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公司避税重罚权威发布_公司虚报员工工资偷税(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

公司避税重罚

年底缺成本票？别急，这里有妙招！哎呀，年底了，大家是不是都在为成本票发愁呢？别担心，我来给你支几招，帮你轻松搞定缺票的烦恼！找朋友代开？不靠谱！首先，有些人可能会想到找朋友代开票。虽然这个方法看起来简单，但真的不推荐！通过税务局代开票，虽然能解决一时的问题，但代开太多可能会引起风控，得不偿失啊。灵活用工？有条件可以试试灵活用工这个方法听起来挺诱人的，基于公司真实业务场景，利用灵活用工平台获取合规发票。听起来很美，但实际操作起来有行业限制，而且必须有合适的灵活用工场景。所以，这个方法虽然可行，但并不适合所有人。注册核定征收个体户？强烈推荐！最靠谱的方法就是注册核定征收的个体工商户！通过个体工商户开票给有限公司，保持五流一致，这样既能解决缺票的问题，又能合理避税。个体户的税负低，只有3%，而公司的税负高达40%，差距可不是一点点！买卖虚开发票？绝对不行！有些人可能会想到买卖虚开发票，但这可是违法行为！不管是买还是卖，都是虚开，轻则罚款，重则可能入刑！10万以内3年以下，10万以上3年以上，这可是大礼包啊！注册核定征收个体户的好处税负低：个体户的税负只有3%，而公司的税负高达40%。公转私：个体户没有对公账户，直接用个人卡就能自由支配资金，而公司从公账往自己账户转钱，要交20%的税。开票范围广：个体户的开票范围超级广，自己公司开不出来的票，个体户都能开！比如技术服务、建筑材料、建筑劳务、信息服务广告等等。所以，年底缺成本票真的不用急，注册核定征收个体户是个不错的选择！希望这些小建议能帮到你，轻松搞定缺票的烦恼！𐟒ꀀ

东北雨姐算是彻底凉了，再难翻身。雨姐13日晚上了央视八点新闻，央视新闻用二十分钟的时间报道：东北雨姐夫妇注册20多家公司，利用小微企业税收优惠，将大合同“化整为零”，从而避税！这就是逃税漏税，肯定要被罚的，还不是小数额的罚款。轻了是被罚款，重的也许会进去，她赚的那些钱，够罚款的吗？卖假货，加偷税漏税。雨姐流年不利，走下神坛。天狂有雨，人狂有祸，一个文化水平不高，法律意识淡泊的人，拿着剧本，靠表演农村生活的演员，在互联网上赚的盆满钵满，真是难以想象，她的粉丝是什么人。#一年一度开学季# #大学第一课#

