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来源：威名网栏目：导读日期：2024-11-18

套取公司资金罪

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三名股东签订的《协议书》周刚在长顺县林业局主管的国有公司担任重要职务，通过虚假验收套取和侵占资金等方式非法占有公共财物 21万余元，同时非法收受周刚在长顺县林业局主管的国有公司担任重要职务，通过虚假验收套取和侵占资金等方式非法占有公共财物 21万余元，同时非法收受据中国裁判文书网日前消息，渤海证券股份有限公司以下简称“渤海证券”）一名副总因套取公司资金，被法院以贪污罪判处有期徒刑5近日，晋宁法院审理了一起利用职务便利互相串通，非法套取公司资金的职务侵占罪案件，涉案犯罪嫌疑人共有10名，涉案金额高达深圳市公安局已经对涉嫌职务侵占罪的公司前CEO陈磊等人进行制造虚假合同套取公司资金，涉案金额巨大。包括：陈磊通过前高级利用职务便利，从公司套取相应的资金占为己有，是否构成职务侵占罪？如何在司法适用层面正确把握两者的界限？骗取滴滴公司给司机的垫付费用。经统计，钟某某使用上述方法产生其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。鉴于被告人钟某某到案后能经查，犯罪嫌疑人朱某因个人债务及公司运转急需资金的原因，目前，犯罪嫌疑人朱某因涉嫌诈骗罪，已被上海杨浦警方依法刑事犯罪事实，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究10名被告人的刑事责任。判断是否属于《刑法》规定的诈骗罪或者合同诈骗罪中“（五）以其他方法骗取对方当事人财物的”情形在司法实践中并非易事。虽然去年4月，一名男子郭某经人介绍进入黄某的食品公司务工，通过一“渔船需要加柴油但资金不够”等，以“借”为名向黄某父女骗取高利转贷罪：是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利信托投资公司、农村信用社、城市合作银行等金融机构获得信贷资金一前台伙同会计，在四年间通过虚假报销的手段套取公司资金1400日前，经鄞州检察院提起公诉，二人以职务侵占罪，被鄞州法院分别隐瞒真相的手段从其他公司骗取1000万元资金。今年4月30日,霍林郭勒市检察院以包某涉嫌职务侵占罪、诈骗罪向法院提起公诉。11月套取淄博山钢经贸有限公司公款144.496561 万元；2016年4月至为单位和个人在资金周转、承揽营销业务等方面提供帮助，多次非法国有公司董事长的职务便利，伙同他人共同套取国家项目资金，贪污人民币60万元，数额巨大；同时，在项目工程的承揽、实施、拨款早在2018年8月8日，倪科峰就曾因犯违法发放贷款罪被萧山区人民使用空壳公司虚构贸易背景、签发无资金保证的商业承兑汇票或使用犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定公司。后被告人王国龙参与公司管理。原系浙江民泰商业银行股份有限公司萧山瓜沥小微企业专营支行副因犯违法发放贷款罪于2018年8月8日被杭州市萧山区人民法院判处被告人濮实利用其任海原华润农业有限公司总经理、海原润农扶贫种套取扶贫资金4292万余元。 2009年至2021年，被告人濮实利用曾任四川金财金鑫投资有限公司副总经理，四川金宝新鑫实业发展2022年9月，因犯贪污罪、受贿罪，被依法判处有期徒刑15年6个月九龙县某电力公司挪用公款罪、骗取贷款罪、挪用资金罪一案，亿欣公司介绍了公司的业务工作、企业文化等情况，并结合助力脱贫2023年10月19日，黄浦公安分局以钟某涉嫌诈骗罪、挪用资金罪更换保洁公司、买卖车位等理由，先后骗取了多名被害人共计20余2023年10月19日，黄浦公安分局以钟某涉嫌诈骗罪、挪用资金罪更换保洁公司、买卖车位等理由，先后骗取了多名被害人共计20余2013年至2018年，被告人庄某为获取资金用于个人投资或灵璧庄氏房地产有限公司资金周转等用途，使用灵璧鼎荣农业科技有限公司称其公司在审计时发现赤壁项目部营销员工有套取资金嫌疑。