿ能到手几百万？这听起来像是天上掉馅饼，但往往是高炮假信贷的套路。所有的承诺都是不可能的，无数人因此上当受骗。这种贷款被称为“养猪贷”，背债人无一例外，负债累累，拿不到一分钱。而且现在这种骗贷行为已经被严厉打击。 𐟏 记住，每一种贷款都有其行情价。贷款中介只是连接银行与企业或个人的桥梁，没有神仙。如果你觉得自己被坑了，请及时止损，抽身离场。关注我，带你了解更多金融知识。

女子称其莫名背上3.96亿元贷款，涉事银行回应近日，有一名女子在网上发视频求助称，称自己在完全不知情的情况下，银行征信信息上显示自己竟有3.96亿元的贷款。该女子表示，自己在人民银行查询征信时，发现自己莫名为上海理业供应链管理有限公司，在上海华瑞银行股份有限公司贷款人民币3.96亿元作了担保。 12日晚，红星新闻记者从上海华瑞银行处获悉，此次事件系因同名客户“李素芬”的征信信息报送过程中，因信贷人员操作失误造成征信误报，该情况与主业务借款人上海理业供应链管理有限公司完全无关，已于10月9日及时完成信息纠正。图源：视频截图在2024年3月至8月7日，银行为该公司分十笔共已实际发放人民币3.19亿元的资金。该女子称，该公司、银行非法使用本人的身份信息，运用违规违法手段，虚假骗贷，涉嫌巨额诈骗，自己已向警方报警。另据红星新闻，涉事银行上海华瑞银行表示，此次事件系因同名客户“李素芬”的征信信息报送过程中，因信贷人员操作失误造成征信误报。 “对于此次事件给李素芬女士带来的困扰与不便，我们深感抱歉，并第一时间诚挚地向李女士表达了我们的歉意。目前，我们正积极与李女士沟通，以协商提供合理的补偿方案，力求尽快解决此事。同时，我行将以此次事件为鉴，进一步加强员工操作技能的培训，完善系统建设，提升风险防范意识，确保为客户提供更加专业、高效、满意的服务。” 至于为何会操作失误造成征信误报？当事人李素芬身份信息是否被泄露？关于这一问题，华瑞银行工作人员称，暂时不了解报送过程具体情况，但不存在信息泄露。图源：视频截图公开资料显示，上海理业供应链管理有限公司，成立于2015年，位于上海市，是一家以从事商务服务业为主的企业，法定代表人李建平。该公司企业注册资本25000万人民币，实缴资本25000万人民币。上海华瑞银行股份有限公司，简称“上海华瑞银行”，是由美邦服饰与上海均瑶（集团）有限公司一起作为主发起人筹备设立的民营银行。上海华瑞银行股份有限公司为中国第二家民营银行，核准注册资本为30亿元人民币，总部位于中国（上海）自由贸易试验区基隆路。

【「女子自曝莫名背上3.96亿贷款」】10月10日，网上有一名女子发视频求助，称自己在完全不知情的情况下，银行征信信息上显示自己竟有3.96亿元的贷款。她称，自己莫名为上海理业供应链管理有限公司在上海华瑞银行股份有限公司贷款人民币3.96亿元作了担保。并且在2024年3月至2024年8月7日，银行为该公司分十笔共已实际发放人民币3.19亿元的资金。该女子称，该公司、银行非法使用本人的身份信息，运用违规违法手段。虚假骗贷，涉嫌巨额诈骗，自己已向警方报警。津云新闻的微博视频

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