说点国际税务筹划的大实话（一）做到实际重于形式海外项目税收筹划必须在遵守各国税法前提下进行，应注重在“实际重于形式”的商业目的下体现法理，不可利用各国税法漏洞和措辞上的缺陷来避税，更不可违法偷税、逃税。如果偏离了合法性，可能受到当地主管部门的处罚，遭受经济上和名誉上的损失，为中国形象抹黑。此外，通常项目所在国的税法效力要高于商务合同的法律效力，有些公司在商务合同中约定某税费由对方承担，以为这样就可以转移税费，但这并不能免除其按照所在国税法规定的纳税义务人责任。（二）争取整体税负最低海外项目税收合理筹划是要达到全项目生命周期企业集团整体税负最低，不是单一税种的税负最低，不是短期的税负最低，也不是局部业务的税负最低，更不能导致未来项目产生比较严重的税务纠纷。这也需要财税人员有效参与项目开发并向业务开发人员、技术管理人员以及公司管理层不断灌输合理税收筹划的理念，避免项目决策时造成偏差。（三）注重日积月累当今世界日新月异，全球经济联动性增强、地缘政治风险、金融波动风险导致经济波动周期日渐不规则，各国税收政策也起伏变化，减负降税藏富于民，单纯通过几十页纸了解一个国家的税制，也只能做到纸上谈兵，不足以进行详尽细化。成功的海外项目税收筹划，需整合海外项目商务架构的谈判、国际中介税务咨询机构的经验以及企业财税人员的专业判断，逐步推进海外项目税收筹划。知己知彼是需要过程，需要逐个项目不断总结，需要时间的沉淀，需要经历筹划、实施、检查（特别是经历项目所在国的税务检查），再筹划、再实施、再检查，不断的循环往复，才能逐步将海外项目税收筹划做得更好。（四）不可过犹不及因为税负的差异，“聪明”的集团经营者往往将高税负地区的利润通过一系列“合理”的商务定价，转移到低税负的地区，使得整个跨国企业集团整体税负降低，更有甚者欲将税负降低至接近零。虽然这是合理经济人的正常预期，但从长远来看或是一个饮鸩止渴的行为，不利于企业的基业常青。目前各国税务当局加强了国别报告的报送、税收信息的交换、税基侵蚀的政策安排以及“避税天堂”的税收政策，因此在企业未来海外项目的税收筹划中应综合考虑合理的税负。在海外项目开展过程中，应尽量争取到政府给予的税收优惠政策，中资企业应做好税收饶让的确认工作，防止优惠政策落空。对您有帮助，欢迎点赞、收藏和关注

【偷税漏税罚多少元钱】 𐟓⠩🧨Ž有风险，罚款需谨慎！今天来给大家科普一下偷逃税行为所涉及的罚款额度𐟘𑯼 𐟒᥁𗩀ƒ税行为所涉及的罚款额度可不是一成不变的哦！具体的罚款额度会受到多种因素的影响𐟎“，其中最主要的因素就是纳税人是否知法犯法。对于那些故意偷逃税收的纳税人，税务机关有权依法追回未缴纳或少缴的税款及滞纳金，同时还会施加不超过其所欠税款百分之五十至五倍之间的罚款𐟒𘯼 𐟚蠤𝆨🙨😤𘍦˜聾詃诼如果该行为构成涉嫌违法犯罪的事实，那么纳税人还将面临更严重的法律后果！比如说，某位纳税人明知故犯，试图逃避缴纳数额较大的税款，且占据了应缴纳总税款的百分之十以上，那么他可能会面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还要缴纳罚金𐟒𐯼如果逃税额进一步增大，至少占据应纳税总额的百分之三十以上，那么他可能会被判处更重的刑期，也就是三年以上七年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金𐟎–️！ 𐟑‰ 综上所述，具体的罚款额度需要根据偷逃税行为的具体情节、涉及金额等多方面因素进行综合判断与裁定𐟓‹！所以，大家一定要遵守税法，按时足额缴纳税款哦！𐟒갟’𐊊律图网，18万律师专业认证，真人律师1对1服务。超3亿人使用，99%用户选择。如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮【立即查看】～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

滑天下之大稽！中国五矿集团给印度设计并承担的使用了其核心设备成套建设的世界新建最大高炉--印度塔塔Kalinganagar(KPO)钢厂2号高炉投产并顺利出铁。该项目拥有高效低耗特大型高炉工艺技术以及高风温顶燃式热风炉、煤气干法除尘、水渣转鼓、高精度喷煤、高效环境除尘等国产化核心装备的印度高炉。采用全流程三维设计、智能P&ID、模块化设计等先进设计手段，实现项目全数字化设计、管理和交付。不得不说，五矿集团为印度工业现代化作出了重要贡献，希望五矿集团不要眼前的利益冲昏了头脑选择深深扎根印度。国际形势风云变幻，对于这种反复无常的国家我们一定要保持警惕，不要重蹈小米、OPPO和VIVO的覆辙被印度恩将仇报收归国有。（附近年来印度对外资企业较大罚款清单：08年，印度罚税微软70亿卢比；13年，罚诺基亚2.56亿美元，重罚了IBM 8.6亿美元，罚款宝马1亿美元；14年，罚三星2亿美元；21年，罚沃尔玛13.5亿美元；22年，再罚款三星2.12亿美元，罚亚马逊1.72亿美元，罚谷歌2.75亿美元，冻结小米48亿人民币存款，罚OPPO5.5亿美元并指控VIVO避税18.9亿人民币）#金秋动态创作赛#