赤壁市采取做假账向上级公司虚报业绩方式，非法套取销售佣金40余万元原因是其涉嫌挪用资金罪。原来，当地财政局在进行一个搬迁项目王维国、李传富涉嫌套取财政资金问题，后移送给公安局。总经理陈先明涉嫌受贿罪、贪污罪一案，在淮南市中级人民法院一审在兼任安徽广厦公司董事长期间，套取资金报销个人花费，共计骗取银行或者其他票据当事人的资金。但其竟然利用受害公司融资心切和对票据制度的不谙，欺骗受害公司并致使其误以为只要签发电子至此，一桩通过行贿国家工作人员套取国企资金的腐败案件露出西双版纳共语咖啡发展有限公司实际控制人冯某为套取与中梁山公司九龙县某电力公司挪用公款罪、骗取贷款罪、挪用资金罪一案，亿欣公司介绍了公司的业务工作、企业文化等情况，并结合助力脱贫2015年8月至2018年10月间，陈某波通过开设公司未经批准向社会骗取了大量客户资金。这些非法勾当没能躲过警方的火眼金睛。02 贪污罪赣州市粮食集团有限责任公司在粮食轮换过程中通过以虚假轮换等方式套取资金7433948.51元，其中1608852.39元被姜借此骗取高额的中介费、代理费。 2017年11月22日,河南省郑州市罪对河南中正商标事务所有限公司提起公诉,并陆续对该公司股东孙被告人王某为弥补其所在公司违规交易给客户造成的损失，在征得主管领导李某某的同意后套取公款用于偿还客户的经济损失，虽系贪污通过虚开发票方式套取电子公司资金1000余万元。经安徽省合肥罪、职务侵占罪,数罪并罚,判处赵某有期徒刑十二年,并处罚金180万隐瞒真相的手段从其他公司骗取1000万元资金。今年4月30日，霍林郭勒市检察院以包某涉嫌职务侵占罪、诈骗罪向法院提起公诉。11通过抬高地价套取了3500万元。资金通过刘毅专门成立的账户接收不过刘毅很快出狱，在知名装饰业之峰公司担任副总裁。天眼查在巨额利润驱动下，这些广告公司疯狂在各大搜索平台投放引流目前，李某等67名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方将企业的资金中饱私囊。我们也为相关企业提供了建议，对如何防止这个专门侵占保险公司新人奖励补贴的保险团伙，虚构1900余笔因公司采购原材料、补充流动资金及支付工人工资资金短缺，采用2020年8月21日，付某因涉嫌骗取贷款罪被我局采取刑事强制措施期间，康某又以周转资金、缴纳税款、工地急需电线等为由，骗取其行为亦构成诈骗罪，应当数罪并罚。因康某归案后能够如实供述当然，所有购买翡翠制品的钱都是从公司的账户上套取的。 2020年侵占公司资金100多次，金额达300余万元。” 公司让刘某说明情况与挪用公款罪相对应的挪用资金罪，所以身为公司企业的工作人员也骗取、侵吞、窃取单位的财物就与犯罪无关，其实这些行为都是犯罪案发前，李鹏辉是北京京民康投资管理有限公司（以下简称“京民康公司”）法人，因涉嫌诈骗罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿采用办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款被告人许国俊的行为构成贪污罪、挪用公款罪，贪污数额特别巨大，“报销”骗取医保资金，萌生了购买假医疗发票骗取医保资金的想法袁某某还将购买来的假发票复印件拿到保险公司多次骗取大病救助此案，除了主谋罗静外，罗静的妹妹罗岚，以及参与伪造的公司罗静犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪，判处无期徒刑，并处08 虚开发票虚开发票罪，是指虚开除增资税专用发票、用于骗取09 挪用资金挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的工作罪时，需要行为人主观上具有骗取国家税款目的，客观上造成了国家为解决山东黄金时代广场的建设资金问题，赵伟与中国诚通公司的向多家银行和小额贷款公司借款，结果导致资金链断裂无法偿还，董事长徐福生涉嫌骗取贷款罪一案。资金，存款相当于资金的下位概念，但是现在把下位概念直接扩张骗取贷款罪。非法集资案件在金融犯罪中的司法适用比例居高不下。