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公司违规外罚权威发布_一般小案子多久不查了(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

公司违规外罚

【退罚600余万！#又见A股子公司医保违规# 】 12月1日晚，#创新医疗# 公告，子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司于近日收到齐齐哈尔市医疗保障局《行政处罚事先告知书》。据公告，齐齐哈尔市医疗保障局对建华医院进行调查，发现后者存在违反诊疗规范过度诊疗、分解项目收费、重复收费、超标准收费、串换诊疗项目的行为。上述行为违反了《医疗保障基金使用监督管理条例》第十五条第一款的规定。根据规定，齐齐哈尔市医疗保障局拟对建华医院做出如下行政处罚：1.责令改正；2.责令退回损失的医保基金321.28万元；3.处造成损失金额1倍的罚款321.28万元的处罚。

员工罚款文案简短有力，快来参考 1. 工作失误, 罚款通告, 望全体员工引以为戒 2. 根据公司规定, 对失误员工罚款, 直属领导连带责任 3. 违规必究, 罚款不是目的, 规范行为才是关键 4. 你的一次违规, 不仅影响自己, 更损害团队利益 5. 为严肃公司纪律, 现对违规员工进行罚款处理, 以示警戒 6. 罚款不是目的, 而是希望每位员工都能自觉遵守公司规章制度 7. 每位员工需铭记, 规章制度非儿戏 8. 违规必究无例外, 罚款警示记心怀 9. 着装违规需乐捐, 二十元整公益献 10. 形象重要, 罚款非目的, 传递责任与关爱, 共筑美好明天 11. 感谢理解, 望配合, 共创和谐工作氛围。行政部敬告 12. 为了维护秩序, 我们定了规则, 你需遵守 13. 违规罚款, 不仅形象受损, 还会影响团队 14. 愿你我皆能, 守规遵制, 共创佳绩 15. 有疑问？及时问询, 获取指导 16. 违规者, 视情处罚, 绝不姑息 17. 简短通报, 罚款事宜, 无需多言 18. 他因疏忽, 印章遗落, 罚款以示 19. 上级察觉, 章遗落地, 罚款以惩

企业不合规：高管的那些坑与责任企业高管们，你们是不是也在为企业不合规而头疼？别急，今天咱们就来聊聊这个话题，看看你们可能会面临哪些风险。法律责任方面的风险 𐟚芥ˆ‘事法律风险：贪污、挪用公款、职务侵占、商业贿赂……这些经济犯罪可是会让你们面临牢狱之灾。特别是环保、安全等领域，如果企业因为不合规导致重大事故，你们可能因为渎职被追究刑事责任。数据安全和隐私保护方面违规，比如非法处理用户数据，那可是触犯刑事法律的大忌。税务违规，比如逃税、虚开发票，这些行为也会让你们面临刑事处罚。民事法律风险：合同签订履行、知识产权保护等方面不合规，你们作为决策和管理实施者可能会被牵连到民事诉讼中，甚至要承担赔偿责任。公司违规行为侵害其他主体利益，被侵权方提起诉讼要求你们承担连带法律责任，那可真是得不偿失。职业发展方面的风险 𐟌𑊥㰨ꉥ—损：一旦企业不合规行为被曝光，你们的职业声誉会受到严重损害，在行业内的口碑下降，影响未来在同行业其他企业任职或开展业务合作的机会。资格限制：某些不合规行为可能导致你们在一段时间内甚至永久被限制担任企业高管等特定职位，比如因证券市场违规可能被限制进入证券市场任职。经济方面的风险 𐟒𐊨–ꩅ짦利损失：企业因不合规遭受重大损失或处罚，影响盈利能力，进而影响你们的薪酬奖金等收入。可能因为不合规导致的赔偿责任，从你们的绩效奖金、股权收益中扣除相应金额。失去激励股权等财富：如果企业因为不合规出现经营危机、股价暴跌或破产等情况，你们所拥有的公司激励性股权等财富大幅缩水甚至归零。监管和行政方面的风险 𐟏⊨ጤ𘚧恥…导š在一些行业，不合规行为可能导致被行业主管部门实施行业禁入，禁止在一定时间内在特定领域开展经营管理活动。行政处罚：比如监管机构给予警告、罚款、吊销相关职业资格证照（如金融行业高管的相关金融从业资格等）。公司治理和内部关系方面的风险 𐟑动‚ᤸœ诉讼：股东可能因你们不合规管理导致公司利益受损而提起诉讼，要求你们赔偿损失。团队不稳定：企业内部因不合规问题导致员工对你们的管理能力和道德产生质疑，引发人才流失，团队凝聚力下降，影响业务的持续开展。被公司解除职务：公司为了切割与不合规行为的关系、降低风险和损失，会对涉事高管进行免职等处理。总之，企业不合规，高管难辞其咎。希望大家能引以为戒，合规经营，避免不必要的风险。