海淘家具避税？小心毁计划！准备从国外买新家具的小伙伴们，你们可能听说过一个小窍门：把新家具的包装换成搬家包装，就能避税？听起来挺诱人的，但真的靠谱吗？𐟚맻对不靠谱！今天我就来给大家揭秘一下这个所谓的“避税妙招”。国际搬家免税的真相是什么？⁉ 其实，国际搬家免税是对新移民的一种优惠政策。简单来说，如果你是在移居新国家一年内，并且你的行李和家具在中国使用超过一年，你就可以享受免税待遇。但要满足几个条件：你得是回国公民、新移民、工签持有者或者留学生（注意，有些国家不支持这项政策）。家具必须是旧物品，使用时间超过一年。你在原居地生活超过一年。虽然不同国家的具体政策有点差异，但基本都围绕这三点。具体的政策可以咨询当地海关。将新家具伪装成旧家具，真的安全吗？⁉ 国际搬家公司通常需要用到你的护照和签证资料。如果被海关查出问题，首当其冲的是你本人。轻则补税加罚款，重则退运扣货，甚至可能影响你的个人信用。你觉得值得冒这个险吗？为了省钱而铤而走险，最终可能得不偿失。新家具和旧家具的区别可大了，尤其是那些零件组装痕迹。海运新家具怎样既合规又免税呢？⁉ 选择包税搬家公司如果你选择的是包税搬家公司，他们会以海外进口家具商的名义进行清关，关税由他们承担。正常的私人全新物品直接以私人名义申报全新，在免税额内申报，超出免税额的关税由他们承担。这样你就不需要提供护照或签证资料，免去填写海关表格的繁琐。因为是正规进口家具，所以无需担心瞒报和关税问题。选择需要客户证件资料的搬家公司这类公司主要适用于运输旧家具。如果是全新购买的家具，不建议走这条路。海关可能会质疑你为何需要运输大量新家具，是否有其他目的，查验几率很高。你也可以直接咨询当地海关确认是否存在风险。总之，海淘新家具时，千万别贪图便宜而冒险。选择正规渠道，避免不必要的麻烦。希望这些小建议能帮到你们！𐟛‹️𐟛️

开网店偷税？税务找上门了！𐟘𑊨𖊦娶Š多的老板们在PDD、桃宝、京东、痘印等电商平台卖货，做直播带货，但一定要注意，取得的销售收入记得做申报纳税。未开票收入未申报纳税就是偷税，一旦被查到，补税是跑不了的，还会面临高额罚款。 𐟚褻夸‹是一些电商行业常见的问题，老板们一定要重视！隐瞒收入不申报未开票收入如果不入账、不申报，就会被税务机关认定为偷税，补缴税款、滞纳金、加处罚款的风险极大。缺少进项成本票电商企业在经营过程中，缺少进项票的情况很常见。因为货源来源复杂，成本不同，有些货品甚至无法获取成本票。虚开发票，牟取暴利一些电商企业在没有真实交易的情况下虚开发票，制作虚假合同并进行资金走账，但货物流却无法造假。私户发工资，不代扣代缴个税很多电商企业通过私人账户或现金给员工发放工资和资金，没有代扣代缴个人所得税，也不给员工缴纳社保。利润虚高电商公司在进货时，由于存在不同的进货价格，为了获取优势，就存在一定的隐形成本费用。利用刷单虚增销量，虚构业务电商公司若电商平台销售数量和金额与其申报的销售收入不一致，将面临稽查风险。企业刷单行为不仅会增加企业成本，还会影响纳税信用等级评定。直播带货违规避税电商企业在经营过程中，缺少进项票的情况很常见，因为货源来源复杂，成本不同，有些货品甚至无法获取成本票。红包返现违规冲减好评红包、返现等处理不当，从而被税务机关认定为偷漏税。未享受优惠政策电商经营者大部分为增值税小规模纳税人，同时也是小型微利企业，可以享受国家一系列的减税降费政策。跨境电商特殊税务风险出口报关不合规；缺少增值税进项发票导致无法正常出口收汇；通过结汇到个人账户规避企业所得税；个人所得税未合规申报纳税。 ⚠️千万不要心存侥幸，认为自己的企业规模小就不会被查到。只要你的税务处理不合规，只要你的资金流转存在问题，只要你的账目无法平衡，那么税务部门早晚会找到你。金税四期上线后，对资金的监控将会更为严格，对企业税务合规性提出了更高要求。

