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公司资金诈骗权威发布_友邦千盛资金盘诈骗传销(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

公司资金诈骗

玖富涉嫌违法事实说明（12）! 11-28 08:39阅读 10609 诈骗及窃取保障计划资金、设立资金池玖富公司对外宣传当借款人逾期时，有两大保障措施：其一，太平、人保两大保险公司全额理赔；其二，担保公司保障计划。对于保险保障，真正有履约保证保险的标的，只占所有标的约5%。这种虚假宣传对出借人的预期造成了极大误导，并直接引发了后续的兑付风险。而且，根据出借人反馈，全额理赔的保单存在普遍过期现象。对于担保公司，根据出借人对合作最早的广东南枫融资担保集团有限公司进行实地走访，该公司自始至终从未履行过担保职责。南枫担保的角色是，为避免太平财险理赔繁琐，作为对参加太平财险履约保证保险的逾期标的进行赔付的通道，其和玖富、太平财险签署的三方合同也是《履约保证保险业务合作协议》。南枫担保从未按照相关规定要求的自存管银行收到过资金，所有用于理赔的资金均来自玖富公司。也就是说，玖富公司设立资金池，截留了用于保障计划的资金。按照相关法规，玖富公司所属的网络借贷信息中介机构不得设立资金池、不得自融自保。由于表面上没有资金池，也无法为自己发行的标的担保增信，当有逾期标的需要赔付/代偿时，玖富公司为了合法合规使用这部分保障计划资金，需要经过南枫担保过一下手，以完成玖富公司业务形式上的合规。南枫自玖富收到资金以后，当出现参加履约保险的借款人逾期一定期限后，由太平财险发布指令，由南枫公司直接进行赔付，赔付的资金直接再汇给玖富。这笔资金在南枫经手期间产生的利息，作为南枫公司的利润。可见，玖富公司收取的保障费用，不管是用于购买履约保证保险，还是用于支付担保计划，所有的资金，自始至终都在玖富自己手中，也就是玖富设立的资金池中。当需要使用资金时，玖富公司通过担保公司经手，间接使用资金，形式上合规，实际上违法违规！未完待续…… 相信党相信国家不会放过一个坏人和腐败分子! 发布于河北为你推荐更多精彩人间正道0411 1小时前《谎言：罪恶的遮羞布》——致玖富所有敢于亮剑的出借人在人类的道德谱系中，最无耻的行为莫过于用谎言掩盖罪恶。谎言，本就是对真实的扭曲与亵渎，而当它被用作掩盖罪恶的工具时，更是将人性的丑陋与卑劣展现得淋漓尽致。当一个人选择用谎言来遮蔽自己的罪行时，他们不仅背叛了真相，更背叛了道德和良知。这种行为... 全文 11 2 7 人间正道0411 1小时前玖富涉嫌违法事实说明（12）! 诈骗及窃取保障计划资金、设立资金池玖富公司对外宣传当借款人逾期时，有两大保障措施：其一，太平、人保两大保险公司全额理赔；其二，担保公司保障计划。对于保险保障，真正有履约保证保险的标的，只占所有标的约5%。这种虚假宣传对出借人的预期造成了极大... 全文 10 5 9 人间正道0411 1小时前实名举报北京玖富集团，逾期未兑付我合法财产1443天！微博的社会各界朋友们大家好：我是一名普通的河北人，怀着满心的悲戚与绝望，在此实名举报北京玖富集团。四载春秋，仿若一场噩梦，玖富恶意逾期我家庭的血汗钱，至今未还。 ... 全文 11 4 20 人间正道0411 昨天 07:38 对区市场局玖富许可监管的意见书及履职信关于贵区市场监督管理局对玖富普惠（以下称“玖富”）的行政许可发放监管工作中，未能依法履行职责的问题，笔者多次反映和提出诉求，但均没有给予依法处理，现公开意见如下：第一、违反登记法定程序，发放工商经营许可。&nbs... 全文 31 6 50 人间正道0411 11-25 20:48 行政履职信的作用，玖富出借人一定要利用他维护自身权益！行政履职信具有以下作用：- 监督行政机关履职：行政履职信可以促使行政机关依法履行职责，防止行政不作为或乱作为。当公民、法人或其他组织认为行政机关未履行法定职责时，可以通过发送履职信要求其依法履职。- 保障公民合法权益：如... 全文 54 10 52 人间正道0411 11-25 10:47 玖富请你停止谎言，我们知道真相！法催是玖富找钱方式之一，和我们出借人没有任何关系。股东，高管们的资产都可以还我们钱的。如果玖富说最高院判定他只是中介，那么回怼回去，湖北法院已在判决书里明确最高院的只是一个判例而已，不是指导性判例！给玖富的时间不多了，放弃幻想，认清形势，还... 全文 43 11 58 人间正道0411 11-25 07:46 实名举报北京玖富集团，逾期未兑付我合法财产1440天！微博的社会各界朋友们大家好：我是一名普通的河北人，怀着满心的悲戚与绝望，在此实名举报北京玖富集团。四载春秋，仿若一场噩梦，玖富恶意逾期我家庭的血汗钱，至今未还。 ... 全文 40 9 59 人间正道0411 11-24 13:08 实名举报北京玖富集团，逾期未兑付我合法财产1439天！微博的社会各界朋友们大家好：我是一名普通的河北人，怀着满心的悲戚与绝望，在此实名举报北京玖富集团。四载春秋，仿若一场噩梦，玖富恶意逾期我家庭的血汗钱，至今未还。 ... 全文 36 11 70 人间正道0411 11-24 05:54 玖富涉嫌违法的事实说明（8）！在玖富已经强推退出通道的今天，又有新的证据证明玖富设立资金池，截留出借人资金。有选择通道二完成推出的受害人/出借人提供的银行流水显示：清退的资金既不是来自存管账户华夏银行，也不是来自承载退出通道的西安国恒。所有的清退资金，均来自玖富普惠。既... 全文 38 9 55 玖富涉嫌违法事实说明（l2）玖富涉嫌违法事实说

