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集资公司最新视觉报道_私人集资(2024年12月全程跟踪)

内容来源：威名网所属栏目：热点更新日期：2024-12-03

集资公司

【恒大财富最新进展】暴雷三年后，中国恒大集团旗下理财公司恒大金融财富管理（深圳）有限公司终于有了新消息。近日，恒大部分在职、离职员工相继收到通知，被要求在11月底之前配合完成收入退缴工作。据悉，此轮退缴主要针对恒大财富旗下理财产品过往的佣金收入或推荐提成，以及恒大集团总部和各地区公司高管此前收到的部分工资奖金。不过该追缴并非强制要求，追缴通知中表示，是否退回请个人根据案件涉及风险自行判断。对此，北京盈科（上海）律师事务所律师颜建峰对记者表示，立案侦查前的退缴是常见的退缴手段之一，之前很多非法集资公司的侦查也会采用这种方式，此举或是为进一步立案侦查等做准备。（上证报）

非法集资理财公司为何屡禁不止？各种理财公司承诺高收益，明明很明显的庞氏骗局，为什么还会存在这么多呢？上层是怎么考虑的？𐟤” 𐟓… 2024年9月11日，海银财富爆发大雷！ 𐟏† 国内前三财富管理公司： 1️⃣ 中植系：大爆雷！涉及15万投资人和5000家企业，2300亿资金血本无归！ 2️⃣ 诺亚：还在强撑兑付！ 3️⃣ 海银财富：大爆雷！涉及5万投资人，资金血本无归！ 𐟏⠦’大、碧桂园等房企理财产品也全部爆雷，员工投资同样血本无归！ 𐟒ᠧŽ𐥜訰还相信，高于3%利率的理财产品，简直是把钱扔进大海里！

「超话小秘书超话超话小秘书超话」2014年，黑龙江省佳木斯市委书记林宽海带领汤原县领导招商招来个非法集资诈骗公司，简称永望宇公司，在汤原县建繁牛，养牛，牛肉加工公司。该公司是十三五抉贫项目，国家己认证。让世人震惊的是:1，该公司没生产运营，年年有年报，有缴费，汤原县并且上报扶贫成功。2，由于汤原县出据扶贫项目认证备书，该公司在天津非法集资1亿多元，1分没用在项目上，全被非法集资公司挥霍，居然有人出钱，要还给被骗人。3，我们实际施工人的材料款十年却不给，请相关领导和社会各界人士帮助。@黑龙江-平安黑龙江@汤原融媒@汤原检察汤原不作为的微博视频

【预付卡成卷款工具！美发店通过预付卡集资9.6亿】此前，江苏的陈某成立了一家从事美容美发的公司，由于不断拓展门店，导致资金出现缺口。为度过危机，公司以直营门店为集资平台，推出各种预付卡，以充值返利、免费美容美发、到期充值可全返等营销手段，吸引消费者投资。经审计，这家公司吸纳了1.2万多人参与，造成损失9.6亿多元。最终，陈某等34人被判处有期徒刑16年至1年9个月不等刑期，并处罚金，公司被判处罚金，追赃挽损工作也在积极推进中。江苏省人民检察院提醒，警惕通过预付卡进行非法集资的新犯罪模式。荔枝新闻

平安产险徐州中支：开展金融知识普及月活动为落实中国银保监会消费者权益保护局的工作要求，平安产险江苏分公司徐州中支开展系列宣传活动。工作伊始，公司率先成立宣传小组，并召开推动会议。会上综合管理部统一部署，要求各部门渠道，四级机构以多样的形式，广泛开展“金融知识普及月”活动。活动以宣传普及保险的功能作用和保险产品服务的种类，防范非法金融活动为主题。旨在增进消费者对保险产品和服务的了解，引导消费者做好理性投资。同时为达到一定的宣传效果，各机构门店LED屏滚动播放宣传字幕，职场开设电视屏幕宣传，提升全体员工及门店客户金融风险防范意识，杜绝各类风险。对外积极参与由区协会组织的社区大型宣传活动。通过发放非法集资宣传折页与现场咨询答疑形式，为广大社区居民讲解了非法集资的基本特征，并详细介绍了保险领域非法集资犯罪的主要形式和手段，普及保险知识，进一步提高了民众对非法集资等经济违法犯罪行为的规范和识别能力。后续，平安产险江苏分公司徐州中支还将持续组织员工一同开展金融知识普及月活动，以更丰富的活动形式达到更好的活动效果。