【多家支行违反外汇管理相关条例，农业银行被罚213.45万元】近期中国农业银行股份有限公司多家银行因违反外汇相关管理条例被监管部门处罚，合计罚款213.45万元。具体来看：中国农业银行股份有限公司赣州开发区支行因办理经常项目付汇业务未对交易单证真实性进行合理审查，被罚款70万元。中国农业银行股份有限公司瑞金市支行，因违规办理经常项目资金结汇业务，被罚款61.21万元。中国农业银行股份有限公司玉山县支行，因违规办理资本金收汇业务，被罚款42.24万元。中国农业银行股份有限公司新余分行，因办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性、一致性进行合理审查，被罚款40万元。

【将科研楼改成酒店西海岸新区处罚违规企业】可健可康（青岛）集团股份有限公司未经规划审批将2 科研楼户裙楼一楼、二楼改为酒店经营，存在擅自改变已经建成并投入使用的建筑物、构筑物使用性质。将科研楼改成酒店西海岸新区处罚违规企业

德勤华融案背后的咨询市场真相最近，德勤北京所因为某些违规行为被罚款2.1亿元，而华融则被罚款80万元。这件事在业内引起了不小的震动。其实，德勤这次的处罚并不算冤枉，他们的确有些动作是违规的。不过，有趣的是，很多友商也有类似的行为，只是没有像德勤这样被公开曝光。举个例子，如果真的要严格规范专家访谈，把那些访谈记录、刺探商业机密的行为都翻出来，咨询圈子里至少有一半的公司都得因为商业机密泄露罪进去。但问题是，大家已经这么干了好多年了，谁也不想突然放弃捷径，毕竟随时删记录也是个麻烦事儿。最近几年，国内咨询市场涌现了很多新的国有势力。德勤这次的涉事方就沾了这个生意的光。某家公司在和高管们合作时，已经和国资民企达成了合作协议，待遇甚至可以追平甚至反超MBB的咨询师。具体大家可以看看这家公司背后的出资情况，再结合目前国家屡屡发布的外资限制政策，应该能对这次处罚有一些自己的判断。外资限制政策不仅影响了审计，还影响了所有沾点政府边的咨询生意。比如Financial Service、Real Estate、ESG、Energy等领域，合作多年的对接人都会明里暗里透露，这个标你们很难竞到，放弃吧，下次再合作。不过，大家也不要盲目唱衰。分久必合，合久必分，外资和中资无论是审计还是咨询，早晚会呈旗鼓相当之势，只是审计先走了一步。

《绿地集团亳州置业有限公司违规被警告并罚款》据信用亳州近日披露行政处罚信息，因涉嫌违规绿地集团亳州置业有限公司被警告并罚款2万元，行政处罚决定书文号为亳高城管﹝房产﹞罚字﹝2024﹞第13号。网页链接

保险费率违规处罚监管局罚单连发大地财险【大地财险一分公司被行政处罚，其年内已有多家分公司、支公司被处罚】

罚款98万！平安财险厦门分公司被查获虚列费用等多项违法违规行为来源：中工报财金日前，国家金融监督管理总局厦门监管局发布的行政处罚信息公开表显示，该局对中国平安财产保险股份有限公司（简称“平安财险”）厦门分公司开出两张罚单，对该公司合计处以罚款98万元重罚，对该公司4名经理合计处以罚款18万元处罚。处罚文件显示，平安财险厦门分公司被查获“虚列防预费”的违法违规行为，被厦门金融监管局处以罚款19万元处罚。该公司思明支公司时任经理洪某被处以警告并罚款1万元处罚。与此同时，平安财险厦门分公司还被查获“虚列车险服务费”、“虚挂中介业务套取费用”、“对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况”、“未按照规定使用经备案的保险费率”的违法违规行为，被厦门金融监管局处以罚款79万元处罚。该公司团体财意健险部时任经理文某被处以警告并罚款8万元处罚，第一支公司时任经理林某被处以警告并罚款5万元处罚，思明支公司时任经理叶某被处以警告并罚款4万元处罚。公开资料显示，平安财险1988年诞生于深圳蛇口，是中国第二大财产保险公司。该公司2023年实现保险服务收入3134.58亿元，同比增长6.5%；实现净利润89.58亿元，同比下降11.41%；机动车辆保险承保利润为47.32亿元，责任保险承保利润为-13.73亿元；综合成本率为101.68%，其中，综合费用率为30.37%，综合赔付率为71.32%。截至2023年末，该公司综合偿付能力充足率为207.8%，核心偿付能力充足率为169.4%。

301261,恒工精密, 远离问题股估计今天这伙绿毛gui要绿到3%左右，哈哈，绿毛浮绿水，黑爪抜清波。大股东已遭多次违规处罚，远离无诚信的公司。大股东已遭多次违规处罚，远离无诚信的公司！快跑！

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