老会计提醒：这十条税务红线千万别碰！作为一名有15年经验的老会计，我想给大家提个醒，以下这十条税务红线，千万别碰！碰了不仅麻烦，还可能面临巨额罚款。红线一：公转私、私转私，隐匿收入 𐟚늩€š过公转私或私转私的方式来隐匿收入，这种操作不仅会引起税务机关的注意，还可能导致严重的处罚。千万别觉得自己聪明，小心得不偿失。红线二：长期零申报 𐟚늩•🦜Ÿ零申报，通常指连续六个月或更长时间没有发生应税行为。这种情况会被税务机关视为异常，可能引发深入调查。别以为零申报就没事，小心被盯上。红线三：虚开发票 𐟚늨™š开发票不仅限于公司虚开，即使你接受了虚开发票，也同样属于违规行为。常见情形包括没有真实交易、交易数量或金额不符、以及让他人代开发票。这些行为都会面临法律处罚。红线四：对开/环开发票 𐟚능﹥𜀦ˆ–环开发票虽然形成了闭环抵扣，表面上没有少缴税款，也未给国家造成损失，但由于缺乏真实业务，这种行为仍然属于虚开发票，面临相应的法律处罚。红线五：忽视小税种 𐟚능𞈥䚥…쥏𘨮䤸𚥰税种金额小，不会被监管，这种观点是错误的。忽视小税种会导致计算错误、少缴甚至不缴税款，进而引发巨大的税务风险。红线六：三流或四流不一致 𐟚늦‰€谓“三流一致”是指资金流、发票流和货物流相统一，有时还包括合同流。如果这些流不一致，很容易被税务机关认定为虚开发票，并面临相应的处罚。红线七：个人所得税上的违规操作 𐟚늲023年，个税稽查力度加大，系统不断完善。冒用身份、编造虚假工资等行为容易被查处。企业虽然只是代扣代缴个税，但一旦违规，企业将受到处罚。因此，企业应依法申报，及时进行普法教育，防止个人因避税而违规。红线八：买发票、虚列工资等 𐟚늤𙰥‘票和虚列工资等行为不仅会导致进项税转出、税前调增，还会面临巨额罚款和滞纳金，甚至刑事处罚。为避免风险，建议工资表需有人员签字，通过银行代发工资，避免现金支付，员工工资发放应缴纳社保，并签订劳动合同。红线九：骗取出口退税 𐟚능œ襤禕𐦍𖤻㯼Œ多部门信息共享，以前那种骗取出口退税的方法已不再可行。国家对骗税行为打击力度大，违法成本高，企业应杜绝此类行为。红线十：库存账实不一致 𐟚늩š着发票信息全面上传，公司的进销存变得透明。如果发票内容异常，税务局将进行检查。为避免涉嫌偷税，企业应加强存货管理，定期盘点库存，进行账实差异分析，确保开具发票与实际经营相符。总之，税务合规是每个企业的底线，千万别心存侥幸。希望大家都能合规经营，避免不必要的麻烦。