原始股骗局四大套路，投资者必看！ 𐟓ˆ 原始股，即企业在上市前发行的股票，常常被不法分子利用，形成四大常见的骗局套路。以下是这些套路的详细介绍，帮助投资者识别并避免陷阱。 1️⃣ 购买产品送股份：不法分子通过夸大产品功效和公司未来前景，诱使消费者花费巨额资金购买公司产品，以获得即将上市的“原始股”。然而，这些“原始股”往往只是空头支票，甚至公司本身也是虚构的。投资者不仅无法获得股票收益，还会损失本金。 2️⃣ 饥饿营销乱挂牌：利用部分投资者的从众心理，不法分子散布公司即将上市或正在进行私募融资的虚假信息，通过挂牌“新四板”、限量发售等手段，诱导投资者抢购“原始股”。这些所谓的“原始股”价格虚高，且公司上市遥遥无期，投资资金极易被套牢。 3️⃣ 传销团伙行诈骗：不法分子以传销模式组织销售“原始股”，发展下线，获取高额提成。例如，利用亲朋好友之间的信任关系进行传播，以高额回报为诱饵，诱导更多人加入。一旦资金链断裂，诈骗网络就会迅速崩塌，投资者不仅血本无归，还可能面临亲友关系破裂。 4️⃣ 海外挂牌连环骗：不法分子谎称公司在海外挂牌上市，通过伪造海外注册文件、发布虚假财报等手段，营造出公司实力雄厚的假象。投资者在不明真相的情况下购买所谓的“海外原始股”，结果却发现这些股票根本无法流通。 𐟧 投资者需要具备专业的投资知识和丰富的经验，擦亮眼睛做到以下几点： 𐟔 了解“原始股”的交易规则、投资项目的风险与收益特点，根据自己的风险承受能力作决策。 𐟚렦˜Ž白“原始股”并非稳赚不赔的捷径，切勿轻信虚假宣传和夸大承诺；明白“天上不会掉馅饼”，需高度警惕突如其来的“原始股”致富机会。 𐟔Ž 看公司资质与实力，要通过官方渠道查询公司的注册信息、经营状况等；看“原始股”发行程序是否合法合规，是否经过相关部门审批；看投资协议与合同条款是否明确清晰，是否存在潜在风险。 𐟤” 问自己是否了解投资项目并具备相应的风险承受能力；问专业人士对投资项目的看法和建议；问相关部门对投资公司的监管情况；问一旦遭遇“原始股”诈骗应如何维权，要注意留存证据，及时向公安机关报案，通过法律途径维护自身合法权益。