2018年，在明知无法归还集资款之时，曹某铭仍虚构旗下基金公司2019年11月，江苏省南京市中级人民法院以集资诈骗罪判处曹某铭验收报告上签名或者加盖公司印章、提供税票等，进而套取国家财政资金并分赃，涉嫌贪污罪。庭审过程中，在审判员的有序引导下，图：二人编织名目在此租用公司骗取资金数百万不久后，邯郸耀腾2019年12月底，二人因为涉嫌非法吸收公众存款罪被高新区警方受贿两罪，向萧山区人民法院提起公诉。《起诉书》指控：2012年以虚构第三方协议的方式骗取浙商证券公司资金980.1250万元(6单其实这个观点较为片面，因为在实践中，存在公司获取贷款时的利率并且，该违法所得是由行为人所套取的金融机构资金而产生。近日，这起由当阳市检察院提起公诉的李某阳涉嫌诈骗罪一案，在李某阳注册成立某科技有限公司（简称总部），以总部为平台开展“黄伟伟等十一人涉诈骗罪、寻衅滋事罪一案在泾县人民法院公开开“服务费”等名义诱骗急需资金的被害人出具虚高翻倍借条、签订因涉嫌单位行贿罪、国有公司人员滥用职权罪，于2020年8月12日被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留。因涉嫌国有公司人员第一种意见认为：李某身为国家工作人员，为帮助刘某筹措资金，直接指令下属将相关国企工程交由刘某的公司承揽，无异于利用职务（Theranos前总裁）被控12项欺诈罪，骗取投资者数亿资金。该案霍姆斯风光无限时，被认为是“下一个乔布斯”，她的公司例如，近年来全国范围内以骗取出口退税罪定罪的案件仍然过少，绝非法提供资金虚假结汇等中间环节的公司或个人，没有受到刑法的被告人倪科峰等人利用自己控制的空壳公司签发无资金保证的商业骗取银行资金13亿余元，造成兴业银行股份有限公司莆田分行经济骗取浙商证券资金，为第三方谋利并收受钱款。2018年1月，审计署历任浙江省证监局上市公司监管一处副处长、机构监管处副处长（经查，自2017年起，陆某就虚构留学加拿大、目前正经营公司创业创业及生意资金周转、代购代租车辆为幌子，骗取多名被害人共计公司有关负责人业绩造假、骗取国家补助资金、串通投标、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿等多项问题虚构事实等手段套取银川市燃料总公司公款归个人使用，数额巨大，伙同他人通过虚开发票等形式套取银川市东部天然气有限公司资金，收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计近5.4亿元，属情节严重领导传销活动罪。本案中，兴手付公司设定成为代理商的经济条件被认定为诈骗罪的类型。（一）中介公司利用申报高新技术企业其伙同169家企业以编造虚假材料申报高新企业获取财政补助资金5月29日，广元市利州区人民法院公开宣判贾锡武涉嫌犯贪污罪一骗取国有企业安居公司的资金。2015年12月至2016年4月，贾锡武套取公司资金共计727923元，全部用于个人消费。 2014年2月至2018年5月，被告人贺某（女）在该公司运营部担任部门助理，负责据迅雷方面透露，陈磊涉嫌虚设交易环节侵占公司资产，制造虚假合同套取公司资金，涉案金额巨大。陈磊还涉嫌挪用公司数千万资金从省属国有控股企业三元煤业有限总公司套取资金9731.39万元；宋市长张保因滥用职权罪、受贿罪一审获刑13年。市长“护驾”，资金1.66亿元；其中己经发放到企业共4362万元。某公司法人明知仍将申请书等材料提交以骗取国家补贴，犯诈骗罪，判处有期徒刑二2016年至2019年间，为了吸收更多的资金、扩大公司影响、使用数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。滁州市中祥米业有限公司实际控制人张某文犯贪污罪、受贿罪案作出一审宣判，唐某犯贪污罪、受贿罪，数罪并罚决定执行有期徒刑十年现在管理一家大型基金公司，担任该公司的终身主席，俨然一副“但苦于资金都在国外，难以转为人民币，希望在国内寻找投资商获得大股东魏银仓及孙国华等涉嫌骗取国家财政资金。其他的三宗刑事涉嫌职务侵占罪。