私卡收款被查？教你合规避税的三种方法最近，天津税务稽查局公布了一个案例，某公司在三年内通过私卡收款高达8200多万，最终补税1200多万，罚款1195万，滞纳金256万，三项合计2680万。私卡收款一直是税务检查的重点，通过私卡收款隐匿收入偷逃税款，风险极大。越来越多的企业因为个人卡流水问题而被查，所以，能用公户就用公户，对于无法或者没有办法的情况，可以指定专门的个人账户收取，并如实申报。或者担心税负高，可将这部分业务分拆，成立小规模的公司或者核定征收的个人独资企业、个体工商户等形式。合规取得收入，合理享受税收优惠，降低税负压力。给大家分享三种方式，特别是第三种非常重要。用个人卡收款 𐟒𓊥悦žœ是用个人卡去收款，应该按照个人综合所得缴纳个人所得税。假设收款400万，按45%交个税，交完后合理安全。用对公账户收款 𐟏抧”覜‰限公司的对公账户收款。假设小规模收了400万，流水就是400万，有成本等可减去。没有成本，按25%的交企业所得税，20%的分红税，综合税负率40%，完税后直接可以转到个人卡上。分拆业务，成立个体户 𐟏 分拆业务，成立个体户。搭建一个采购中心，解决供应端不提供发票的问题，成立营销推广中心，解决公关费、市场推广费等。个体户不用开公户，可以直接用个人卡收款，收入就合规正当了。个体户可以享受很多税务优惠。增值税上，享受增值税小规模纳税的政策，其次个税可以申请核定。比如双定的个税，每个月就几百，税负非常低，不少地方还有免税额度，3万、8万、10万以下都可以免税，完美适合。对于大额的收入，还有核定利润率的，收款400万，综合税负率低至不到3%，完税后合理合规转到个人卡。私卡收款的这样的情况不在少数，很多公司老板多少都存在类似的问题，比如很多公司大量的款项没有规范的走公户，以至于老板的个人卡里面有太多不好处理的流水，或者是合作方开不了发票，导致大量成本无票，利润虚高。这些问题就很适合用个体户来解决，用个体户当采购中心来提供发票或者是收款，这样既不改变流转模式，又能够提供发票，而且可以以很低的税负依法完税，把风险排除，一举三得，何乐而不为。条件优惠，注册方便，何必要铤而走险呢？

开曼群岛：大公司的避税天堂还是上市捷径？你知道为什么那些大公司都喜欢在开曼群岛这个小岛上注册吗？𐟏️ 开曼群岛位于加勒比海，面积不大，但却吸引了众多大公司在此安家。比如阿里巴巴、腾讯、百度等知名企业都选择在这里注册。𐟏⊊首先，开曼群岛是一个免税天堂。1978年，英国政府颁布了一项法令，规定在开曼群岛注册的企业，只要未满20年，除了一点点印花税，其他税收都不用交！而且，企业也不用向官方公开股东资料，每年只需要交个七百美金的“维护费”。这简直是创业者的福音啊！𐟒𘊊开曼群岛还与全球各大经济体签了避免双重征税协议，简直是避税的好去处。难怪那么多公司都喜欢在这里注册。𐟌 当这些公司发展壮大，想要在美国这样的金融中心上市时，开曼群岛也提供了便利。毕竟，海外上市可不是件容易的事哦！𐟓ˆ 开曼群岛的法律体系是英美法系，这使得海外上市的周期大大缩短，省了不少时间和精力。𐟕𐯸 不过，开曼群岛对于私有财产信息可是严格保密的。有些在国内网上都能找到的信息，在开曼群岛却是秘密。任何人、任何信托机构都没有权利去查阅这些信息，否则可是要面临经济甚至刑事处罚的。𐟔’ 所以，很多大公司选择在开曼群岛注册，不仅是为了避税，也是为了上市的便利和隐私保护。𐟏†

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