小心！新型证券诈骗案，别上当！最近听到不少关于新型证券诈骗的消息，真是让人心惊胆战！据受害者透露，骗子们居然用“财富密信”作为交流工具，通过“财富终端”来收割投资者。转账都是通过第三方公司，资金一旦进入这些账户，就会被迅速转移到境外。我有个朋友小张，8月4号在某个社交平台上加了一个自称是股民的人。对方发了很多东方财富证券的证据，证明自己是“真实”的。小张信以为真，把资金转了进去。结果，小钱还能提现，但大钱如果想提出来，对方就会以各种理由搪塞你，让你继续投入更多。这里提醒大家：最近股票行情变好，骗子也层出不穷。这种诈骗国家目前还没有有效的解决办法，因为资金从国内几秒钟就能到国外。骗子们利用国内知名的证券公司和老师来迷惑人，等你反应过来，已经晚了。希望大家不要贪心，不要被这些骗子得逞。如果发现自己被骗了，记得及时保留证据，并第一时间拨打110报警。同时咨询律师起诉相关账户，双管齐下，尽量挽回损失！

「妻子坠海身亡后不久他在酒店招嫖」「羊毛月月收入近150万」北京9f普惠金融信息有限公司严重诈骗！诈骗34万出借人资金高达390亿，到期资金拒不兑付，2020年8月份完全停止兑付，明知已决定不兑付出借人资金的情况下，仍旧恶意横行套取更多的资金，继续持续发标至12月，继续诈骗不知情况的出借人资金高达70亿元，致使更多的人民群众受害，其心可诛。直接导致百万人血本无归，一夜返贫！只有全面推动立案，才有可能将之绳之以法，一网打尽。北京玖富数科披着P2P的外衣，行庞氏骗局之实，涉嫌虚假宣传，挪用资金，合同诈骗，保险诈骗。孙雷任一帆刘磊等人，精心组织的这场财富收割，毁掉了几代人的三观！颠覆了国民对诚实守信、是非荣辱、公平正义、契约精神的理解和认知，强烈要求公安机关立案严惩诈骗犯罪分子。北京市房山区玖富普惠风险化解专班不作为，配合、保护玖富出台收割出借人的多元退出方案，对出借人提供的证据线索充耳不闻，替玖富拖延、遮掩，存在严重的渎职、玩忽职守、利益输送等问题，强烈要求房山区政府撤换风险化解专班，将玖富普惠案件交由公安机关立案侦查，还广大出借人一个朗朗乾坤！

易云汇诈骗黑幕：受害者惨痛经历曝光 𐟚蠨�‘Š！易云汇公司涉嫌诈骗，受害者众多，诈骗金额高达2万元！𐟚芊𐟓⠦˜“云汇公司通过广泛宣传，吸引大量受害者参与其所谓的“wap支付”项目。然而，参与者发现，他们的资金被以各种理由限制，无法提现，甚至被要求支付额外的费用。 𐟔 受害者反映，易云汇公司的收款通道存在问题，资金被官方检测到异常，导致无法正常交易。公司方面则将责任推给官方，声称是官方问题，而非公司自身的问题。 𐟒ᠥ—害者表示，他们被要求提供各种资料，包括发货地点、货物信息等，但公司方面却无法提供任何有效的解决方案。他们甚至被要求支付额外的费用，如养号费用，而这些费用并未得到合理的解释。 𐟓𗠥—害者提供了大量证据，包括聊天记录、截图等，证明易云汇公司存在诈骗行为。他们呼吁相关部门尽快介入调查，保护受害者的合法权益。 𐟔’ 易云汇公司的行为已经严重影响了受害者的正常生活和工作，造成了巨大的经济损失。我们呼吁广大公众提高警惕，避免落入类似的诈骗陷阱。