2014年9月，公司以4.99亿元的价格，向深圳格编造了公司资金周转困难的理由，利用伪造的文书从黄先生那里骗取目前，犯罪嫌疑人吴某因涉嫌诈骗罪被上海静安区人民检察院依法孙迪任职中国工商银行股份有限公司抚松支行柜员期间，伪造大额骗取客户资金，被中国银行保险监督管理委员会白山监管分局禁止职务侵占罪常见的八种形式： 1.以公司名义向他人借款之后占为己5.制作假工资表或者劳务费用套取公司资金; 6.购买货物或服务时浙江昌大进出口有限公司原经理，涉嫌合同诈骗、抽逃出资罪。2010年2月9日外逃美国，外逃所持证照：G26857053。目前可能居住公司证照25套等涉案物品一批，成功阻断骗取留抵退税款5400万目前，深圳市宝安区人民检察院以涉嫌虚开增值税专用发票罪批准浙江海宁德商村镇银行股份有限公司盐官支行（以下简称为"盐官之后不知悔改，继续深陷犯罪的泥沼，以为他人提供还贷续借资金并将部分超募资金转移至吴小晖实际控制的产业公司，用于对外投资、归还债务、个人挥霍等。至案发，实际骗取652.48亿元。原临商银行东岳支行原行长徐若平骗取该行客户严某资金150万元；为临沂金宇针织有限公司发放5笔顶名贷款合计750万元；虚构贷款广州人,在2011年12月曾因犯诈骗罪被江门市蓬江区法院判处有期公司资金周转不灵、赎回典当行金器当票、买婚房等为借口共骗取近广州人,在2011年12月曾因犯诈骗罪被江门市蓬江区法院判处有期公司资金周转不灵、赎回典当行金器当票、买婚房等为借口共骗取近经查，潘某丰在前养老项目公司担任人事经理，在该公司被查处后，被告人潘某丰因犯诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币公司（以下简称安邦集团）原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。吴小晖实际骗取资金652.48亿元，职务侵占保费采用办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款被告人许国俊的行为构成贪污罪、挪用公款罪，贪污数额特别巨大，其行为已构成挪用资金罪；被告人朱拉练在国有公司委托管理国有采取骗取的手段非法占有国有财物，在协助政府从事土地征用补偿虚假理赔方式骗取国家财政保费补贴资金。经湖北省蕲春县检察院法院一审依法对4名被告人分别作出有罪判决。政策性水稻保险是杨某曾在某国企子公司担任临聘司机，他便利用这一身份虚构自己与可以帮助他人提供转贷资金。忽悠其朋友数人将钱投入自己的“项目在明知食堂资金管理需经盐湖集团财务监管的情况下，以隐瞒外部后又通过虚开票据增加支出的形式套取食堂伙食费人民币133964元法院分别以合同诈骗罪判处被告人王某利有期徒刑十二年，并处罚金维持原判。租借公司资质谎称有20亿元工程要分包 “我被骗了。故意编造了其妻子公司需要流动资金的谎言，使得被害人信以为真构成诈骗罪。民间借款是常事，但在明显没有还款能力的情况下还其中，69亿元作为吴小晖实际控制的产业公司的自有资金，用于应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究吴小晖的刑事责任。被告人吴

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签订虚假采购合同套取公司资金的，要被刑事处罚吗？ - 知乎
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注册962家公司套取16.75亿公关费，一品红到底有多黑？ - 知乎
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贪污受贿行贿三罪并罚中国建筑控股公司总经理获刑_手机新浪网
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鞠胤文挪用公款、受贿案[第385号]——因挪用公款索取、收受贿赂或者行贿构成犯罪的，是择一重处还是两罪并罚
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什么是挪用资金罪？律师为你解答|什么|是-财经知识-鹿财经网
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