今天遇到这样一个案子，拿出来跟大家讨论讨论：某律师出借资金给某公司获取利息。该公司使用法人妹夫杨某银行卡收取该律师出借资金并用该卡付息。后该公司涉非法吸收公众存款罪案发。律师自然知道通过报案登记为集资参与人拿回集资款的可能性极小。故其以杨某为借款人起诉杨某。法院审理后认为实际用款人为某公司，某公司应承担还款责任。但杨某出借银行卡违反金融管理规定，对律师出借资金无法收回有过错，承担公司还款不能的补充责任。杨某一个出借银行卡结果面临近二百万元的补充还款责任。讨论：该律师明知自己是在出借给公司集资却以杨某为实际用款人起诉法律上该如何评价？公司使用杨某银行卡非吸犯罪能否阻却杨某的民事责任？杨某出借银行卡需要承担补充还款责任是否恰当？等您高见。

【「融信服务复牌或因业绩亏损私有化退市」】对于私有化退市的原因，融信服务方面给出了解释，股价低，公司很难开展股权集资活动。公司私有化后，可以更专注于长期增长及裨益的战略决策，不再承受由此产生的市场期望、股价波动及合规要求的压力，也可增强公司的灵活性，减少因上市公司可能产生的额外成本及开支。融信服务复牌或因业绩亏损私有化退市

【非法集资财务会判几年】在非法集资案件中，财务人员可能会被认定为共同犯罪，需要承担相应的刑事责任。𐟘𑥅𗤽“的量刑标准通常会根据非法集资公司集资的具体金额来裁定。如果集资数额巨大，可能会面临三年以上十年以下的有期徒刑。𐟤” 需要注意的是，这只是一般情况下的量刑标准，具体情况可能会因地区、案件细节等因素而有所不同。因此，作为财务人员，要严格遵守法律法规，谨慎处理公司的财务事务，避免参与非法集资等违法行为。𐟙同时，如果你发现公司有非法集资的迹象，应及时向有关部门报告，以保护自己和公司的利益。𐟒ꀀ

【天上不会掉馅饼高利保本是陷阱】非法集资公司召开内部会议，向新进员工进行“洗脑”，教授诈骗四步法“诱饵、演戏、走心局、收网”，以小恩小惠、嘘寒问暖、高额投资回报等方式骗取信任，从而实施非法集资诈骗，让那些“大鱼”上钩。检察官提醒：对各类投资要保持高度警惕，多关注官方反诈信息，不要轻易相信陌生人，遇事多与家人商量，不给诈骗分子可乘之机。「诈骗」集资诈骗

【非法集资公司骗了我的钱老板跑路用什么办法解决】 𐟘𑩁‡到这种情况真是糟心啊！老板竟然跑路了，留下我们这些受害者该怎么办𐟤”？ 𐟑‰首先，当然要及时报警𐟓𑯼让警方来处理这个非法集资的刑事案件，尽可能挽回咱们的损失𐟒ꣀ‚ 𐟑‰其次，一定要收集保留好所有与出资相关的证据𐟓„，这可是之后理赔的关键呀！ 𐟑‰另外，要随时关注警方的申报通知𐟎‰，赶紧去申报，要是警方能追回赃款，我们就能多拿回一些赔偿啦𐟤—！记住，数额巨大或特别巨大的，可都是要判刑的𐟚민不过，如果只是一般的员工，没有参与诈骗活动，就不需要承担刑事责任的哦𐟙…‍♀️。但如果参与了非法集资，那就可能会受到刑事处罚的哦𐟚민 所以，大家一定要小心呀！𐟑€ 还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

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