【信贷让去面签当天下款怎么处理】 𐟙…‍♂️这样的说法只是为了让你贷款𐟘𑯼Œ不会没有审批流程𐟑‰，直接签字就给你贷款的𐟚룀‚ 如果有❌，就是诈骗❌，注意保护个人信息𐟑♀️。小额贷款公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金𐟑‡、捐赠资金𐟑，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金✌️。在法律、法规规定的范围内𐟘Ž，小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额𐟤”，不得超过资本净额的50%𐟑Œ。小额贷款公司资金短缺的根本原因是其没有真正进入金融市场𐟤𗢀♂️，不具备进入拆借市场、票据市场的资格𐟑—。还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

𐟒𐦈功追回被骗资金！我的经验分享𐟓– 𐟓𑠥𞮤🡦Š•诉效果有限？试试这个方法！首先，我下载了“全国12315平台”软件，并进行了实名注册。即使你没有成年，也可以轻松注册。接下来，点击“我要举报”，填写详细的举报内容和证据。𐟓‹ 𐟓 选择正确的处理地点至关重要。举报地点必须选择被举报公司所在地的检察院，否则可能会被拒绝受理。 𐟔 遇到不懂的商品类型，可以上网搜索，例如“绘画课属于什么服务类型”。不要害怕麻烦，这些信息都是必要的。 𐟚” 如果是公司人员诈骗，可以直接举报该公司（通过企业微信）。如果没有公司人员，那就是诈骗，直接报警。无论被骗金额多少，都应该争取追回。 𐟓𒠥œ觽‘络交易中，证据至关重要。因此，务必保留所有相关证据，如直播课录屏等。这些证据可能成为追回资金的关键线索。 𐟤” 不要害怕麻烦，这是你的权益。遇到问题，不要放弃，多寻求帮助，包括网上搜索和求助他人。 𐟙 最后，感谢12315的公职人员，他们的帮助让我的资金得以追回。 𐟒ᠨ𝏯𜌩‡到诈骗，不要轻易放弃，坚持通过合法途径追回资金。

「玖富金融涉嫌大量合同诈骗」北京玖富普惠信息技术有限公司诈骗，秒删这个，1000元一季度按6%年化利率，资金占用收益103元，明皇皇的欺骗兰州市城关区法院，兰州市中级法院个别审判法官你们这个帐算不明白，尽然采信这样不知来源的虚假证据来搞枉法裁判，省高院驳回再审申请，玖富公司伪证一路绿灯，大家来看玖富假复印件APP连续操作P图来替代手机弹窗的截图证据露洞明显，尽然是判决的主要证据

𐟙Œ【公司利用员工资金违法吗】𐟓⊰Ÿ’𜥅쥏𘥈駔襑˜工资金，是否违法𐟘𑯼Ÿ ❗需要具体情况具体分析❗ 𐟤”若公司未经员工同意，擅自挪用或占用员工资金，这很可能构成违法。比如，如果是以欺诈、胁迫等手段获取员工资金，可能涉及诈骗罪等刑事犯罪。 𐟘但倘若公司与员工之间存在合法的资金借贷、投资等约定，并且按照约定的规则和程序使用资金，则不一定构成违法。 𐟙„总之，判断公司利用员工资金是否违法，关键在于是否取得员工的合法授权，以及使用资金的方式和目的是否合法合规。 𐟓⥦‚果您遇到此类情况，建议收集相关证据，如合同、转账记录、聊天记录等，以便维护自身合法权益。

被骗了怎么办？五步教你追回损失遭遇诈骗了？别慌，这里有一套五步法帮你追回损失： 𐟓‘ 第一步：立刻报警不管损失多少，第一时间去当地公安机关报案。如果被拒绝立案，记得告诉他们你是受害人，有权利要求立案。 𐟓Š 第二步：保存好交易记录无论损失大小，查看并保存所有账号交易记录，然后举报涉嫌诈骗的订单，并上传相关截图。 𐟓ž 第三步：联系第三方及时联系资金转入的第三方公司客服，如实说明被骗情况，并告知已报警。 𐟑♂️ 第四步：等待退款联系涉案警官，请求出具相关证明，并发送给涉及资金流出的公司，耐心等待退款。 ⚖️ 第五步：法律途径如果以上措施都无法追回骗款，不妨寻求专业律师的帮助。起诉卡主，要求赔偿。用法律武器捍卫自己的合法权益！希望这些步骤能帮你成功追回被骗的钱！如果你还有其他疑问，欢迎留言讨论。

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